新纖

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/27 1.召開法人說明會之日期：115/08/27 2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：證交所101辦公大樓1樓資訊展示中心(15時45分~16時00分報到、16時00分~17時00分說明會) 4.法人說明會擇要訊息：115年上半年度營運狀況及未來展望說明會 5.其他應敘明事項：如遇颱風影響，依臺北市政府公告停止上班訊息，本次說明會將擇期舉辦。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 新光幼獅(股)公司普通股 2.事實發生日:115/8/7~115/8/7 3.董事會通過日期: 民國115年8月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量：400,000仟股 (2)每單位價格：新台幣10元 (3)交易總金額：新台幣40億元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 本公司100%持有之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)交付或付款條件：依資金需求分次匯入 (2)契約限制條款及其他重要約定事項：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易決定方式：經本公司董事會決議辦理 (2)價格決定之參考依據：面額新台幣10元 (3)決策單位：本公司董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 8.57元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)數量：491,000仟股 (2)金額：新台幣49.10億元 (3)持股比率：100.00% (4)權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)占公司最近期財務報表中總資產比例: 8.64% (2)歸屬於母公司業主之權益比例:11.86% (3)營運資金數額:-553,398仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 「幼獅青年創業村暨智慧製造園區開發案」第一期興建資金需求 18.本次交易表示異議董事之意見: 否 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月07日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 營運資金為負數，係因一年內到期之長期借款及應付公司債借款增加。 本公司已規劃還款計畫，營運資金仍充足，另取得本項有價證券，可強化多角化投資策略及增加資金獲利來源。 (營運資金負數之說明)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止收入(仟元):22,040,585 5.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,143,283 6.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,497,577 7.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,893,900 8.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.18 9.期末總資產(仟元):253,988,650 10.期末總負債(仟元):194,568,582 11.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):47,727,357 12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/07 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,456,568,357元每股配發0.90元 4.除權（息）交易日:115/08/27 5.最後過戶日:115/08/30 6.停止過戶起始日期:115/08/31 7.停止過戶截止日期:115/09/04 8.除權（息）基準日:115/09/04 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/29 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.契約種類:合建分售 2.事實發生日:115/7/28~115/7/28 3.董事會通過日期: 民國115年7月28日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: (1)契約相對人：恆美建設(股)公司 (2)與子公司關係：非關係人 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: (1)合建土地標示：新北市泰山區文程段320-1、320~325地號等7筆土地 (2)合建土地面積：面積1,124.77平方公尺(約340.24坪) (3)雙方投入項目：子公司提供土地(約計金額新台幣3.8億)，恆美建設出資興建 (4)分配方法：承購戶須與雙方簽訂土地及房屋買賣契約書，子公司收入約計新台幣460,190仟元 (5)契約起迄日期：自合約簽訂日起至本案完工結案為止 (6)其他重要約定事項：無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: (1)事務所：高源不動產估價師聯合事務所 (2)估價結果：合建比例價值評估為正常價格 8.不動產估價師姓名: 高源不動產估價師聯合事務所：陳碧源估價師 9.不動產估價師開業證書字號: (98)宜縣估字第000020號 10.取得之具體目的: 合作興建住宅集合大樓出售 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年07月28日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地:桃園市大溪區僑愛段0549-0000、0550-0000、0551-0000、0554-0000、0555-0000、0556-0000、0557-0000、0558-0000、0559-0000、0560-0000、0561-0000、0562-0000、0563-0000、0564-0000、0565-0000、0566-0000、0567-0000、0568-0000、0571-0000、0572-0000、0573-0000、0574-0000、0575-0000、0576-0000、0577-0000、0578-0000、0579-0000、0580-0000、0581-0000、0582-0000、0587-0000、0588-0000、0589-0000、0590-0000、0593-0000、0594-0000、0595-0000、0596-0000、0597-0000、0598-0000、0599-0000、0600-0000、0601-0000地號建物:桃園市大溪區仁善里新光東路76巷82號 2.事實發生日:115/6/15~115/6/15 3.董事會通過日期: 民國115年6月15日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積：土地59,081.52平方公尺(約17,872.16坪)； 建物57,970.57平方公尺(約17,536.10坪)每單位價格：土地132.79元/坪(未稅)；建物135.33元/坪(未稅)租金：自民國115年7月1日起至118年6月30日止，每月新台幣2,304,110元； 自民國118年7月1日起至121年6月30日止，每月新台幣2,373,233元租期：民國115年7月1日起至121年6月30日止使用權資產金額：157,995,042元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：新光合成纖維(股)公司與公司之關係：母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：原租約續租案前次移轉之所有人：不適用前次移轉日期：不適用前次移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：自民國115年7月1日起至118年6月30日，每月支付一次，每次支付新台幣2,304,110元(未稅)，自民國118年7月1日起至121年6月30日，每月支付一次，每次支付新台幣2,373,233元(未稅)契約限制條款及其他重要約定：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式:雙方議價價格決定依據:參考廠區附近出租價格決策單位:董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 生產廠房與存放倉庫使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年06月15日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/06/11 2.法人名稱:德岳實業股份有限公司 3.舊任者姓名:施火灶 4.舊任者簡歷:達輝光電(股)公司董事長 5.新任者姓名:鄭秀惠 6.新任者簡歷:弘鼎法律事務所律師 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/28至118/05/27 9.新任生效日期:115/06/11 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/02 2.發生緣由:本公司接獲台灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 期間 ( 月 ) ( 季 ) (最近四季累計)======== ==================== ======================== ====================最近一月 與去年 最近一季 與去年科目 (115年04月) 同期增減 (115年第1季) 同期增減 (114第2季至115第1季)IFRS (%) IFRS (%) IFRS合併自結數 合併核閱數 合併核閱數======== =========== ======== ============= ========== ====================營業收入 4,219 24.31% 10,013 -4.59% 39,356(百萬)稅前純益 677 405.22% 1,098 33.02% 3,181(百萬)歸屬母公司業主淨利 419 409.14% 627 58.09% 2,153(百萬)每股盈餘 0.26 73.33% 0.39 56% 1.33(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:邱賢德、林輝煌、蔡永欽 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事邱賢德:新鴻建設股份有限公司董事長 (2)獨立董事林輝煌:法務部政務次長、最高檢察署主任檢察官、世新大學法律學院專任客座教授、台北大學法律研究所兼任教授 (3)獨立董事蔡永欽:新光兆豐(股)公司顧問、家邦投資(股)公司副總經理、新光人壽財務部經理、新光人壽總務部協理 5.新任者姓名:邱賢德、林輝煌、蔡永欽、王錦燕 6.新任者簡歷: (1)獨立董事邱賢德:新鴻建設股份有限公司董事長、中華民國執業律師 (2)獨立董事林輝煌:法務部政務次長、最高檢察署主任檢察官、東吳大學法商講座教授、禾豐傳媒投資(股)公司董事長、亞洲衛星電視(股)董事 (3)獨立董事蔡永欽: 新光人壽財務部經理、新光人壽總務部協理、新光兆豐(股)公司顧問、家邦投資(股)公司副總經理 (4)獨立董事王錦燕:勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師、瑞興商業銀行獨立董事、九豪陶瓷精密(股)公司獨立董事、碩天科技(股)公司獨立董事、顥宇會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/07/03~115/06/01 10.新任生效日期: 115/05/28~118/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:邱賢德、林輝煌、蔡永欽 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事邱賢德:新鴻建設股份有限公司董事長 (2)獨立董事林輝煌:法務部政務次長、最高檢察署主任檢察官、世新大學法律學院專任客座教授、台北大學法律研究所兼任教授 (3)獨立董事蔡永欽:新光兆豐(股)公司顧問、家邦投資(股)公司副總經理、新光人壽財務部經理、新光人壽總務部協理 5.新任者姓名:邱賢德、林輝煌、蔡永欽、王錦燕 6.新任者簡歷: (1)獨立董事邱賢德:新鴻建設股份有限公司董事長、中華民國執業律師 (2)獨立董事林輝煌:法務部政務次長、最高檢察署主任檢察官、東吳大學法商講座教授、禾豐傳媒投資(股)公司董事長、亞洲衛星電視(股)董事 (3)獨立董事蔡永欽: 新光人壽財務部經理、新光人壽總務部協理、新光兆豐(股)公司顧問、家邦投資(股)公司副總經理 (4)獨立董事王錦燕:勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師、瑞興商業銀行獨立董事、九豪陶瓷精密(股)公司獨立董事、碩天科技(股)公司獨立董事、顥宇會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01 10.新任生效日期:115/05/28~118/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: (1)董事長：吳東昇 (2)副董事長：吳昕杰 4.舊任者簡歷: (1)董事長：新光合成纖維股份有限公司董事長 (2)副董事長：新光合成纖維股份有限公司副董事長 5.新任者姓名: (1)董事長：吳東昇 (2)副董事長：吳昕杰 6.新任者簡歷: (1)董事長：新光合成纖維股份有限公司董事長 (2)副董事長：新光合成纖維股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任生效日期:115/05/28 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事-新光開發股份有限公司代表人:吳東昇 (2)董事-新光開發股份有限公司代表人:吳昕杰 (3)董事-新光開發股份有限公司代表人:林世棻 (4)董事-濟真股份有限公司代表人:吳昕恩 (5)董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人:洪士鈞 (6)董事-德岳實業股份有限公司代表人:邱鏡淳 (7)董事-德岳實業股份有限公司代表人:施火灶 (8)獨立董事:邱賢德 (9)獨立董事:林輝煌 (10)獨立董事:蔡永欽 (11)獨立董事:王錦燕 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事-新光開發股份有限公司代表人:吳東昇 -友輝光電(股)公司董事 -新科光電材料(股)公司董事 -新光國際租賃(股)公司董事 -新光網(股)公司董事長 -新光育樂(股)公司董事長 -達輝光電(股)公司董事 -新光建設開發(股)公司董事 -王田毛紡(股)公司董事 -臺灣新光實業(股)公司董事 -新光三越百貨(股)公司董事長 (2)董事-新光開發股份有限公司代表人:吳昕杰 -新科光電材料(股)公司董事 -臺灣賽諾世(股)公司董事 -友輝光電(股)公司董事長 -友榮資本(股)公司董事長 (3)董事-新光開發股份有限公司代表人:林世棻 -金格食品股份有限公司執行董事 -力特光電科技(股)公司董事 (4)董事-濟真股份有限公司代表人:吳昕恩 -新光紡織(股)公司董事長 -新光資產管理(股)公司董事長 -威盛實業(股)公司董事 (5)董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人:洪士鈞 -漢山建設(股)公司董事長 -臺灣新光實業(股)公司董事 -啟盛實業(股)公司董事長 (6)董事-德岳實業股份有限公司代表人:邱鏡淳 -新竹瓦斯股份有限公司董事 (7)董事-德岳實業股份有限公司代表人:施火灶 -達輝光電(股)公司董事長 -友輝光電(股)公司董事 (8)獨立董事:邱賢德 -新鴻建設(股)公司董事長 (9)獨立董事:林輝煌 -禾豐傳媒投資(股)公司董事長 -亞洲衛星電視(股)公司董事 (10)獨立董事:蔡永欽 -新光兆豐(股)公司顧問 (11)獨立董事:王錦燕 -碩天科技(股)公司獨立董事 -九豪精密陶瓷(股)公司獨立董事 -瑞興商業銀行(股)公司獨立董事 -信通交通器材(股)公司法人代表董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事吳東昇/新光開發股份有限公司代表人 (2)董事吳昕杰/新光開發股份有限公司代表人 (3)董事林世棻/新光開發股份有限公司代表人 (4)董事吳昕恩/濟真股份有限公司代表人 (5)董事洪士鈞/臺灣新光實業股份有限公司代表人 (6)董事邱鏡淳/德岳實業股份有限公司代表人 (7)董事施火灶/德岳實業股份有限公司代表人 (8)尚未指派/綿豪實業股份有限公司代表人 (9)董事劉榮基/財團法人新光吳火獅文教基金會代表人 (10)獨立董事邱賢德 (11)獨立董事林輝煌 (12)獨立董事蔡永欽 4.舊任者簡歷: (1)董事吳東昇(新光開發股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司董事長 (2)董事吳昕杰(新光開發股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司副董事長、友輝光電(股)公司董事長 (3)董事林世棻(新光開發股份有限公司代表人)/金格食品(股)公司執行董事 (4)董事吳昕恩(濟真股份有限公司代表人)/新光紡織(股)公司董事長 (5)董事洪士鈞(臺灣新光實業股份有限公司代表人)/漢山建設(股)公司董事長 (6)董事邱鏡淳(德岳實業股份有限公司代表人)/世界客屬總會總會長 (7)董事施火灶(德岳實業股份有限公司代表人)/達輝光電(股)公司董事長 (8)尚未指派 (9)董事劉榮基(財團法人新光吳火獅文教基金會代表人)/財團法人新光吳火獅紀念醫院顧問 (10)獨立董事邱賢德/新鴻建設(股)公司董事長 (11)獨立董事林輝煌/法務部政務次長 (12)獨立董事蔡永欽/新光兆豐(股)公司顧問 5.新任者職稱及姓名: (1)董事吳東昇/新光開發股份有限公司代表人 (2)董事吳昕杰/新光開發股份有限公司代表人 (3)董事林世棻/新光開發股份有限公司代表人 (4)董事吳昕恩/濟真股份有限公司代表人 (5)董事洪士鈞/臺灣新光實業股份有限公司代表人 (6)董事邱鏡淳/德岳實業股份有限公司代表人 (7)董事施火灶/德岳實業股份有限公司代表人 (8)董事劉榮基/綿豪實業股份有限公司代表人 (9)獨立董事邱賢德 (10)獨立董事林輝煌 (11)獨立董事蔡永欽 (12)獨立董事王錦燕 6.新任者簡歷: (1)董事吳東昇(新光開發股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司董事長 (2)董事吳昕杰(新光開發股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司副董事長、友輝光電(股)公司董事長 (3)董事林世棻(新光開發股份有限公司代表人)/金格食品(股)公司執行董事 (4)董事吳昕恩(濟真股份有限公司代表人)/新光紡織(股)公司董事長 (5)董事洪士鈞(臺灣新光實業股份有限公司代表人)/漢山建設(股)公司董事長 (6)董事邱鏡淳(德岳實業股份有限公司代表人)/世界客屬總會總會長 (7)董事施火灶(德岳實業股份有限公司代表人)/達輝光電(股)公司董事長 (8)董事劉榮基(綿豪實業股份有限公司代表人)/財團法人新光吳火獅紀念醫院顧問 (9)獨立董事邱賢德/新鴻建設(股)公司董事長 (10)獨立董事林輝煌/法務部政務次長 (11)獨立董事蔡永欽/新光兆豐(股)公司顧問 (12)獨立董事王錦燕/瑞興商業銀行獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事-新光開發股份有限公司代表人:吳東昇，2,794,213股 (2)董事-新光開發股份有限公司代表人:吳昕杰，2,794,213股 (3)董事-新光開發股份有限公司代表人:林世棻，2,794,213股 (4)董事-濟真股份有限公司代表人:吳昕恩，24,137股 (5)董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人:洪士鈞，84,414,691股 (6)董事-德岳實業股份有限公司代表人:邱鏡淳，1,200,043股 (7)董事-德岳實業股份有限公司代表人:施火灶，1,200,043股 (8)董事-綿豪實業股份有限公司代表人:劉榮基，1,226,456股 (9)獨立董事邱賢德，0股 (10)獨立董事林輝煌，0股 (11)獨立董事蔡永欽，0股 (12)獨立董事王錦燕，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01 11.新任生效日期:115/05/28~118/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國114年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第20屆董事(含獨立董事)案。 當選名單如下: (1)董事吳東昇/新光開發股份有限公司代表人 (2)董事吳昕杰/新光開發股份有限公司代表人 (3)董事林世棻/新光開發股份有限公司代表人 (4)董事吳昕恩/濟真股份有限公司代表人 (5)董事洪士鈞/臺灣新光實業股份有限公司代表人 (6)董事邱鏡淳/德岳實業股份有限公司代表人 (7)董事施火灶/德岳實業股份有限公司代表人 (8)董事劉榮基/綿豪實業股份有限公司代表人 (9)獨立董事邱賢德 (10)獨立董事林輝煌 (11)獨立董事蔡永欽 (12)獨立董事王錦燕 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:分派股東現金股利每股0.90元。

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