利奇

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 林育新 董 事陳金華 獨立董事陳俊茂 獨立董事王庭鴻 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數154,735,551權，占出席表決權數98.21%；反對權數745,237權； 棄權/未投票權數2,064,748權，本案經表決同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)林育新 (2)林宜賢 (3)李育政 (4)陳貴端 (5)陳詠雪 (6)馬慧(匕目L八) 4.舊任者簡歷: (1)林育新：本公司董事長 (2)林宜賢：本公司總經理 (3)李育政：本公司管理部經理暨發言人 (4)陳貴端：本公司獨立董事、建智聯合會計師事務所會計師 (5)陳詠雪：本公司獨立董事 (6)馬慧(匕目L八) ：本公司獨立董事、恒立會計師事務所營運長 5.新任者姓名: (1)林育新 (2)林宜賢 (3)馬慧(匕目L八) (4)陳金華 (5)陳俊茂 (6)王庭鴻 (7)蔡嘉倩 6.新任者簡歷: (1)林育新 本公司董事長 (2)林宜賢 本公司總經理 / 董事 (3)馬慧(匕目L八) 恒立會計師事務所營運長利奇機械工業股份有限公司 董事 (4)陳金華 本公司獨立董事坦德科技(股)公司 獨立董事中湛(股)公司 獨立董事艾姆勒科技(股)公司 獨立董事 (5)陳俊茂 本公司獨立董事長曜國際法律事務所 主持律師元創精密車業(股)公司 獨立董事展頌(股)公司 董事 (6)王庭鴻 本公司獨立董事崇法法律事務所律師凌陽創新科技(股)公司 獨立董事熱映光電(股)公司 獨立董事 (7)蔡嘉倩 本公司獨立董事東信聯合會計師事務所 執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，董事會重新委任永續發展委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/12/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳貴端 (2)陳詠雪 (3)馬慧(匕目L八) 4.舊任者簡歷: (1)陳貴端：建智聯合會計師事務所會計師、承業醫控股份有限公司獨立董事、上緯國際投資控股股份有限公司董事、銓寶工業股份有限公司獨立董事 (2)陳詠雪：前星展銀行副總裁 (3)馬慧(匕目L八) ：恒立會計師事務所營運長、世(方方土)塑膠股份有限公司董事、監察人、傑亞股份有限公司董事 5.新任者姓名: 陳金華陳俊茂王庭鴻蔡嘉倩 6.新任者簡歷: (1)陳金華 坦德科技(股)公司 獨立董事中湛(股)公司 獨立董事艾姆勒科技(股)公司 獨立董事 (2)陳俊茂 長曜國際法律事務所 主持律師元創精密車業(股)公司 獨立董事展頌(股)公司 董事 (3)王庭鴻 崇法法律事務所律師凌陽創新科技(股)公司 獨立董事熱映光電(股)公司 獨立董事 (4)蔡嘉倩 東信聯合會計師事務所 執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)林育新 (2)林宜賢 (3)可富投資股份有限公司代表人朱明揚 (4)可富投資股份有限公司代表人李育政獨立董事: (1)陳貴端 (2)陳詠雪 (3)馬慧(匕目L八) 4.舊任者簡歷: 董事: (1)林育新 本公司董事長 (2)林宜賢 本公司總經理 (3)可富投資股份有限公司代表人朱明揚 本公司協理 (4)可富投資股份有限公司代表人李育政 本公司管理部經理暨發言人獨立董事: (1)陳貴端 建智聯合會計師事務所會計師、承業醫控股份有限公司獨立董事、上緯國際投資控股股份有限公司董事、銓寶工業股份有限公司獨立董事 (2)陳詠雪 前星展銀行副總裁 (3)馬慧(匕目L八) 恒立會計師事務所營運長、世(方方土)塑膠股份有限公司董事、監察人、傑亞股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)林育新 (2)林宜賢 (3)馬慧(匕目L八)獨立董事: (1)陳金華 (2)陳俊茂 (3)王庭鴻 (4)蔡嘉倩 6.新任者簡歷: 董事: (1)林育新 本公司董事長 (2)林宜賢 本公司總經理 (3)馬慧(匕目L八) 恒立會計師事務所營運長利奇機械工業股份有限公司 獨立董事獨立董事: (1)陳金華 坦德科技(股)公司 獨立董事中湛(股)公司 獨立董事艾姆勒科技(股)公司 獨立董事 (2)陳俊茂 長曜國際法律事務所 主持律師元創精密車業(股)公司 獨立董事展頌(股)公司 董事 (3)王庭鴻 崇法法律事務所律師凌陽創新科技(股)公司 獨立董事熱映光電(股)公司 獨立董事 (4)蔡嘉倩 東信聯合會計師事務所 執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)林育新 持有股數 13,345,760 股 (2)林宜賢 持有股數 9,190,036 股 (3)馬慧(匕目L八) 持有股數 0 股獨立董事: (1)陳金華 持有股數 0 股 (2)陳俊茂 持有股數 0 股 (3)王庭鴻 持有股數 0 股 (4)蔡嘉倩 持有股數 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/20 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。 14.同任期監察人變動比率: 公司設置審計委員會，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。