台翰

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過日期:115/08/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,247,607 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):182,941 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,964 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,941 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,112 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,112 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41 11.期末總資產(仟元):3,394,705 12.期末總負債(仟元):1,495,512 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,899,193 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10 2.被背書保證之: (1)公司名稱:TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (PHILIPPINES) CO.,INC (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持有之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):939,565 (4)原背書保證之餘額(仟元):129,168 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):64,584 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):193,752 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 營運周轉 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):319,567 (2)累積盈虧金額(仟元):295,001 5.解除背書保證責任之: (1)條件: TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (PHILIPPINES) CO.,INC償還銀行貸款 (2)日期: TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (PHILIPPINES) CO.,INC償還銀行貸款 6.背書保證之總限額(仟元): 1,879,129 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 791,154 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 42.10 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 121.12 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/10 2.被背書保證之: (1)公司名稱:YONGHAN PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持有之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):939,565 (4)原背書保證之餘額(仟元):96,876 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):80,730 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):177,606 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 營運周轉 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):571,002 (2)累積盈虧金額(仟元):606,731 5.解除背書保證責任之: (1)條件: YONGHAN PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD償還銀行貸款 (2)日期: YONGHAN PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD償還銀行貸款 6.背書保證之總限額(仟元): 1,879,129 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 791,154 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 42.10 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 148.87 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/10 2.被背書保證之: (1)公司名稱:台翰模具製品(東莞)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):939,565 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):32,292 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):32,292 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,088 (8)本次新增背書保證之原因: 營運周轉 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):459,872 (2)累積盈虧金額(仟元):-409,583 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 台翰模具製品(東莞)有限公司償還銀行貸款 (2)日期: 台翰模具製品(東莞)有限公司償還銀行貸款 6.背書保證之總限額(仟元): 1,879,129 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 791,154 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 42.10 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 92.76 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/10 2.被背書保證之: (1)公司名稱:TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA)CO.,LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):939,565 (4)原背書保證之餘額(仟元):129,168 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):258,336 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):387,504 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):103,334 (8)本次新增背書保證之原因: 營運周轉 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,203,162 (2)累積盈虧金額(仟元):1,146,608 5.解除背書保證責任之: (1)條件: TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO.,LTD.償還銀行貸款 (2)日期: TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO.,LTD.償還銀行貸款 6.背書保證之總限額(仟元): 1,879,129 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 791,154 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 42.10 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 206.42 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/10 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:台翰模具製品(東莞)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA)CO.,LTD. 100%持有之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):864,817 (4)原資金貸與之餘額(仟元):145,314 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,292 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):177,606 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):459,872 (2)累積盈虧金額(仟元):-409,583 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 到期償還 (2)日期: 到期償還 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 888,030 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 47.26 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、金融機構 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/10 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:TAIHANLAND (PHILIPPINES) INC. (2)與資金貸與他人公司之關係: TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA)CO.,LTD. 100%持有之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):864,817 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,292 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,292 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 (1)公司名稱:TAIHANLAND (PHILIPPINES) INC. (2)與資金貸與他人公司之關係: TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA)CO.,LTD. 100%持有之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):864,817 (4)原資金貸與之餘額(仟元):32,292 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,292 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64,584 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):308,755 (2)累積盈虧金額(仟元):174,350 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 到期償還 (2)日期: 到期償還 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 888,030 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 47.26 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、金融機構 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/10 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:YONGHAN PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持有之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):751,652 (4)原資金貸與之餘額(仟元):355,212 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64,584 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):419,796 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):571,002 (2)累積盈虧金額(仟元):606,731 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 到期償還 (2)日期: 到期償還 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 888,030 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 47.26 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡志銘；台翰精密科技股份有限公司稽核室經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:王綺均；台翰精密科技股份有限公司營運中心副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:2026/07/01 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/01 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:李晉誠、林俊儀、鍾鼎君 4.舊任者簡歷: 李晉誠/本公執行副總經理林俊儀/恆理致遠國際法律事務所主持律師鍾鼎君/安橋資產管理股份有限公司董事 5.新任者姓名:李晉誠、林俊儀、陳怡萍 6.新任者簡歷: 李晉誠/本公執行副總經理林俊儀/恆理致遠國際法律事務所主持律師陳怡萍/富允資產管理有限公司負責人/董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/06~115/06/12 10.新任生效日期:115/07/01 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/01 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:莊偉民、陳怡萍、林俊儀、鍾鼎君 4.舊任者簡歷: 莊偉民/寬魚國際股份有限公司財務長(兼管理處)處長陳怡萍/富允資產管理有限公司負責人/董事林俊儀/恆理致遠國際法律事務所主持律師鍾鼎君/安橋資產管理股份有限公司董事 5.新任者姓名:陳怡萍、林俊儀、徐嘉琳、陳民旭 6.新任者簡歷: 陳怡萍/富允資產管理有限公司負責人/董事林俊儀/恆理致遠國際法律事務所主持律師徐嘉琳/陽明交通大學教授陳民旭/英特美品牌設計股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/12 10.新任生效日期:115/07/01 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:李晉誠、林俊儀、鍾鼎君 4.舊任者簡歷: 李晉誠/本公執行副總經理林俊儀/恆理致遠國際法律事務所主持律師鍾鼎君/安橋資產管理股份有限公司董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/06~115/06/12 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:莊偉民、陳怡萍、林俊儀、鍾鼎君 4.舊任者簡歷: 莊偉民/寬魚國際股份有限公司財務長(兼管理處)處長陳怡萍/富允資產管理有限公司負責人/董事林俊儀/恆理致遠國際法律事務所主持律師鍾鼎君/安橋資產管理股份有限公司董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/12 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆董事:宣德科技股份有限公司代表人：李晉誠董事:宣德科技股份有限公司代表人：王俐璇獨立董事:陳怡萍獨立董事:林俊儀 3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 蔡鎮隆董事/立訊精密工業股份有限公司戰略委員會策略長蔡鎮隆董事/東莞立德精密工業有限公司董事蔡鎮隆董事/立訊精密組件(昆山)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)立訊精密工業股份有限公司地址-廣東省東莞市清溪鎮北環路313號 (2)東莞立德精密工業有限公司地址-廣東省東莞市清溪鎮青皇村委會吊八山地段廠房D棟 (3)立訊精密組件(昆山)有限公司地址-江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路288號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)立訊精密工業股份有限公司營業項目-研發、生產和銷售連接線、連接器、馬達、無線充電、FPC、天線、聲學和電子模等 (2)東莞立德精密工業有限公司營業項目-研發、生產及銷售電線電纜、連接線、連接器、電腦週邊設備、精密模具、塑膠五金製品 (3)立訊精密組件(昆山)有限公司營業項目-研發、生產新型電子元器件、光電開關、智慧型傳感器、通訊產品及連接器、電線電纜、電腦週邊設備、塑膠五金製品等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:莊偉民獨立董事:陳怡萍獨立董事:林俊儀獨立董事:鍾鼎君 4.舊任者簡歷: 獨立董事:莊偉民/寬魚國際股份有限公司財務長(兼管理處)處長獨立董事:陳怡萍/富允資產管理有限公司負責人/董事獨立董事:林俊儀/恆理致遠國際法律事務所主持律師獨立董事:鍾鼎君/安橋資產管理股份有限公司董事 5.新任者姓名: 獨立董事:陳怡萍獨立董事:林俊儀獨立董事:徐嘉琳獨立董事:陳民旭 6.新任者簡歷: 獨立董事:陳怡萍/富允資產管理有限公司負責人/董事獨立董事:林俊儀/恆理致遠國際法律事務所主持律師獨立董事:徐嘉琳/陽明交通大學教授獨立董事:陳民旭/英特美品牌設計股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆宣德科技股份有限公司代表人：張誌仁宣德科技股份有限公司代表人：李晉誠獨立董事: 莊偉民陳怡萍林俊儀鍾鼎君 4.舊任者簡歷: 董事: 宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆/本公司董事長暨總經理宣德科技股份有限公司代表人：張誌仁/Speed Tech ICT Sdn Bhd Factory Director宣德科技股份有限公司代表人：李晉誠/本公司執行副總經理獨立董事: 莊偉民/寬魚國際股份有限公司財務長(兼管理處)處長陳怡萍/富允資產管理有限公司負責人/董事林俊儀/恆理致遠國際法律事務所主持律師鍾鼎君/安橋資產管理股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事: 宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆宣德科技股份有限公司代表人：李晉誠宣德科技股份有限公司代表人：王俐璇獨立董事: 陳怡萍林俊儀徐嘉琳陳民旭 6.新任者簡歷: 董事: 宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆/本公司董事長暨總經理宣德科技股份有限公司代表人：李晉誠/本公司執行副總經理宣德科技股份有限公司代表人：王俐璇/宣德科技股份有限公司業務主管獨立董事: 陳怡萍/富允資產管理有限公司負責人/董事林俊儀/恆理致遠國際法律事務所主持律師徐嘉琳/陽明交通大學教授陳民旭/英特美品牌設計股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: 宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆，持股數：22,599,000股宣德科技股份有限公司代表人：李晉誠，持股數：22,599,000股宣德科技股份有限公司代表人：王俐璇，持股數：22,599,000股獨立董事: 陳怡萍，持股數：40,000股林俊儀，持股數：0股徐嘉琳，持股數：0股陳民旭，持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 7.其他應敘明事項:無。

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