乾杯

1.主管機關核准減資日期:115/08/25 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/25 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司原實收資本額為新台幣209,022,610元，本次辦理註銷限制員工權利新股197,790元後，實收資本額為新台幣208,824,820元。 (2)註銷前流通在外股數為20,902,261股，本次辦理註銷限制員工權利新股19,779股後，流通在外股數為20,882,482股。 (3)註銷前每股淨值為新台幣44.50元，註銷後每股淨值為新台幣44.54元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.其他應敘明事項: (1)主管機關業於115年08月25日核准辦理變更登記在案，本公司於115年08月28日收到核准通知。 (2)以上每股淨值係依最近一期(115年第二季)會計師核閱財務報告為計算基礎。

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:乾杯股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年01月至06月背書保證資訊揭露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱: 「背書保證資訊揭露明細表」背書保證者公司名稱：乾杯股份有限公司被背書保證對象公司名稱：乾杯(上海)餐飲管理有限公司 7.更正前金額/內容/頁次: 原115年01月至06月申報為「無為他人背書保證」 8.更正後金額/內容/頁次: 為他人背書保證月份 背書保證者 被背書保證對象 關係 -----------------------------------------------------------------------------115年1月 乾杯股份有限公司 乾杯(上海)餐飲管理有限公司 2 115年2月 乾杯股份有限公司 乾杯(上海)餐飲管理有限公司 2 115年3月 乾杯股份有限公司 乾杯(上海)餐飲管理有限公司 2 115年4月 乾杯股份有限公司 乾杯(上海)餐飲管理有限公司 2 115年5月 乾杯股份有限公司 乾杯(上海)餐飲管理有限公司 2 115年6月 乾杯股份有限公司 乾杯(上海)餐飲管理有限公司 2月份 對單一企業背書 累計至本月 個別子公司 期末背書保證之限額 止最高餘額 本月增(減)金額 保證餘額 ----------------------------------------------------------------------------115年1月 269,483 67,935 0 67,935 115年2月 269,483 68,520 0 68,520 115年3月 269,483 69,435 0 69,435 115年4月 300,835 69,450 0 69,450 115年5月 300,835 69,480 0 69,480 115年6月 300,835 69,480 0 0月份 實際動 以財產擔保之 累計背書保證金額佔支金額 背書保證金額 最近期財務報表淨值之比率 ----------------------------------------------------------------------------115年1月 0 0 7.56%115年2月 0 0 7.63%115年3月 0 0 7.73%115年4月 0 0 6.93%115年5月 0 0 6.93%115年6月 0 0 0%月份 背書保證 屬母公司 屬子公司 屬對大陸地區最高限額 對子公司 對母公司 背書保證背書保證 背書保證 ----------------------------------------------------------------------------115年1月 898,275 Y N Y 115年2月 898,275 Y N Y 115年3月 898,275 Y N Y 115年4月 1,002,783 Y N Y 115年5月 1,002,783 Y N Y 115年6月 1,002,783 Y N Y 9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:KANPAI (LONDON) FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO.,LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司直接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):279,028 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):43,310 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):43,310 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司向銀行申請融資額度，銀行要求本公司為其借款擔保。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):202,083 (2)累積盈虧金額(仟元):-44,940 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司與銀行之借款額度終止，即可解除保證責任。 (2)日期: 孫公司與銀行之借款額度終止之日(借款期間為1~3年)。 6.背書保證之總限額(仟元): 930,096 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 43,310 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 4.65 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 34.77 10.其他應敘明事項: 匯率以115年7月30日台銀即期匯率均價計算，並計算至千元為止。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/07 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發4.003788元，總計新台幣83,609,044元。 4.除權（息）交易日:115/08/28 5.最後過戶日:115/08/31 6.停止過戶起始日期:115/09/01 7.停止過戶截止日期:115/09/05 8.除權（息）基準日:115/09/05 9.現金股利發放日期:115/09/21 10.其他應敘明事項: (1)原115年6月26日股東會通過現金股利新台幣83,609,044元(每股配發4元); 因本公司限制員工權利新股買回註銷19,779股致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利4.003788元。 (2)本次現金股利計算至元為止，元以下全部捨去，未滿一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入。

1.董事會決議日期:115/08/07 2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將買回之限制員工權利新股辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣197,790元 4.消除股份:19,779股 5.減資比率:0.09% 6.減資後實收資本額:208,824,820元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:115/08/10 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/05 2.公司名稱:乾杯股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正申報本公司115年03月至06月資金貸與資訊揭露明細表部分資訊 6.更正資訊項目/報表名稱: 「資金貸與資訊揭露明細表」貸出資金之公司：乾杯股份有限公司貸與對象：KANPAI (LONDON) FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO.,LTD.之申報欄位：「累計至本月止最高餘額」 7.更正前金額/內容/頁次: 115年03月：86,160 115年04月：86,400 115年05月：86,400 115年06月：85,500 8.更正後金額/內容/頁次: 115年03月：65,025 115年04月：65,025 115年05月：65,025 115年06月：65,025 9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項: 百分之一股東提案之「公司章程第十八條之修正案」、「公司章程第二條之一之修正案」兩案與臨時動議經表決後皆未通過。

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