中宇

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,187,134 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):490,125 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):204,675 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):255,082 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):203,347 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):203,347 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.64 11.期末總資產(仟元):7,507,591 12.期末總負債(仟元):3,774,783 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,732,808 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利3元，總計371,227,656元 4.除權（息）交易日:115/07/21 5.最後過戶日:115/07/22 6.停止過戶起始日期:115/07/23 7.停止過戶截止日期:115/07/27 8.除權（息）基準日:115/07/27 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/14 13.其他應敘明事項:本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。 請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即115年7月22日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知。(115年7月22日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)陳家榮 (2)王泊翰 (3)彭台光 4.舊任者簡歷: (1)陳家榮/本公司原任獨立董事、國立成功大學資源工程系名譽教授 (2)王泊翰/本公司原任獨立董事、詳崴聯合會計師事務所所長 (3)彭台光/本公司原任獨立董事、義守大學管理學院退休教授 5.新任者姓名: (1)彭台光 (2)高蘭芬 (3)黃志彬 6.新任者簡歷: (1)彭台光/本公司新任獨立董事、義守大學管理學院退休教授 (2)高蘭芬/本公司新任獨立董事、高雄大學財務金融學系教授 (3)黃志彬/本公司新任獨立董事、陽明交通大學環境工程研究所終身講座教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳家榮 (2)王泊翰 (3)彭台光 4.舊任者簡歷: (1)陳家榮/本公司原任獨立董事、國立成功大學資源工程系名譽教授 (2)王泊翰/本公司原任獨立董事、詳崴聯合會計師事務所所長 (3)彭台光/本公司原任獨立董事、義守大學管理學院退休教授 5.新任者姓名: (1)彭台光 (2)高蘭芬 (3)黃志彬 6.新任者簡歷: (1)彭台光/本公司新任獨立董事、義守大學管理學院退休教授 (2)高蘭芬/本公司新任獨立董事、高雄大學財務金融學系教授 (3)黃志彬/本公司新任獨立董事、陽明交通大學環境工程研究所終身講座教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:董事會決議委任第12屆董事會薪資報酬委員會會員

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)謝英斌，本公司董事 (2)黃建智，本公司董事 (3)陳守道，本公司董事 (4)黃國華，本公司董事 (5)劉秀美，本公司董事 (6)郭毓倫，本公司董事 3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任其董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第12屆董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會票決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:謝英斌 4.舊任者簡歷:本公司原任董事長 5.新任者姓名:謝英斌 6.新任者簡歷:本公司新任董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:本公司第12屆董事會重新推選董事長。 9.新任生效日期:115/05/28 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1) 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人：謝英斌 (2) 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃建智 (3) 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人：陳守道 (4) 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃崑濱 (5) 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃國華 (6) 董事華榮電線電纜(股)公司代表人：劉秀美 (7) 董事弘博鋼鐵股份有限公司代表人：郭毓倫 (8) 董事百堅投資股份有限公司代表人：林柏年 (9) 獨立董事：陳家榮 (10)獨立董事：王泊翰 (11)獨立董事：彭台光 4.舊任者簡歷: (1) 謝英斌/中宇公司董事長 (2) 黃建智/中鋼公司董事長 (3) 陳守道/中鋼公司總經理 (4) 黃崑濱/中鋼公司生產助理副總經理 (5) 黃國華/中鋼公司生產助理副總經理 (6) 劉秀美/華榮公司管理部副總經理 (7) 郭毓倫/弘博公司副總經理 (8) 林柏年/百堅公司總經理 (9) 陳家榮/成功大學資源工程系名譽教授 (10)王泊翰/詳崴聯合會計師事務所所長 (11)彭台光/義守大學管理學院退休教授 5.新任者職稱及姓名: (1) 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人：謝英斌 (2) 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃建智 (3) 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人：陳守道 (4) 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃國華 (5) 董事華榮電線電纜(股)公司代表人：劉秀美 (6) 董事弘博鋼鐵股份有限公司代表人：郭毓倫 (7) 獨立董事：彭台光 (8) 獨立董事：高蘭芬 (9) 獨立董事：黃志彬 6.新任者簡歷: (1) 謝英斌/中宇公司董事長 (2) 黃建智/中鋼公司董事長 (3) 陳守道/中鋼公司總經理 (4) 黃國華/中鋼公司生產助理副總經理 (5) 劉秀美/華榮公司管理部副總經理 (6) 郭毓倫/弘博公司副總經理 (7) 彭台光/義守大學管理學院退休教授 (8) 高蘭芬/高雄大學財務金融學系教授 (9) 黃志彬/陽明交通大學環境工程研究所終身講座教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (1)董事：中國鋼鐵股份有限公司(代表人謝英斌) 55,393,138股 (2)董事：中國鋼鐵股份有限公司(代表人黃建智) 55,393,138股 (3)董事：中國鋼鐵股份有限公司(代表人陳守道) 55,393,138股 (4)董事：中國鋼鐵股份有限公司(代表人黃國華) 55,393,138股 (5)董事：華榮電線電纜股份有限公司(代表人劉秀美) 11,843,730股 (6)董事：弘博鋼鐵股份有限公司(代表人郭毓倫) 3,962,000股 (7)獨立董事：彭台光 0股 (8)獨立董事：高蘭芬 0股 (9)獨立董事：黃志彬 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司改選董事席次9人(含獨立董事3人)。

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決承認本公司114年度盈餘分配案，每股配發現金紅利3元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 票決承認本公司114年度營業報告書、財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第12屆董事9人(含獨立董事3人)，當選名單如下： (1)中國鋼鐵股份有限公司--------代表人 謝英斌 (2)中國鋼鐵股份有限公司--------代表人 黃建智 (3)中國鋼鐵股份有限公司--------代表人 陳守道 (4)中國鋼鐵股份有限公司--------代表人 黃國華 (5)華榮電線電纜股份有限公司----代表人 劉秀美 (6)弘博鋼鐵股份有限公司--------代表人 郭毓倫 (7)獨立董事---------------------------彭台光 (8)獨立董事---------------------------高蘭芬 (9)獨立董事---------------------------黃志彬 6.重要決議事項五、其他事項: 票決通過解除本公司第12屆非獨立董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。

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