中福

1.事實發生日:115/06/02 2.公司名稱:福興投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用 4.相互持股比例:本公司持股49％ 5.發生緣由: 一.本公司採權益法投資公司即福興公司前經由受推舉代行董事長職權之董事（法人股東中福整合行銷(股)公司指派代表人董事吳美秀）召集115年05月06日董事會，監察人復亦列席，董事會當場為解決福興公司未提送合法合規財報予中福公司，致中福公司財報有爭議而停止交易之問題，出席董事一致同意推選福興公司董事陳建（本公司董事長）任福興公司董事長，且並決議委任會計師為查核、召集股東臨時會等項。 二.承上，本公司董事長陳建受福興公司董事會推選為福興公司董事長當（06）日即依法重訊公告，並陸續辦理下列事項： 1.針對115 年05 月07 日接獲通知，黃立中已非福興公司負責人，卻於115 年05月07日將福興公司所持有法蘭絲公司部分股份轉讓至其夫人林○?個人名下之案件，本公司董事長陳建於115年05月11日發送福興公司函，致所有金融機構與證券公司、法蘭絲公司等，通知福興公司已變更負責人，不應繼續配合黃立中持福興公司舊有公司印鑑大、小章動支、移轉福興公司財產。 2.本公司董事長陳建續於115年05月11日依福興公司115年05月06日董事會決議，寄發福興公司115年05月22日股東臨時會召集通知。 3.本公司董事長陳建於115年05月14日發送福興公司函，致黃立中及其所控之杰亨實業(股)公司，通知福興公司既已變更負責人，黃立中無權動支、移轉福興公司之現金、股票等財產，並請求黃立中移交所有福興公司財務、業務資料，另並通知杰亨實業(股)公司返還福興公司持股，且返還前不得為買賣、移轉、行使信託、行使受託、設定質權及其他一切處分行為，以維護福興公司及全體股東權益。 4.福興公司其他二位董事（法人股東中福整合行銷(股)公司指派代表人董事吳美秀、黃宇鋒）提出個人身分證文件、願任同意書等申請董事變更資料之後，陳建董事長即委辦變更福興公司董事暨董事長，以及公司印鑑大、小章變更報備等申請之送件。 三.承上，陳建董事長研擬登記完成後即著手製作福興公司合法合規財報，期儘速使中福公司恢復交易；然，法人股東中福整合行銷(股)公司指派代表人董事吳美秀及其委任陳鼎正律師於 115年05月22日福興公司股東臨時會開會之前，突告稱其等與黃立中達成協議，故法人股東中福整合行銷(股)公司將改派黃立中及其指定之人出任福興公司董事2席（按福興公司董事席次共3席），之後也會改選黃立中再任福興公司董事長。 四.嗣吳美秀以法人股東中福整合行銷(股)公司負責人身分，依公司法第173條之1規定召集福興公司115年06月02日之股東臨時會改選董事、監察人，並於今（02）日選出新任董事黃立中(自然人)、中福整合行銷(股)公司指派代表人董事李士驊及本公司指派代表人董事林志蓁，監察人則為王百佑。上開股東臨時會會後旋召開福興公司新一屆第一次董事會推選董事長，由黃立中(自然人)獲過半董事（2席）同意當選新任董事長。 五.至此，福興公司財報事項將由黃立中繼續負責，本公司及所指派代表人董事將繼續督促福興公司儘速提出其114 年度經董事會通過且經會計師查核簽證之財務報告，以及其115 年第一季財務報表與相關財務資訊，待取得後，續請簽證會計師執行查核/核閱並提出更新查核/核閱意見。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 前開事項完成，另依法公告之。另，本公司對中福整合行銷(股)公司持有福興公司過半股份事，提出異議，認福興股份交易案乃非常規交易及特別背信，均已提告民事案件並在商業法院審理中。

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