生合

1.事實發生日:115/08/18 2.公司名稱:生合生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司申報辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債新台幣400,000千元乙案，業經金融監督管理委員會115年5月26日金管證發字第11503435301號函同意申報生效在案。 (2)茲因近期國際政經情勢動盪，導致國內資本市場市況變化劇烈，為避免遽然訂價發行，損及本公司股東權益，且考量投資人認購意願及資金募集可行性，預期本次轉換公司債募集資金完成日可能超過本案申報生效通知日到達之日起三個月內募足款項之規定，已於115年8月10日向金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月，業經金融監督管理委員會115年8月14日金管證發字第1150353048號函准予備查。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:生合生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。 (1)本公司115年現金增資發行普通股3,125仟股，每股認購價格新台幣45元，實收股款總額新台幣140,625仟元，業已全數收足。 (2)訂定現金增資基準日為115年08月13日。 (3)預定股款繳納憑證上櫃日期為115年08月18日。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:生合生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債4,000張，每張面額新臺幣100,000元，發行總面額新臺幣400,000,000元，業經金融監督管理委員會115年05月26日金管證發字第11503435301號函同意申報生效在案。 (2)因近期國際政經情勢動盪，導致國內資本市場市況變化劇烈，為避免遽然訂價發行，損及本公司股東權益，且考量投資人認購意願及資金募集可行性，預期本次轉換公司債募集資金完成日可能超過本案申報生效通知日到達之日起三個月內募足款項之規定，故擬向金融監督管理委員會申請延長發行國內第一次無擔保轉換公司債募集期間三個月。 6.因應措施:本申請案俟主管機關核准後再行公告相關事宜。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/22 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/05/26 4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/11 5.發行總金額及股數: (1)發行總金額:新台幣31,250仟元 (2)發行股數:普通股3,125仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:每股新台幣45元(補充公告) 10.員工認股股數:發行新股總數15%計468,750股，予本公司員工承購。 11.原股東認購比率:發行新股總數75%計2,343,750股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。 12.公開銷售方式及股數:發行新股總數10%計312,500股對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊一整股認購，逾期未辦理、原股東及員工放棄認購之股份或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:償還銀行借款。 16.現金增資認股基準日:115/07/05 17.最後過戶日:115/06/30 18.停止過戶起始日期:115/07/01 19.停止過戶截止日期:115/07/05 20.股款繳納期間: (1)原股東及員工股款繳納期間：115/07/10~115/08/10 (2)特定人繳納期間：115/08/11~115/08/12 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/22。(補充公告) 22.委託代收存款機構: (1)公開承銷：台新國際商業銀行建北分行。(補充公告) (2)原股東及員工：華南商業銀行岡山分行。(補充公告) 23.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行台南分行。(補充公告) 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股3,125仟股,每股面額新臺幣10元整，業經金融監督管理委員會115年05月26日金管證發字第1150343530號函申報生效在案。 (2)本次現金增資籌資計畫有關之發行金額、發行股數、發行價格、發行時程、發行條件，以及計畫所需資金總額、資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令修正，或因應金融市場狀況或基於營運評估或客觀環境有所變化而需修訂或修正時，授權董事長全權處理。 (3)本次現金增資如有未盡事宜授權董事長全權處理之。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/22 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/05/26 4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/11 5.發行總金額及股數: (1)發行總金額:新台幣31,250仟元 (2)發行股數:普通股3,125仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:每股新台幣45元(補充公告) 10.員工認股股數:發行新股總數15%計468,750股，予本公司員工承購。 11.原股東認購比率:發行新股總數75%計2,343,750股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。 12.公開銷售方式及股數:發行新股總數10%計312,500股對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊一整股認購，逾期未辦理、原股東及員工放棄認購之股份或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:償還銀行借款。 16.現金增資認股基準日:115/07/05 17.最後過戶日:115/06/30 18.停止過戶起始日期:115/07/01 19.停止過戶截止日期:115/07/05 20.股款繳納期間: 原股東及員工股款繳納期間：115/07/10~115/08/10特定人繳納期間：115/08/11~115/08/12 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/22。(補充公告) 22.委託代收存款機構:台新國際商業銀行建北分行。(補充公告) 23.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行台南分行。(補充公告) 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股3,125仟股,每股面額新臺幣10元整，業經金融監督管理委員會115年05月26日金管證發字第1150343530號函申報生效在案。 (2)本次現金增資籌資計畫有關之發行金額、發行股數、發行價格、發行時程、發行條件，以及計畫所需資金總額、資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令修正，或因應金融市場狀況或基於營運評估或客觀環境有所變化而需修訂或修正時，授權董事長全權處理。 (3)本次現金增資如有未盡事宜授權董事長全權處理之。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/11 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/05/26 4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/11 5.發行總金額及股數: (1)發行總金額:新台幣31,250仟元 (2)發行股數:普通股3,125仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:實際發行價格俟訂定後另行公告 10.員工認股股數:發行新股總數15%計468,750股，予本公司員工承購。 11.原股東認購比率:發行新股總數75%計2,343,750股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。 12.公開銷售方式及股數:發行新股總數10%計312,500股對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊一整股認購，逾期未辦理、原股東及員工放棄認購之股份或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:償還銀行借款。 16.現金增資認股基準日:115/07/05 17.最後過戶日:115/06/30 18.停止過戶起始日期:115/07/01 19.停止過戶截止日期:115/07/05 20.股款繳納期間: 原股東及員工股款繳納期間：115/07/10~115/08/10特定人繳納期間：115/08/11~115/08/12 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。 22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告之。 23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股3,125仟股,每股面額新臺幣10元整，業經金融監督管理委員會115年05月26日金管證發字第1150343530號函申報生效在案。 (2)本次現金增資籌資計畫有關之發行金額、發行股數、發行價格、發行時程、發行條件，以及計畫所需資金總額、資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令修正，或因應金融市場狀況或基於營運評估或客觀環境有所變化而需修訂或修正時，授權董事長全權處理。 (3)本次現金增資如有未盡事宜授權董事長全權處理之。

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