恩德

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：運永投資有限公司(代表人：廖文嘉) (2)董事：運永投資有限公司(代表人：黃逸嫺) (3)董事：運永投資有限公司(代表人：林其泉) (4)獨立董事：林紹源 (5)獨立董事：賴文祥 3.許可從事競業行為之項目: (1)運永投資有限公司(代表人：廖文嘉)： 事欣科技股份有限公司/董事長Parpro Holdings Co., Ltd./法人董事代表人AP Parpro, Inc./法人董事代表人世德科技股份有限公司/法人董事代表人派德投資有限公司/董事長傑世投資有限公司/董事長運永投資有限公司/董事長銳德精密股份有限公司/董事長勝德股份有限公司/董事長育德實業股份有限公司/董事長Giben Holdings Ltd.(SAMOA)/董事Giben Holdings Ltd.(BVI)/董事 (2)運永投資有限公司(代表人：黃逸嫺)： 銳德精密股份有限公司/董事育德實業股份有限公司/監察人萬泰科技股份有限公司/獨立董事 (3)運永投資有限公司(代表人：林其泉)： 恩德(香港)公司/董事協德科技（上海）公司/法人董事代表人仲德實業(上海)公司/董事長祐德機械(上海)公司/董事長育德實業股份有限公司/法人董事代表人 (4)林紹源： 天一法律事務所所長 (5)賴文祥： 逢甲大學教授 4.許可從事競業行為之期間: 第十三屆董事就任期間(115年5月22日至118年5月21日)。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經表決後通過，贊成比例93.32%。 贊成表決權數123,217,395權；反對表決權數734,259權； 無效票0權；棄權/未投票權數8,075,661權。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：運永投資有限公司(代表人：林其泉) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 運永投資有限公司(代表人：林其泉)： 協德科技（上海）公司/法人董事代表人仲德實業(上海)公司/董事長祐德機械(上海)公司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 協德科技（上海）公司:上海松江區方塔北路648號。 仲德實業(上海)公司:上海松江區方塔北路648號。 祐德機械(上海)公司:上海市松江區洞涇路328號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 電子機械與週邊產品之買賣。 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司之子公司及孫公司，對其採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:本公司改選第13屆董事(含獨立董事) 3.舊任者職稱及姓名: 董事：運永投資有限公司(代表人：廖文嘉)董事：運永投資有限公司(代表人：林其泉)董事：運永投資有限公司(代表人：徐永浩)董事：運永投資有限公司(代表人：黃逸嫺)獨立董事：吳青松獨立董事：賴君亮獨立董事：梁亦鴻 4.舊任者簡歷: 董事：運永投資有限公司(代表人：廖文嘉) 恩德科技(股)公司 董事長董事：運永投資有限公司(代表人：林其泉) 恩德科技(股)公司 董事董事：運永投資有限公司(代表人：徐永浩) 恩德科技(股)公司 董事董事：運永投資有限公司(代表人：黃逸嫺) 恩德科技(股)公司 董事獨立董事：吳青松 台灣大學名譽教授獨立董事：賴君亮 台灣大學名譽教授獨立董事：梁亦鴻 台北商業大學財金系兼任副教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：運永投資有限公司(代表人：廖文嘉)董事：運永投資有限公司(代表人：林其泉)董事：運永投資有限公司(代表人：徐永浩)董事：運永投資有限公司(代表人：黃逸嫺)獨立董事：梁亦鴻獨立董事：賴文祥獨立董事：林紹源 6.新任者簡歷: 董事：運永投資有限公司(代表人：廖文嘉) 恩德科技(股)公司 董事長董事：運永投資有限公司(代表人：林其泉) 恩德科技(股)公司 董事董事：運永投資有限公司(代表人：徐永浩) 恩德科技(股)公司 董事董事：運永投資有限公司(代表人：黃逸嫺) 恩德科技(股)公司 董事獨立董事：梁亦鴻 台北商業大學財金系兼任副教授獨立董事：賴文祥 逢甲大學教授獨立董事：林紹源 天一法律事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：運永投資有限公司 12,700,000股 (代表人：廖文嘉)董事：運永投資有限公司 12,700,000股 (代表人：林其泉)董事：運永投資有限公司 12,700,000股 (代表人：徐永浩)董事：運永投資有限公司 12,700,000股 (代表人：黃逸嫺)獨立董事：梁亦鴻 0股獨立董事：賴文祥 0股獨立董事：林紹源 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(因任期屆滿全面改選) 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無