佳和

1.發生變動日期:115/08/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)林志隆 (2)王新民 (3)郭南江 4.舊任者簡歷: (1)林志隆/本公司獨立董事 (2)王新民/本公司獨立董事 (3)郭南江/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)王新民 (2)郭南江 (3)曾瑛琦 6.新任者簡歷: (1)王新民/本公司獨立董事 (2)郭南江/本公司獨立董事 (3)曾瑛琦/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/08/13 11.其他應敘明事項:任期與本屆董事會屆期相同

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: 現金股利計新台幣36,000,000元股票股利計新台幣72,000,000元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/09/15 6.停止過戶起始日期:115/09/16 7.停止過戶截止日期:115/09/20 8.除權（息）基準日:115/09/20 9.其他應敘明事項:現金股利發放日:115/09/21

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台南市新市區三舍里復興路531號北三舍段屋頂 2.事實發生日:115/7/21~115/7/21 3.董事會通過日期: 民國115年7月21日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:5000坪使用權資產金額:1,844,420元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 整體營運規劃需要 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 1.付款條件：按月支付租金 2.租賃期間：自115年7月1日至135年6月30日止 3.限制條款：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式：雙方議價價格決定之參考依據：參考租金行情決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:是 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運所需 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年7月21日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔 (2)董事:柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏 (3)董事:柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝 (4)董事:和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂隆 (5)董事:和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉 (6)董事:吳建東 (7)董事:謝文吉 (8)董事:丁勇志 (9)獨立董事：林志隆 (10)獨立董事：王新民 (11)獨立董事：郭南江 (12)獨立董事：曾瑛琦 4.舊任者簡歷: (1)柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔/本公司董事長 (2)柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏/本公司董事 (3)柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝/本公司董事 (4)和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂隆/本公司董事 (5)和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉/本公司董事 (6)吳建東/本公司董事 (7)謝文吉/本公司董事 (8)丁勇志/本公司董事 (9)獨立董事：林志隆/本公司獨立董事 (10)獨立董事：王新民/本公司獨立董事 (11)獨立董事：郭南江/本公司獨立董事 (12)獨立董事：曾瑛琦/本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔 (2)董事:柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏 (3)董事:柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝 (4)董事:和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂隆 (5)董事:和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉 (6)董事:丁勇志 (7)董事:翁偉智 (8)董事:翁榮志 (9)獨立董事：王新民 (10)獨立董事：郭南江 (11)獨立董事：曾瑛琦 (12)獨立董事：戴佐敏 6.新任者簡歷: (1)柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔/本公司董事長 (2)柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏/台新綜合證券(股)公司董事長 (3)柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝/本公司董事 (4)和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂隆/本公司董事 (5)和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉/本公司董事 (6)董事:丁勇志/本公司董事 (7)董事:翁偉智/本公司副總經理 (8)董事:翁榮志/佳興投資(股)公司副理 (9)獨立董事：王新民/本公司獨立董事 (10)獨立董事：郭南江/本公司獨立董事 (11)獨立董事：曾瑛琦/本公司獨立董事 (12)獨立董事：戴佐敏/陽明海運交通部法人代表董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 柏昌投資（股）公司持有3,792,039股和鼎國際貿易（股）公司持有7,440,369股丁勇志持有642,983股翁偉智持有250,410股翁榮志持有18,104股王新民持有0股郭南江持有0股曾瑛琦持有0股戴佐敏持有0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27 ~ 115/06/26 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)林志隆 (2)王新民 (3)郭南江 4.舊任者簡歷: (1)林志隆/本公司獨立董事 (2)王新民/本公司獨立董事 (3)郭南江/本公司獨立董事 5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員會成員 6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員會成員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事任期相同 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員 11.其他應敘明事項:另行召開董事會決議委員會成員

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)林志隆 (2)王新民 (3)郭南江 (4)曾瑛琦 4.舊任者簡歷: (1)林志隆/本公司獨立董事 (2)王新民/本公司獨立董事 (3)郭南江/本公司獨立董事 (4)曾瑛琦/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)王新民 (2)郭南江 (3)曾瑛琦 (4)戴佐敏 6.新任者簡歷: (1)王新民/本公司獨立董事 (2)郭南江/本公司獨立董事 (3)曾瑛琦/本公司獨立董事 (4)戴佐敏/陽明海運交通部法人代表董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:由新任獨立董事組成 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:翁偉翔 4.舊任者簡歷:佳和實業(股)公司董事長 5.新任者姓名:翁偉翔 6.新任者簡歷:佳和實業(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新選任 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:翁偉翔 (2)董事:翁全輝 (3)董事:翁茂隆 (4)董事:翁榮泉 (5)董事:翁榮志 (6)獨立董事:郭南江 (7)獨立董事:曾瑛琦 (8)獨立董事:戴佐敏 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經出席股東加計電子投票表決結果，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (一)董事當選名單：: (1)柏昌投資股份有限公司代表人-翁偉翔 (2)柏昌投資股份有限公司代表人-陳俊宏 (3)柏昌投資股份有限公司代表人-翁全輝 (4)和鼎國際貿易股份有限公司代表人：翁茂隆 (5)和鼎國際貿易股份有限公司代表人：翁榮泉 (6)丁勇志 (7)翁偉智 (8)翁榮志 (二)獨立董事當選名單: (1)王新民 (2)郭南江 (3)曾瑛琦 (4)戴佐敏 (三)通過「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制」案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過辦理私募無擔保可轉換公司債案。 (3)通過修訂「董事選舉辦法」案。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/23 2.公司名稱:猛揮營造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司綜合持股47.47%之子公司 5.發生緣由:代子公司公告董事會通過重要議案子公司為協助本公司監督第三方施工進度及品質驗收管理，通過辦理簽訂三方消防安全設備工程施工及管理契約書新台幣885,000元(含稅) 6.因應措施:董事會通過後辦理簽訂契約 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過章程修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事：翁偉翔董事：佳和實業股份有限公司代表人-從缺董事：翁榮泉監察人：翁全輝 4.舊任者簡歷: 董事：翁偉翔-佳益投資(股)公司董事長董事：翁榮泉-佳益投資(股)公司董事監察人：翁全輝-佳益投資(股)公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事：翁偉翔董事：佳和實業股份有限公司法人代表人-翁茂隆董事：翁榮泉監察人：翁全輝 6.新任者簡歷: 董事：翁偉翔-佳益投資(股)公司董事長董事：翁茂隆-佳益投資(股)公司法人董事代表人董事：翁榮泉-佳益投資(股)公司董事監察人：翁全輝-佳益投資(股)公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事-翁偉翔 0股董事-佳和實業股份有限公司代表人-翁茂隆 41,456,745股董事-翁榮泉 0股監察人-翁全輝 145股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:翁偉翔 4.舊任者簡歷:佳益投資(股)公司董事長 5.新任者姓名:翁偉翔 6.新任者簡歷:佳益投資(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉: (一)董事當選名單:(1)翁偉翔(2)翁榮泉(3)佳和實業股份有限公司代表人-翁茂隆 (二)監察人當選名單:翁全輝 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/18 2.發放股利種類及金額: 1.分派股東現金股利新台幣36,000,000元。 2.分派股東股票股利新台幣72,000,000元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/18 2.股東會召開日期:115/06/23 3.股東會召開地點:台南市永康區中華路1-145號21樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司114度營業報告。 (2)本公司監察人審查114年度決算表冊報告。 (3)114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認114度決算報告案。 (2)承認114年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司[公司章程]部分款案 (3)修訂本公司[股東會議事規則]部分款案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/05/25 11.停止過戶截止日期:115/06/23 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/18 2.公司名稱:猛揮營造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司綜合持股47.47%之子公司 5.發生緣由:代子公司公告董事會通過重要議案 (1)子公司於114年6月30日與本公司簽訂工程合約新台幣866,142,853元(含稅)。 嗣因工程需要，對承攬工程項目及範圍進行檢討變更簽訂增補合約，變更後合約總價不變。 (2)子公司為協助本公司監督第三方施工進度及品質驗收管理，通過辦理簽訂三方機電工程施工及管理契約書新台幣13,500,000元(含稅) 6.因應措施:董事會通過後辦理簽訂契約 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/05/15 2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/15 2.股東會召開日期:115/06/18 3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司114度營業報告。 (2)本公司監察人審查114年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認114度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認114年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/05/20 11.停止過戶截止日期:115/06/18 12.其他應敘明事項:無

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