瑞利

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：港信有限公司法人代表-吳明燦董事：港信有限公司法人代表-黃主佳董事：港信有限公司法人代表-吳品儀董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝獨立董事：林隆安獨立董事：張志向獨立董事：鄭朝木 4.舊任者簡歷: 董事：港信有限公司法人代表-吳明燦，瑞利企業(股)公司董事長董事：港信有限公司法人代表-黃主佳，瑞利企業(股)公司董事董事：港信有限公司法人代表-吳品儀，瑞利企業(股)公司董事董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝，瑞利企業(股)公司總經理獨立董事：林隆安，瑞利企業(股)公司獨立董事獨立董事：張志向，高雄大學財務金融學系教授獨立董事：鄭朝木，香港富銀國際資產管理有限公司投資經理 5.新任者職稱及姓名: 董事：港信有限公司法人代表-吳明燦董事：港信有限公司法人代表-黃主佳董事：港信有限公司法人代表-吳品儀董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝獨立董事：莊寶鵰獨立董事：張志向獨立董事：鄭朝木 6.新任者簡歷: 董事：港信有限公司法人代表-吳明燦，瑞利企業(股)公司董事長董事：港信有限公司法人代表-黃主佳，瑞利企業(股)公司董事董事：港信有限公司法人代表-吳品儀，瑞利企業(股)公司董事董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝，瑞利企業(股)公司總經理獨立董事：莊寶鵰，高雄大學亞太工商管理學系教授獨立董事：張志向，高雄大學財務金融學系教授獨立董事：鄭朝木，香港富銀國際資產管理有限公司投資經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)。 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)港信有限公司法人代表-吳明燦，選任時持股數661,614股 (2)港信有限公司法人代表-黃主佳，選任時持股數661,614股 (3)港信有限公司法人代表-吳品儀，選任時持股數661,614股 (4)健瑞創業有限公司法人代表-林維輝，選任時持股數12,972,816股獨立董事： (1)莊寶鵰，選任時持股數0股 (2)張志向，選任時持股數0股 (3)鄭朝木，選任時持股數0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：港信有限公司法人代表-吳明燦董事：港信有限公司法人代表-黃主佳董事：港信有限公司法人代表-吳品儀董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝獨立董事：莊寶鵰獨立董事：張志向獨立董事：鄭朝木 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會投票通過，在無損及本公司利益之前提下，解除上述董事之競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：港信有限公司法人代表-吳明燦董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事吳明燦：海南瑞德夏工業有限公司 職務：董事董事林維輝：海南瑞德夏工業有限公司 職務：監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址:海南省海口市港澳工業開發區興海路19號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 汽車車門鉸鏈、車門制位杆、手煞車、油門煞車踏板總成的設計、模具開發、製造、組裝、銷售及維修服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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