大宇

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:尤淳平 6.新任者簡歷:良澔科技企業股份有限公司代表人：尤淳平 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/06/09 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人 2.發生變動日期:115/06/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:楊任凱/大宇紡織股份有限公司總經理代理發言人:林玉津/大宇紡織股份有限公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:林玉津/大宇紡織股份有限公司治理主管代理發言人:婁子開/大宇紡織股份有限公司投資經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/09 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 陳曜銘楊任凱葉乙昌邱智瑋李欣璘 4.舊任者簡歷: 陳曜銘/大宇紡織股份有限公司董事長楊任凱/大宇紡織股份有限公司總經理葉乙昌/台灣區絲織工業同業公會秘書長邱智瑋/國立臺灣科技大學材料科學與工程系教授李欣璘/祥立投資(股)公司董事長 5.新任者姓名: 陳曜銘楊任凱李欣璘 6.新任者簡歷: 陳曜銘/大宇紡織股份有限公司董事長楊任凱/大宇紡織股份有限公司總經理李欣璘/祥立投資(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 葉乙昌邱智瑋李欣璘 4.舊任者簡歷: 葉乙昌/台灣區絲織工業同業公會秘書長邱智瑋/國立臺灣科技大學材料科學與工程系教授李欣璘/祥立投資(股)公司董事長 5.新任者姓名: 葉乙昌邱智瑋蔡聖裕楊儒樵 6.新任者簡歷: 葉乙昌/台灣區絲織工業同業公會秘書長邱智瑋/國立臺灣科技大學材料科學與工程系教授蔡聖裕/佳謙會計師事務會計師楊儒樵/儒成法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/01 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 葉乙昌邱智瑋蔡聖裕 4.舊任者簡歷: 葉乙昌/台灣區絲織工業同業公會秘書長邱智瑋/國立臺灣科技大學材料科學與工程系教授蔡聖裕/佳謙會計師事務會計師 5.新任者姓名: 葉乙昌邱智瑋蔡聖裕楊儒樵 6.新任者簡歷: 葉乙昌/台灣區絲織工業同業公會秘書長邱智瑋/國立臺灣科技大學材料科學與工程系教授蔡聖裕/佳謙會計師事務會計師楊儒樵/儒成法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/06/01 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/01 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:榮宇國際股份有限公司代表人李麗生董事:良澔科技企業股份有限公司代表人尤淳平董事:楊任凱 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。 本屆新任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內的兼任公司如下: 董事:榮宇國際股份有限公司代表人李麗生兼任榮鑫實業股份有限公司董事長董事:良澔科技企業股份有限公司代表人尤淳平兼任良瑋纖維股份有限公司董事董事:楊任凱兼任台灣富綢纖維股份有限公司董事弘裕企業股份有限公司董事慶豐富實業股份有限公司董事展頌股份有限公司暨子公司(越南)展越責任有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：陳曜銘董事：楊任凱董事：李麗生董事：葉佳弘董事：永冠資產有限公司代表人：曾慶華董事：良澔科技企業股份有限公司代表人：尤淳平董事：祥立投資股份有限公司代表人：李欣璘獨立董事：葉乙昌獨立董事：邱智瑋獨立董事：蔡聖裕 4.舊任者簡歷: 董事：陳曜銘/大宇紡織股份有限公司董事長董事：楊任凱/大宇紡織股份有限公司總經理董事：李麗生/榮鑫實業股份有限公司董事長董事：葉佳弘/山葉家具股份有限公司董事長董事：永冠資產有限公司代表人：曾慶華/啟光建設股份有限公司總經理董事：良澔科技企業股份有限公司代表人：尤淳平/良澔科技企業股份有限公司總經理董事：祥立投資股份有限公司代表人：李欣璘/祥立投資股份有限公司董事長獨立董事：葉乙昌/台灣區絲織工業同業公會秘書長獨立董事：邱智瑋/國立臺灣科技大學材料科學與工程系教授獨立董事：蔡聖裕/佳謙會計師事務會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事：陳曜銘董事：楊任凱董事：葉佳弘董事：永冠資產有限公司代表人：曾慶華董事：良澔科技企業股份有限公司代表人：尤淳平董事：祥立投資股份有限公司代表人：李欣璘董事：榮宇國際股份有限公司代表人：李麗生獨立董事：葉乙昌獨立董事：邱智瑋獨立董事：蔡聖裕獨立董事：楊儒樵 6.新任者簡歷: 董事：陳曜銘/大宇紡織股份有限公司董事長董事：楊任凱/大宇紡織股份有限公司總經理董事：葉佳弘/山葉家具股份有限公司董事長董事：永冠資產有限公司代表人：曾慶華/啟光建設股份有限公司總經理董事：良澔科技企業股份有限公司代表人：尤淳平/良澔科技企業股份有限公司總經理董事：祥立投資股份有限公司代表人：李欣璘/祥立投資股份有限公司董事長董事：榮宇國際股份有限公司代表人：李麗生/榮鑫實業股份有限公司董事長獨立董事：葉乙昌/台灣區絲織工業同業公會秘書長獨立董事：邱智瑋/國立臺灣科技大學材料科學與工程系教授獨立董事：蔡聖裕/佳謙會計師事務會計師獨立董事：楊儒樵/儒成法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：陳曜銘105,000股董事：楊任凱75,000股董事：葉佳弘2,477,493股董事：永冠資產有限公司代表人：曾慶華10,000,000股董事：良澔科技企業股份有限公司代表人：尤淳平15,000,000股董事：祥立投資股份有限公司代表人：李欣璘7,500,000股董事：榮宇國際股份有限公司代表人：李麗生5,950,000股獨立董事：葉乙昌0股獨立董事：邱智瑋0股獨立董事：蔡聖裕0股獨立董事：楊儒樵0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30 ~115/05/29 11.新任生效日期:115/06/01 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/01 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第20屆董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

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