福懋

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,210,123 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,571,942 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):341,955 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):894,969 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):840,859 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):840,859 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50 11.期末總資產(仟元):64,311,999 12.期末總負債(仟元):15,652,669 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):48,659,330 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名:林聖忠、郭年雄、郭家琦。 4.舊任者簡歷: (1)林聖忠：本公司獨立董事，台灣玻璃工業及世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事、中華民國工商協進會顧問。 (2)郭年雄：本公司獨立董事，和淞科技(股)公司董事。 (3)郭家琦：本公司獨立董事，郭家琦會計師事務所會計師、至興精機(股)公司獨立董事、富華創新(股)公司董事。 5.新任者姓名:林聖忠、郭年雄、郭家琦。 6.新任者簡歷: (1)林聖忠：本公司獨立董事，台灣玻璃工業及世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事、中華民國工商協進會顧問。 (2)郭年雄：本公司獨立董事，和淞科技(股)公司董事。 (3)郭家琦：本公司獨立董事，郭家琦會計師事務所會計師、至興精機(股)公司獨立董事、富華創新(股)公司董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會。 3.舊任者姓名:李敏章、李建寬、林聖忠、郭年雄、郭家琦。 4.舊任者簡歷: (1)李敏章：本公司總經理。 (2)李建寬：本公司執行副總經理。 (3)林聖忠：本公司獨立董事，台灣玻璃工業及世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事、中華民國工商協進會顧問。 (4)郭年雄：本公司獨立董事，和淞科技(股)公司董事。 (5)郭家琦：本公司獨立董事，郭家琦會計師事務所會計師、至興精機(股)公司獨立董事、富華創新(股)公司董事。 5.新任者姓名:李敏章、李建寬、林聖忠、郭年雄、郭家琦。 6.新任者簡歷: (1)李敏章：本公司總經理。 (2)李建寬：本公司執行副總經理。 (3)林聖忠：本公司獨立董事，台灣玻璃工業及世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事、中華民國工商協進會顧問。 (4)郭年雄：本公司獨立董事，和淞科技(股)公司董事。 (5)郭家琦：本公司獨立董事，郭家琦會計師事務所會計師、至興精機(股)公司獨立董事、富華創新(股)公司董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會。 3.舊任者姓名:林聖忠、郭年雄、郭家琦。 4.舊任者簡歷: (1)林聖忠：本公司獨立董事，台灣玻璃工業及世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事、中華民國工商協進會顧問。 (2)郭年雄：本公司獨立董事，和淞科技(股)公司董事。 (3)郭家琦：本公司獨立董事，郭家琦會計師事務所會計師、至興精機(股)公司獨立董事、富華創新(股)公司董事。 5.新任者姓名:林聖忠、郭年雄、郭家琦。 6.新任者簡歷: (1)林聖忠：本公司獨立董事，台灣玻璃工業及世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事、中華民國工商協進會顧問。 (2)郭年雄：本公司獨立董事，和淞科技(股)公司董事。 (3)郭家琦：本公司獨立董事，郭家琦會計師事務所會計師、至興精機(股)公司獨立董事、富華創新(股)公司董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，經股東常會重新選任獨立董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:每股分派新台幣0.5元 4.除權（息）交易日:115/07/16 5.最後過戶日:115/07/17 6.停止過戶起始日期:115/07/18 7.停止過戶截止日期:115/07/22 8.除權（息）基準日:115/07/22 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/20 13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:王文淵 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:王文淵 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：台灣化學纖維股份有限公司代表人王文淵 (2)董事：台灣化學纖維股份有限公司代表人洪福源 (3)董事：台灣化學纖維股份有限公司代表人李敏章 (4)董事：台灣化學纖維股份有限公司代表人李建寬 (5)董事：謝明德 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案業經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，達出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: (1)台灣化學纖維(股)公司(代表人：王文淵) (2)台灣化學纖維(股)公司(代表人：洪福源) (3)台灣化學纖維(股)公司(代表人：李青芬) (4)台灣化學纖維(股)公司(代表人：李敏章) (5)台灣化學纖維(股)公司(代表人：李建寬) (6)台灣化學纖維(股)公司(代表人：吳立仁) (7)財團法人彰化縣私立賴樹旺夫婦社會福利慈善事業基金會(代表人：李滿春) (8)謝明德 (9)林聖忠(獨立董事) (10)郭年雄(獨立董事) (11)郭家琦(獨立董事) 4.舊任者簡歷: (1)台灣化學纖維(股)公司代表人王文淵：現任福懋興業(股)公司董事長、台灣塑膠工業、南亞塑膠工業、台灣化學纖維及台塑石化(股)公司董事，曾任中華民國全國工業總會理事長、財團法人中華民國紡織業拓展會董事長及台灣化學纖維(股)公司董事長。 (2)台灣化學纖維(股)公司代表人洪福源：現任台灣化學纖維(股)公司董事長。 (3)台灣化學纖維(股)公司代表人李青芬：現任台灣化學纖維(股)公司執行副總經理。 (4)台灣化學纖維(股)公司代表人李敏章：現任本公司總經理。 (5)台灣化學纖維(股)公司代表人李建寬：現任本公司執行副總經理。 (6)台灣化學纖維(股)公司代表人吳立仁：現任本公司副總經理。 (7)財團法人彰化縣私立賴樹旺夫婦社會福利慈善事業基金會代表人李滿春：現任李滿春會計師事務所會計師、財團法人賴樹旺基金會執行長。 (8)謝明德：現任裕源紡織、順晉實業(股)公司董事長。 (9)林聖忠：本公司獨立董事，現任台灣玻璃工業及世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事、中華民國工商協進會顧問。 (10)郭年雄：本公司獨立董事，現任和淞科技(股)公司董事。 (11)郭家琦：本公司獨立董事，現任郭家琦會計師事務所會計師、至興精機(股)公司獨立董事、富華創新(股)公司董事。 5.新任者職稱及姓名: (1)台灣化學纖維(股)公司(代表人:王文淵) (2)台灣化學纖維(股)公司(代表人:洪福源) (3)台灣化學纖維(股)公司(代表人:李敏章) (4)台灣化學纖維(股)公司(代表人:李建寬) (5)台灣化學纖維(股)公司(代表人:吳立仁) (6)謝明德 (7)林聖忠(獨立董事) (8)郭年雄(獨立董事) (9)郭家琦(獨立董事) 6.新任者簡歷: (1)台灣化學纖維(股)公司代表人王文淵：現任福懋興業(股)公司董事長、台灣塑膠工業、南亞塑膠工業、台灣化學纖維及台塑石化(股)公司董事，曾任中華民國全國工業總會理事長、財團法人中華民國紡織業拓展會董事長及台灣化學纖維(股)公司董事長。 (2)台灣化學纖維(股)公司代表人洪福源：現任台灣化學纖維(股)公司董事長。 (3)台灣化學纖維(股)公司代表人李敏章：現任本公司總經理。 (4)台灣化學纖維(股)公司代表人李建寬：現任本公司執行副總經理。 (5)台灣化學纖維(股)公司代表人吳立仁：現任本公司副總經理。 (6)謝明德：現任裕源紡織、順晉實業(股)公司董事長。 (7)林聖忠：本公司獨立董事，現任台灣玻璃工業及世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事、中華民國工商協進會顧問。 (8)郭年雄：本公司獨立董事，現任和淞科技(股)公司董事。 (9)郭家琦：本公司獨立董事，現任郭家琦會計師事務所會計師、至興精機(股)公司獨立董事、富華創新(股)公司董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵、洪福源、李敏章、李建寬、吳立仁)持有630,022,431股。 (2)謝明德持有15,583,818股。 (3)林聖忠(獨立董事)持有0股。 (4)郭年雄(獨立董事)持有0股。 (5)郭家琦(獨立董事)持有3,000股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司改選董事席次9人(含獨立董事3人)，並於股東常會後召開董事會推選王文淵續任董事長。

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事任期屆滿，依法改選案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形及董事選舉結果請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/29 1.召開法人說明會之日期：115/05/29 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況。 5.其他應敘明事項：報名請洽華南永昌 王小姐02-25456888#8261 Email:[email protected]完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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