新纖

1.發生變動日期:115/06/11 2.法人名稱:德岳實業股份有限公司 3.舊任者姓名:施火灶 4.舊任者簡歷:達輝光電(股)公司董事長 5.新任者姓名:鄭秀惠 6.新任者簡歷:弘鼎法律事務所律師 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/28至118/05/27 9.新任生效日期:115/06/11 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事-新光開發股份有限公司代表人:吳東昇 (2)董事-新光開發股份有限公司代表人:吳昕杰 (3)董事-新光開發股份有限公司代表人:林世棻 (4)董事-濟真股份有限公司代表人:吳昕恩 (5)董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人:洪士鈞 (6)董事-德岳實業股份有限公司代表人:邱鏡淳 (7)董事-德岳實業股份有限公司代表人:施火灶 (8)獨立董事:邱賢德 (9)獨立董事:林輝煌 (10)獨立董事:蔡永欽 (11)獨立董事:王錦燕 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事-新光開發股份有限公司代表人:吳東昇 -友輝光電(股)公司董事 -新科光電材料(股)公司董事 -新光國際租賃(股)公司董事 -新光網(股)公司董事長 -新光育樂(股)公司董事長 -達輝光電(股)公司董事 -新光建設開發(股)公司董事 -王田毛紡(股)公司董事 -臺灣新光實業(股)公司董事 -新光三越百貨(股)公司董事長 (2)董事-新光開發股份有限公司代表人:吳昕杰 -新科光電材料(股)公司董事 -臺灣賽諾世(股)公司董事 -友輝光電(股)公司董事長 -友榮資本(股)公司董事長 (3)董事-新光開發股份有限公司代表人:林世棻 -金格食品股份有限公司執行董事 -力特光電科技(股)公司董事 (4)董事-濟真股份有限公司代表人:吳昕恩 -新光紡織(股)公司董事長 -新光資產管理(股)公司董事長 -威盛實業(股)公司董事 (5)董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人:洪士鈞 -漢山建設(股)公司董事長 -臺灣新光實業(股)公司董事 -啟盛實業(股)公司董事長 (6)董事-德岳實業股份有限公司代表人:邱鏡淳 -新竹瓦斯股份有限公司董事 (7)董事-德岳實業股份有限公司代表人:施火灶 -達輝光電(股)公司董事長 -友輝光電(股)公司董事 (8)獨立董事:邱賢德 -新鴻建設(股)公司董事長 (9)獨立董事:林輝煌 -禾豐傳媒投資(股)公司董事長 -亞洲衛星電視(股)公司董事 (10)獨立董事:蔡永欽 -新光兆豐(股)公司顧問 (11)獨立董事:王錦燕 -碩天科技(股)公司獨立董事 -九豪精密陶瓷(股)公司獨立董事 -瑞興商業銀行(股)公司獨立董事 -信通交通器材(股)公司法人代表董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事吳東昇/新光開發股份有限公司代表人 (2)董事吳昕杰/新光開發股份有限公司代表人 (3)董事林世棻/新光開發股份有限公司代表人 (4)董事吳昕恩/濟真股份有限公司代表人 (5)董事洪士鈞/臺灣新光實業股份有限公司代表人 (6)董事邱鏡淳/德岳實業股份有限公司代表人 (7)董事施火灶/德岳實業股份有限公司代表人 (8)尚未指派/綿豪實業股份有限公司代表人 (9)董事劉榮基/財團法人新光吳火獅文教基金會代表人 (10)獨立董事邱賢德 (11)獨立董事林輝煌 (12)獨立董事蔡永欽 4.舊任者簡歷: (1)董事吳東昇(新光開發股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司董事長 (2)董事吳昕杰(新光開發股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司副董事長、友輝光電(股)公司董事長 (3)董事林世棻(新光開發股份有限公司代表人)/金格食品(股)公司執行董事 (4)董事吳昕恩(濟真股份有限公司代表人)/新光紡織(股)公司董事長 (5)董事洪士鈞(臺灣新光實業股份有限公司代表人)/漢山建設(股)公司董事長 (6)董事邱鏡淳(德岳實業股份有限公司代表人)/世界客屬總會總會長 (7)董事施火灶(德岳實業股份有限公司代表人)/達輝光電(股)公司董事長 (8)尚未指派 (9)董事劉榮基(財團法人新光吳火獅文教基金會代表人)/財團法人新光吳火獅紀念醫院顧問 (10)獨立董事邱賢德/新鴻建設(股)公司董事長 (11)獨立董事林輝煌/法務部政務次長 (12)獨立董事蔡永欽/新光兆豐(股)公司顧問 5.新任者職稱及姓名: (1)董事吳東昇/新光開發股份有限公司代表人 (2)董事吳昕杰/新光開發股份有限公司代表人 (3)董事林世棻/新光開發股份有限公司代表人 (4)董事吳昕恩/濟真股份有限公司代表人 (5)董事洪士鈞/臺灣新光實業股份有限公司代表人 (6)董事邱鏡淳/德岳實業股份有限公司代表人 (7)董事施火灶/德岳實業股份有限公司代表人 (8)董事劉榮基/綿豪實業股份有限公司代表人 (9)獨立董事邱賢德 (10)獨立董事林輝煌 (11)獨立董事蔡永欽 (12)獨立董事王錦燕 6.新任者簡歷: (1)董事吳東昇(新光開發股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司董事長 (2)董事吳昕杰(新光開發股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司副董事長、友輝光電(股)公司董事長 (3)董事林世棻(新光開發股份有限公司代表人)/金格食品(股)公司執行董事 (4)董事吳昕恩(濟真股份有限公司代表人)/新光紡織(股)公司董事長 (5)董事洪士鈞(臺灣新光實業股份有限公司代表人)/漢山建設(股)公司董事長 (6)董事邱鏡淳(德岳實業股份有限公司代表人)/世界客屬總會總會長 (7)董事施火灶(德岳實業股份有限公司代表人)/達輝光電(股)公司董事長 (8)董事劉榮基(綿豪實業股份有限公司代表人)/財團法人新光吳火獅紀念醫院顧問 (9)獨立董事邱賢德/新鴻建設(股)公司董事長 (10)獨立董事林輝煌/法務部政務次長 (11)獨立董事蔡永欽/新光兆豐(股)公司顧問 (12)獨立董事王錦燕/瑞興商業銀行獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事-新光開發股份有限公司代表人:吳東昇，2,794,213股 (2)董事-新光開發股份有限公司代表人:吳昕杰，2,794,213股 (3)董事-新光開發股份有限公司代表人:林世棻，2,794,213股 (4)董事-濟真股份有限公司代表人:吳昕恩，24,137股 (5)董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人:洪士鈞，84,414,691股 (6)董事-德岳實業股份有限公司代表人:邱鏡淳，1,200,043股 (7)董事-德岳實業股份有限公司代表人:施火灶，1,200,043股 (8)董事-綿豪實業股份有限公司代表人:劉榮基，1,226,456股 (9)獨立董事邱賢德，0股 (10)獨立董事林輝煌，0股 (11)獨立董事蔡永欽，0股 (12)獨立董事王錦燕，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01 11.新任生效日期:115/05/28~118/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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