德麥

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/18 1.召開法人說明會之日期：115/08/18 2.召開法人說明會之時間：14 時 50 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之『櫃買市場業績發表會』，說明115年第二季營運報告及未來展望 5.其他應敘明事項：法人說明會當日會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/08/08 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:楊蒂敏 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:李政寬 6.新任者簡歷:本公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世 8.異動原因:第十四屆第2次董事會通過補選第六屆薪資報酬委員會委員一席 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/29-118/05/28 10.新任生效日期:115/08/08 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/08 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:楊蒂敏 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:李政寬 6.新任者簡歷:本公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世 8.異動原因:第十四屆第2次董事會通過補選第二屆永續發展委員會委員一席 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/29-118/05/28 10.新任生效日期:115/08/08 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/08 2.公司名稱:德麥食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過承認本公司民國115年度第二季合併財務報告案A.民國115年度4月1日至6月30日之合併財務報表主要會計科目簡述如下： 營業收入淨額： 1,754,712仟元營業毛利： 576,279仟元營業費用： 285,400仟元營業利益： 290,879仟元稅前淨利： 300,420仟元本期淨利： 231,843仟元歸屬於母公司稅後淨利： 204,108仟元基本每股盈餘：5.51元B.民國115年度1月1日至6月30日之合併財務報表主要會計科目簡述如下： 營業收入淨額： 3,512,615仟元營業毛利： 1,160,217仟元營業費用： 573,111仟元營業利益： 587,106仟元稅前淨利： 604,349仟元本期淨利： 466,021仟元歸屬於母公司稅後淨利： 407,978仟元基本每股盈餘：11.01元 (2)通過本公司「2025年度永續報告書案」 (3)通過本公司補選第六屆薪資報酬委員案 (4)通過本公司補選第二屆永續發展委員案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/08 2.審計委員會通過日期:115/08/08 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,512,615 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,160,217 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):587,106 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):604,349 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):466,021 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):407,978 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.01 11.期末總資產(仟元):6,185,771 12.期末總負債(仟元):1,785,139 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,551,469 14.其他應敘明事項: 有關一一五年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 首都銀行(中國)有限公司智益存結構性存款(保本浮動收益型)(利率1.05%~1.95%) 2.事實發生日:115/7/1~115/7/1 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:財務長核決民國115年07月01日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 人民幣5,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 首都銀行(中國)有限公司(非關係人) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 一次付清 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司權限辦理 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 人民幣5,000,000元，無權利受限情形 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔總資產比例：0.497%佔股東權益比例：0.639%營運資金總數：新台幣462,016仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 閒置資金理財使用 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 首都銀行(中國)有限公司智益存結構性存款(保本浮動收益型)(利率1.15%~1.95%) 2.事實發生日:115/6/29~115/6/29 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:財務長核決民國115年6月29日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 人民幣5,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 首都銀行(中國)有限公司(非關係人) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 處份利益 人民幣15,205.48元 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 一次付清 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司權限辦理 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 人民幣0元，無權利受限情形 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔總資產比例：0.497%佔股東權益比例：0.639%營運資金總數：新台幣462,016仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 理財使用 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會 3.舊任者姓名:楊蒂敏 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世 8.異動原因:逝世 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/29~118/05/28 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: 本公司於115/06/26獲悉逝世消息，對此深感哀悼與惋惜。 薪酬委員會及永續發展委員會委員缺額將於最近一次董事會中辦理補選事宜。 審計委員會委員缺額將於最近一次股東會中辦理補選事宜。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事楊蒂敏 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世 8.異動原因:逝世 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/29~118/05/28 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/11 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115/06/26獲悉逝世消息，對此深感哀悼與惋惜。 獨立董事缺額將於最近一次股東會中辦理補選事宜。

1.事實發生日:115/05/29 2.主要買主或供應商名稱:WESTLAND DAIRY COMPANY LIMITED 3.最近一會計年度佔公司個體（個別）財務報告總銷售值或進貨金額比例: 佔本公司個體財務報告進貨金額比例19.47%，佔集團合併財務報告進貨金額比例11.22%，佔台灣市場進貨金額比例18.23%。 4.停止往來緣由及日期: WESTLAND DAIRY COMPANY LIMITED 為本公司奶油供應商之一。由於該供應商經營策略及產品方向調整，改以小包裝規格拓展C端零售餐飲通路（B2C）為主，而本公司之銷售大包裝規格B端商用市場為主（B2B，涵蓋烘焙門店、食品代工廠、餐飲通路及超商通路等），因該供應商營運發展策略調整，經雙方友好協商後，決定將於民國115年9月底結束產品業務往來。 5.公司因應對策: 本公司除原有的法系奶油持續穩定供應外，已引進全球各地（包含德國、阿根廷、美國等）之優質且高性價比之乳品供應商並已進行銷售，以擴大進貨渠道並落實品牌多元化策略。經評估，本次與 WESTLAND DAIRY COMPANY LIMITED 停止業務往來，將不致於對本公司整體財務及業務產生重大影響。 6.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: (1)普通股現金股利555,785,505元(每股配發新台幣15元) 4.除權（息）交易日:115/07/15 5.最後過戶日:115/07/16 6.停止過戶起始日期:115/07/17 7.停止過戶截止日期:115/07/21 8.除權（息）基準日:115/07/21 9.債券最後申請轉換日期:NA 10.債券停止轉換起始日期:NA 11.債券停止轉換截止日期:NA 12.普通股現金股利發放日期:115/08/10 13.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日期：115年08月10日

1.事實發生日:115/05/29 2.公司名稱:德麥食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下： (1)通過本公司選任董事長案 (2)通過本公司聘請第六屆薪資報酬委員 (3)通過本公司成立第三屆審計委員會 (4)通過本公司成立第二屆永續發展委員會 (5)通過本公司配發現金股利，訂定配息基準日 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃仁慶獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司PressPlay 平台作家經濟日報特約作家 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東股數，以97.99%贊成解除董事競業禁止之限制案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:邱俊榮董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司無錫天滿紙器有限公司監察人無錫市斯凱爾商貿有限公司董事芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事烘貝(上海)餐飲管理有限公司監事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東股數，以97.99%贊成解除董事競業禁止之限制案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:邱俊榮董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 無錫天滿紙器有限公司監察人無錫市斯凱爾商貿有限公司董事芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事烘貝(上海)餐飲管理有限公司監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 無錫天滿紙器有限公司在於江蘇省無錫市錫山經濟開發區芙蓉中四路202號無錫市斯凱爾商貿有限公司在於江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司在於江蘇省無錫市錫山經濟開發區芙蓉中四路202號烘貝(上海)餐飲管理有限公司在於上海市楊浦區周家嘴3255號508室-43 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 無錫天滿紙器有限公司，從事製造與銷售各種包裝材料無錫市斯凱爾商貿有限公司，從事烘焙器具設備買賣及烘焙技術諮詢與訓練芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司，從事製造與銷售各種烘焙原物料烘貝(上海)餐飲管理有限公司，從事貝果企業管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:韓銘義董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司豐配食品股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東股數，以97.99%贊成解除董事競業禁止之限制案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:廖本蒼董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司中華穀類食品工業技術研究所經營管理講師台北市糕餅商業公會榮譽理事長 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東股數，以97.99%贊成解除董事競業禁止之限制案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曹信忠董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司馥漫食品(股)公司董事兼總經理馥漫企業(股)公司總經理 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東股數，以97.99%贊成解除董事競業禁止之限制案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳文欽董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事Tehmag Foods Corporation SDN.BHD董事Tehmag Foods(HK) Co., Ltd董事長兼總經理Tehmag Foods Corporation董事揚昱食品(股)公司董事兼總經理無錫天滿紙器有限公司董事兼總經理Tehmag Foods USA Corporation董事長兼總經理PT. Tehmag Foods Corporation Indonesia董事長兼總經理Tehmag Foods (SINGAPORE) PTE. LTD.董事兼總經理 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東股數，以97.99%贊成解除董事競業禁止之限制案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳文欽董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事兼總經理無錫天滿紙器有限公司董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司在於江蘇省無錫市錫山經濟開發區芙蓉中四路202號無錫天滿紙器有限公司在於江蘇省無錫市錫山經濟開發區芙蓉中四路202號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司，從事製造與銷售各種烘焙原物料無錫天滿紙器有限公司，從事製造與銷售各種包裝材料 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳曜宗董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司新麥企業(股)公司董事無錫歐麥機電控制有限公司董事新麥機械(中國)有限公司監察人興麥管件(股)公司監察人金昌泓實業股份有限公司監察人揚昱食品(股)公司董事Tehmag Foods(HK) Co., Ltd董事社團法人台灣潤群協會理事長福智學校財團法人董事誠庭新材料(股)公司董事長財團法人台北市福智佛教基金會董事Tehmag Foods USA Corporation董事PT. Tehmag Foods Corporation Indonesia董事Tehmag Foods (SINGAPORE) PTE. LTD.董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東股數，以97.99%贊成解除董事競業禁止之限制案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳曜宗董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 無錫歐麥機電控制有限公司董事新麥機械(中國)有限公司監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 無錫歐麥機電控制有限公司在於江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號新麥機械(中國)有限公司監察人在於江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 無錫歐麥機電控制有限公司，從事製造及銷售烤箱之機電控制器新麥機械(中國)有限公司，從事生產食品機械烤爐及零配件 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林雪嬌董事長 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司揚昱食品股份有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事長期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東股數，以97.99%贊成解除董事競業禁止之限制案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 林雪嬌吳曜宗楊蒂敏張鴻文黃仁慶 4.舊任者簡歷: 林雪嬌：德麥食品股份有限公司董事長吳曜宗：德麥食品股份有限公司副董事長楊蒂敏：亞元科技股份有限公司財會處資深經理張鴻文：台灣中小企業聯合輔導基金會協理黃仁慶：經濟日報專欄作家 5.新任者姓名: 林雪嬌吳曜宗楊蒂敏張鴻文黃仁慶 6.新任者簡歷: 林雪嬌：德麥食品股份有限公司董事長吳曜宗：德麥食品股份有限公司副董事長楊蒂敏：亞元科技股份有限公司財會處資深經理張鴻文：台灣中小企業聯合輔導基金會協理黃仁慶：經濟日報專欄作家 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，配合董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/08~115/06/29 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 楊蒂敏張鴻文黃仁慶 4.舊任者簡歷: 楊蒂敏：亞元科技股份有限公司財會處資深經理張鴻文：台灣中小企業聯合輔導基金會協理黃仁慶：經濟日報專欄作家 5.新任者姓名: 楊蒂敏張鴻文黃仁慶 6.新任者簡歷: 楊蒂敏：亞元科技股份有限公司財會處資深經理張鴻文：台灣中小企業聯合輔導基金會協理黃仁慶：經濟日報專欄作家 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，配合董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 楊蒂敏張鴻文黃仁慶 4.舊任者簡歷: 楊蒂敏：亞元科技股份有限公司財會處資深經理張鴻文：台灣中小企業聯合輔導基金會協理黃仁慶：經濟日報專欄作家 5.新任者姓名: 楊蒂敏張鴻文黃仁慶 6.新任者簡歷: 楊蒂敏：亞元科技股份有限公司財會處資深經理張鴻文：台灣中小企業聯合輔導基金會協理黃仁慶：經濟日報專欄作家 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，配合董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：林雪嬌董事：吳文欽董事：吳曜宗董事：廖本蒼董事：曹信忠董事：韓銘義董事：李政寬董事：邱俊榮獨立董事：楊蒂敏獨立董事：張鴻文獨立董事：黃仁慶 4.舊任者簡歷: 董事：林雪嬌：德麥食品股份有限公司董事長董事：吳曜宗：德麥食品股份有限公司副董事長董事：吳文欽：德麥食品股份有限公司總經理董事：曹信忠：馥漫食品股份有限公司董事兼總經理董事：廖本蒼：曾任台北市糕餅商業公會理事長董事：韓銘義：銘爵企業有限公司董事長董事：李政寬：宏碁電腦股份有限公司產品經理董事：邱俊榮：德麥食品股份有限公司財務長獨立董事：楊蒂敏：亞元科技股份有限公司資深經理獨立董事：張鴻文：台灣中小企業聯合輔導基金會協理獨立董事：黃仁慶：經濟日報專欄作家 5.新任者職稱及姓名: 董事：林雪嬌董事：吳曜宗董事：吳文欽董事：曹信忠董事：廖本蒼董事：韓銘義董事：李政寬董事：邱俊榮獨立董事：楊蒂敏獨立董事：張鴻文獨立董事：黃仁慶 6.新任者簡歷: 董事：林雪嬌：德麥食品股份有限公司董事長董事：吳曜宗：德麥食品股份有限公司副董事長董事：吳文欽：德麥食品股份有限公司總經理董事：曹信忠：馥漫食品股份有限公司董事兼總經理董事：廖本蒼：曾任台北市糕餅商業公會理事長董事：韓銘義：銘爵企業有限公司董事長董事：李政寬：宏碁電腦股份有限公司產品經理董事：邱俊榮：德麥食品股份有限公司財務長獨立董事：楊蒂敏：亞元科技股份有限公司資深經理獨立董事：張鴻文：台灣中小企業聯合輔導基金會協理獨立董事：黃仁慶：經濟日報專欄作家 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面董事改選 9.新任者選任時持股數: 董事長：林雪嬌：1,801,746股董事：吳曜宗：1,466,443股董事：吳文欽：2,558,064股董事：曹信忠：0股董事：廖本蒼：40,000股董事：韓銘義：0股董事：李政寬：0股董事：邱俊榮：22,990股獨立董事：楊蒂敏：0股獨立董事：張鴻文：0股獨立董事：黃仁慶：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/05/29~118/05/28 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林雪嬌 4.舊任者簡歷:德麥食品股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林雪嬌 6.新任者簡歷:德麥食品股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面董事改選 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國114年度營業報告書、民國114年度合併財務報表及民國114年度個體財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選(含3席獨立董事)，當選結果如下： 董事：林雪嬌董事：吳曜宗董事：吳文欽董事：曹信忠董事：廖本蒼董事：韓銘義董事：李政寬董事：邱俊榮獨立董事：楊蒂敏獨立董事：張鴻文獨立董事：黃仁慶 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無

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