士電

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:士林電機廠股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報 6.報導內容:預估今年外銷營收可望年增三成，全年營收及獲利可望維持雙位數成長。 7.發生緣由:大眾傳播媒體報導 8.因應措施: 本公司未提供財務預測，有關本公司相關之財務數據，敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。 9.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,121,523 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,867,478 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,123,905 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,362,498 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,727,167 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,624,521 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.04 11.期末總資產(仟元):63,986,932 12.期末總負債(仟元):24,391,428 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):38,695,977 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/18 2.公司名稱:士林電機廠股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報 6.報導內容:士電總經理郭約瑟、程相智會後受訪表示，目前在手訂單逾600億元，尤其AI電力需求大爆發，預期今年外銷營收可望年增三成，較往年大躍進，全年營收、獲利雙位數成長，... 7.發生緣由:大眾傳播媒體報導 8.因應措施: 本公司未提供財務預測，有關本公司相關之財務數據，敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。 9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事長：仰德投資事業股份有限公司代表人 許育瑞常務董事：三菱電機株式會社代表人 大河內一彥常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 謝漢章常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 許家堯董事：日本三菱電機株式會社代表人 喜多村育典董事：日本三菱電機株式會社代表人 香村英彰董事：日本三菱電機株式會社代表人 中野雅弘董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 郭約瑟董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 程相智董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 李水源董事：新保投資股份有限公司代表人 林伯峰董事：昌慶(股)公司代表人 甘明弘常務暨獨立董事: 林信義獨立董事: 顏成昭獨立董事: 胡趙豐 4.舊任者簡歷: 董事長：士林電機廠(股)公司 董事長 許育瑞常務董事：台灣三菱電機(股)公司 董事長 大河內一彥常務董事：士林電機廠(股)公司 最高顧問 謝漢章常務董事：士林電機廠(股)公司 副總經理 許家堯董事：日本三菱電機株式會社 經營企畫統括部關係會社部 部長 喜多村育典董事：日本三菱電機株式會社 能源系統事業本部配電系統事業部長 香村英彰董事：日本三菱電機Mobility株式會社 行銷與業務事業部 部長 中野雅弘董事：士林電機廠(股)公司 總經理 郭約瑟董事：士林電機廠(股)公司 總經理 程相智董事：士林電機廠(股)公司 事業群總經理 李水源董事：前台灣新光保全(股)公司 董事長 林伯峰董事：昌慶(股)公司 董事長 甘明弘常務暨獨立董事:前行政院副院長/經濟部長 林信義獨立董事:前士林電機廠(股)公司 處長 顏成昭獨立董事:前士林電機廠(股)公司 副總經理 胡趙豐 5.新任者職稱及姓名: 董事長：仰德投資事業股份有限公司代表人 許育瑞常務董事：三菱電機株式會社代表人 大河內一彥常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 謝漢章常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 許家堯董事：日本三菱電機株式會社代表人 喜多村育典董事：日本三菱電機株式會社代表人 香村英彰董事：日本三菱電機株式會社代表人 中野雅弘董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 郭約瑟董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 程相智董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 李水源董事：新保投資股份有限公司代表人 林伯峰董事：昌慶(股)公司代表人 甘明弘常務暨獨立董事: 林信義獨立董事: 羅春田獨立董事: 王瑜玲 6.新任者簡歷: 董事長：士林電機廠(股)公司 董事長 許育瑞常務董事：台灣三菱電機(股)公司 董事長 大河內一彥常務董事：士林電機廠(股)公司 最高顧問 謝漢章常務董事：士林電機廠(股)公司 副總經理 許家堯董事：日本三菱電機株式會社 經營企畫統括部關係會社部 部長 喜多村育典董事：日本三菱電機株式會社 能源系統事業本部配電系統事業部長 香村英彰董事：日本三菱電機Mobility株式會社行銷與業務事業部 部長 中野雅弘董事：士林電機廠(股)公司 總經理 郭約瑟董事：士林電機廠(股)公司 總經理 程相智董事：士林電機廠(股)公司 事業群總經理 李水源董事：前台灣新光保全(股)公司 董事長 林伯峰董事：昌慶(股)公司 董事長 甘明弘常務暨獨立董事:前行政院副院長/經濟部長 林信義獨立董事:前士林電機廠(股)公司 事業群營運長 羅春田獨立董事:前臺灣新北地方法院金融庭 審判長、法官 王瑜玲 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事長 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 許育瑞 27,556,494股常務董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 大河內一彥 110,242,966股常務董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 謝漢章 27,556,494股常務董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 許家堯 27,556,494股董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 喜多村育典 110,242,966股董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 香村英彰 110,242,966股董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 中野雅弘 110,242,966股董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 郭約瑟 27,556,494股董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 程相智 27,556,494股董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 李水源 27,556,494股董事 ：新保投資股份有限公司代表人 林伯峰 131,000股董事 ：昌慶(股)公司代表人 甘明弘 1,021,000股常務暨獨立董事：林信義 0股獨立董事 ：羅春田 10,400股獨立董事 ：王瑜玲 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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