業旺

1.董事會決議日:115/08/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 董事長 : 陳坤木總經理 : 陳坤松 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及公司利益前提下,投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案主席陳坤木先生及董事陳坤松先生進行迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事長 : 陳坤木總經理 : 陳坤松 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事長: 陳坤木江蘇德旺數碼科技有限公司董事長張家港合泰化工有限公司董事長張家港專捷化工有限公司董事長總經理: 陳坤松江蘇德旺數碼科技有限公司董事張家港合泰化工有限公司副董事長張家港專捷化工有限公司副董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)江蘇德旺數碼科技有限公司:江蘇省張家港市鳳凰鎮港口工業園區吳湖路10號 (2)張家港合泰化工有限公司:江蘇省張家港市鳳凰鎮港口工業園西區吳湖路10號 (3)張家港專捷化工有限公司:江蘇省張家港市鳳凰鎮港口工業園西區吳湖路10號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)江蘇德旺數碼科技有限公司: 數碼科技技術開發、技術服務、染料生產及銷售、數碼印花墨水、紡織染料及助劑生產與銷售業務。 (2)張家港合泰化工有限公司: 染料及紡織化工產品製造、加工、銷售；化工產品銷售；進出口貿易。 (3)張家港專捷化工有限公司: 染料及相關化工產品之製造、加工及銷售；進出口貿易。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):723,654 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):127,979 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,116 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,832 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,693 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,693 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.06 11.期末總資產(仟元):2,158,745 12.期末總負債(仟元):633,983 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,524,762 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳清土/台灣業旺股份有限公司 董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳坤木/台灣業旺股份有限公司 總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/26 8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:木騰國際投資(股)公司 法人代表人 陳坤木董 事:松澤國際投資(股)公司 法人代表人 陳坤松獨立董事:劉志雄獨立董事:李志仁 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及公司利益前提下,投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董 事:木騰國際投資(股)公司 法人代表人 陳坤木董 事:松澤國際投資(股)公司 法人代表人 陳坤松獨立董事:劉志雄 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董 事:木騰國際投資(股)公司 法人代表人 陳坤木江蘇德旺數碼科技有限公司董事長張家港合泰化工有限公司董事長張家港專捷化工有限公司董事長董 事:松澤國際投資(股)公司 法人代表人 陳坤松江蘇德旺數碼科技有限公司董事張家港合泰化工有限公司副董事長張家港專捷化工有限公司副董事長獨立董事:劉志雄禮興塑膠(深圳)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)江蘇德旺數碼科技有限公司:江蘇省張家港市鳳凰鎮港口工業園區吳湖路10號 (2)張家港合泰化工有限公司:江蘇省張家港市鳳凰鎮港口工業園西區吳湖路10號 (3)張家港專捷化工有限公司:江蘇省張家港市鳳凰鎮港口工業園西區吳湖路10號 (4)禮興塑膠(深圳)有限公司:深圳市光明新區公明辦事處田寮社區第十工業區D棟一至四樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)江蘇德旺數碼科技有限公司: 數碼科技技術開發、技術服務、染料生產及銷售、數碼印花墨水、紡織染料及助劑生產與銷售業務。 (2)張家港合泰化工有限公司: 染料及紡織化工產品製造、加工、銷售；化工產品銷售；進出口貿易。 (3)張家港專捷化工有限公司: 染料及相關化工產品之製造、加工及銷售；進出口貿易。 (4)禮興塑膠(深圳)有限公司: 生產經營電腦塑膠零配件及組件、磁碟機塑膠零件、印表機塑膠零件業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:李志仁、劉志雄、陳朝和 4.舊任者簡歷: 李志仁 : 廣明光電股份有限公司財務長暨發言人、本公司獨立董事劉志雄 : 能率網通股份有限公司財務長、本公司獨立董事陳朝和 : 閎泰科技股份有限公司董事長、本公司獨立董事 5.新任者姓名:李志仁、劉志雄、陳郁媛 6.新任者簡歷: 李志仁 : 廣明光電股份有限公司財務長暨發言人、本公司獨立董事劉志雄 : 能率網通股份有限公司財務長、本公司獨立董事陳郁媛 : 信業聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:劉志雄、陳朝和、李志仁 4.舊任者簡歷: 劉志雄 : 能率網通股份有限公司財務長、本公司獨立董事陳朝和 : 閎泰科技股份有限公司董事長、本公司獨立董事李志仁 : 廣明光電股份有限公司財務長暨發言人、本公司獨立董事 5.新任者姓名:劉志雄、李志仁、陳郁媛 6.新任者簡歷: 劉志雄 : 能率網通股份有限公司財務長、本公司獨立董事李志仁 : 廣明光電股份有限公司財務長暨發言人、本公司獨立董事陳郁媛 : 信業聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事：木騰國際投資(股)公司 法人董事之代表人 陳清土 (2)法人董事：松澤國際投資(股)公司 法人董事之代表人 陳淑姿 (3)獨立董事：陳朝和 (4)獨立董事：劉志雄 (5)獨立董事：李志仁 4.舊任者簡歷: (1)法人董事：木騰國際投資(股)公司法人董事之代表人：陳清土 /信業聯合會計師事務所合夥會計師 (2)法人董事：松澤國際投資(股)公司法人董事之代表人：陳淑姿 /信業聯合會計師事務所合夥會計師 (3)獨立董事：陳朝和 / 閎泰科技股份有限公司董事長 (4)獨立董事：劉志雄 / 能率網通股份有限公司財務長 (5)獨立董事：李志仁 / 廣明光電股份有限公司財務長暨發言人 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事：木騰國際投資(股)公司 法人董事之代表人 陳坤木 (2)法人董事：松澤國際投資(股)公司 法人董事之代表人 陳坤松 (3)獨立董事：劉志雄 (4)獨立董事：李志仁 (5)獨立董事：陳郁媛 6.新任者簡歷: (1)法人董事：木騰國際投資(股)公司法人董事之代表人：陳坤木 /台灣業旺股份有限公司總經理 (2)法人董事：松澤國際投資(股)公司法人董事之代表人：陳坤松 /台灣千旺股份有限公司董事長 (3)獨立董事：劉志雄 / 能率網通股份有限公司財務長 (4)獨立董事：李志仁 / 廣明光電股份有限公司財務長暨發言人 (5)獨立董事：陳郁媛 / 信業聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)法人董事: 木騰國際投資股份有限公司 : 16,396,136股法人董事之代表人: 陳坤木 : 3,014,221股 (2)法人董事: 松澤國際投資股份有限公司 : 15,192,136股法人董事之代表人: 陳坤松 : 2,144,220股 (3)獨立董事: 劉志雄 :0 (4)獨立董事: 李志仁 :0 (5)獨立董事: 陳郁媛 :0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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