恩德

1.事實發生日:115/08/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:育德實業股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):636,662 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):220,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):220,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):59,262 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司對子公司育德實業股份有限公司之背書保證額度新台幣220,000仟元即將到期，擬依與各銀行授信額度到期日後，提供新背書保證額度共新台幣220,000仟元，期間自此案經本審計委員會及本公司董事會決議通過後（115年8月11日）依各銀行授信額度到期日後一年。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):50,000 (2)累積盈虧金額(仟元):229,075 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 各銀行授信額度到期 (2)日期: 各銀行授信額度到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 1,061,104 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 250,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 11.78 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.12 10.其他應敘明事項: 無。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:恩德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年5月申報子公司仲德公司資金貸與他人限額，原申報時誤以115 年第 1 季未經核閱之淨值作為限額計算基礎。正確限額應為 114 年第 4 季經會計師查核簽證之淨值作為限額計算基礎。 6.更正資訊項目/報表名稱:115年5月資金貸與資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 仲德公司 對個別對象資金貸與限額:93,995仟元。 仲德公司 資金貸與總限額:93,995仟元。 8.更正後金額/內容/頁次: 仲德公司 對個別對象資金貸與限額:102,491仟元。 仲德公司 資金貸與總限額:102,491仟元。 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額。 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)吳青松先生。 (2)賴君亮先生。 (3)梁亦鴻先生。 4.舊任者簡歷: (1)吳青松先生:台灣大學名譽教授，本公司獨立董事。 (2)賴君亮先生:台灣大學名譽教授，本公司獨立董事。 (3)梁亦鴻先生:台北商業大學財金系兼任副教授，本公司獨立董事。 5.新任者姓名: (1)梁亦鴻先生。 (2)賴文祥先生。 (3)林紹源先生。 6.新任者簡歷: (1)梁亦鴻先生:台北商業大學財金系兼任副教授，本公司獨立董事。 (2)賴文祥先生:逢甲大學教授，本公司獨立董事。 (3)林紹源先生:天一法律事務所所長，本公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29 ~ 115/05/28 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項: 依據本公司薪酬委員會運作管理辦法規定，薪酬委員會委員之任期與委任之董事會任期相同，本公司董事會成員業經115年股東常會全面改選，故委任第六屆薪資報酬委員會委員。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)吳青松先生。 (2)賴君亮先生。 (3)梁亦鴻先生。 4.舊任者簡歷: (1)吳青松先生:台灣大學名譽教授，本公司獨立董事。 (2)賴君亮先生:台灣大學名譽教授，本公司獨立董事。 (3)梁亦鴻先生:台北商業大學財金系兼任副教授，本公司獨立董事。 5.新任者姓名: (1)梁亦鴻先生。 (2)賴文祥先生。 (3)林紹源先生。 6.新任者簡歷: (1)梁亦鴻先生:台北商業大學財金系兼任副教授，本公司獨立董事。 (2)賴文祥先生:逢甲大學教授，本公司獨立董事。 (3)林紹源先生:天一法律事務所所長，本公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29 ~ 115/05/28 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項: 依據本公司審計委員會組織章程規定，審計委員會委員之任期與委任之董事會任期相同，本公司董事會成員業經115年股東常會全面改選，故委任第三屆審計委員會委員。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:運永投資限公司代表人：廖文嘉 4.舊任者簡歷:恩德科技(股)公司 董事長 5.新任者姓名:運永投資限公司代表人：廖文嘉 6.新任者簡歷:恩德科技(股)公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東會董事改選,並由董事會推選運永投資限公司代表人： 廖文嘉先生續任董事長。 9.新任生效日期:115/05/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：運永投資有限公司(代表人：廖文嘉) (2)董事：運永投資有限公司(代表人：黃逸嫺) (3)董事：運永投資有限公司(代表人：林其泉) (4)獨立董事：林紹源 (5)獨立董事：賴文祥 3.許可從事競業行為之項目: (1)運永投資有限公司(代表人：廖文嘉)： 事欣科技股份有限公司/董事長Parpro Holdings Co., Ltd./法人董事代表人AP Parpro, Inc./法人董事代表人世德科技股份有限公司/法人董事代表人派德投資有限公司/董事長傑世投資有限公司/董事長運永投資有限公司/董事長銳德精密股份有限公司/董事長勝德股份有限公司/董事長育德實業股份有限公司/董事長Giben Holdings Ltd.(SAMOA)/董事Giben Holdings Ltd.(BVI)/董事 (2)運永投資有限公司(代表人：黃逸嫺)： 銳德精密股份有限公司/董事育德實業股份有限公司/監察人萬泰科技股份有限公司/獨立董事 (3)運永投資有限公司(代表人：林其泉)： 恩德(香港)公司/董事協德科技（上海）公司/法人董事代表人仲德實業(上海)公司/董事長祐德機械(上海)公司/董事長育德實業股份有限公司/法人董事代表人 (4)林紹源： 天一法律事務所所長 (5)賴文祥： 逢甲大學教授 4.許可從事競業行為之期間: 第十三屆董事就任期間(115年5月22日至118年5月21日)。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經表決後通過，贊成比例93.32%。 贊成表決權數123,217,395權；反對表決權數734,259權； 無效票0權；棄權/未投票權數8,075,661權。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：運永投資有限公司(代表人：林其泉) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 運永投資有限公司(代表人：林其泉)： 協德科技（上海）公司/法人董事代表人仲德實業(上海)公司/董事長祐德機械(上海)公司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 協德科技（上海）公司:上海松江區方塔北路648號。 仲德實業(上海)公司:上海松江區方塔北路648號。 祐德機械(上海)公司:上海市松江區洞涇路328號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 電子機械與週邊產品之買賣。 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司之子公司及孫公司，對其採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:本公司改選第13屆董事(含獨立董事) 3.舊任者職稱及姓名: 董事：運永投資有限公司(代表人：廖文嘉)董事：運永投資有限公司(代表人：林其泉)董事：運永投資有限公司(代表人：徐永浩)董事：運永投資有限公司(代表人：黃逸嫺)獨立董事：吳青松獨立董事：賴君亮獨立董事：梁亦鴻 4.舊任者簡歷: 董事：運永投資有限公司(代表人：廖文嘉) 恩德科技(股)公司 董事長董事：運永投資有限公司(代表人：林其泉) 恩德科技(股)公司 董事董事：運永投資有限公司(代表人：徐永浩) 恩德科技(股)公司 董事董事：運永投資有限公司(代表人：黃逸嫺) 恩德科技(股)公司 董事獨立董事：吳青松 台灣大學名譽教授獨立董事：賴君亮 台灣大學名譽教授獨立董事：梁亦鴻 台北商業大學財金系兼任副教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：運永投資有限公司(代表人：廖文嘉)董事：運永投資有限公司(代表人：林其泉)董事：運永投資有限公司(代表人：徐永浩)董事：運永投資有限公司(代表人：黃逸嫺)獨立董事：梁亦鴻獨立董事：賴文祥獨立董事：林紹源 6.新任者簡歷: 董事：運永投資有限公司(代表人：廖文嘉) 恩德科技(股)公司 董事長董事：運永投資有限公司(代表人：林其泉) 恩德科技(股)公司 董事董事：運永投資有限公司(代表人：徐永浩) 恩德科技(股)公司 董事董事：運永投資有限公司(代表人：黃逸嫺) 恩德科技(股)公司 董事獨立董事：梁亦鴻 台北商業大學財金系兼任副教授獨立董事：賴文祥 逢甲大學教授獨立董事：林紹源 天一法律事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：運永投資有限公司 12,700,000股 (代表人：廖文嘉)董事：運永投資有限公司 12,700,000股 (代表人：林其泉)董事：運永投資有限公司 12,700,000股 (代表人：徐永浩)董事：運永投資有限公司 12,700,000股 (代表人：黃逸嫺)獨立董事：梁亦鴻 0股獨立董事：賴文祥 0股獨立董事：林紹源 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(因任期屆滿全面改選) 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事（含獨立董事）改選案。 6.重要決議事項五、其他事項:解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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