富味鄉

1.發生變動日期:115/08/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:吳金地 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/23~117/06/22 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司於115年8月18日接獲獨立董事辭任書，辭任生效日為115年8月18日。

1.發生變動日期:115/08/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:吳金地 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/23~117/06/22 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:2/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於115年8月18日接獲獨立董事辭任書，辭任生效日為115年8月18日。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2658497 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):575451 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):234204 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):263334 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):202101 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):202101 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.98 11.期末總資產(仟元):4160157 12.期末總負債(仟元):1612840 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2547317 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議申請上市(櫃)案 6.因應措施:本公司為配合長期經營目標，進而提升本公司知名度、增加資金籌措來源及吸引人才，擬授權董事長選擇適當時機向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市或向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃，並擬授權董事長全權處理申請上市(櫃)相關程序與事宜。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 內部稽核主管 : 陳淑紋/本公司副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:本公司董事會任命通過 7.生效日期:115/08/12 8.其他應敘明事項:本公司新任公司治理主管，經本公司115年8月12日董事會決議通過。

1.事實發生日:115/07/27 2.被背書保證之: (1)公司名稱:金籽實業股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 100%投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):2,523,228 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):64,760 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):64,760 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 為使國際貿易運作順暢，新增本公司為金籽實業銀行融資額度連帶背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):20,000 (2)累積盈虧金額(仟元):24,375 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依銀行契約而定 (2)日期: 依銀行契約而定 6.背書保證之總限額(仟元): 3,784,842 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 528,172 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 20.93 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 51.17 10.其他應敘明事項: 115.07.27新增背書保證美金2,000仟元(即新台幣64,760仟元)

1.事實發生日:115/06/29 2.被背書保證之: (1)公司名稱:上海富味鄉油脂食品有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 100%投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):2,323,228 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):132,656 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):132,656 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):131,763 (8)本次新增背書保證之原因: 為使國際貿易運作順暢，新增本公司為上海油脂銀行融資額度連帶背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):151,663 (2)累積盈虧金額(仟元):115,694 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依銀行契約而定 (2)日期: 依銀行契約而定 6.背書保證之總限額(仟元): 3,784,842 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 522,217 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 20.70 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 49.23 10.其他應敘明事項: 115.06.29新增背書保證人民幣28,400仟元(即新台幣132,656仟元)

1.事實發生日:115/06/29 2.被背書保證之: (1)公司名稱:防城港富味鄉油脂食品有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 100%投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):2,523,228 (4)原背書保證之餘額(仟元):154,143 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):102,762 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):256,905 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):209,768 (8)本次新增背書保證之原因: 為使國際貿易運作順暢，新增本公司為防城港銀行融資額度連帶背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):659,557 (2)累積盈虧金額(仟元):-191,148 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依銀行契約而定 (2)日期: 依銀行契約而定 6.背書保證之總限額(仟元): 3,784,842 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 522,217 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 20.70 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 49.23 10.其他應敘明事項: 115.06.29新增背書保證人民幣22,000仟元(即新台幣102,762仟元)

1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 宏貿投資股份有限公司董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏(本公司董事長)董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳怡方董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全 3.許可從事競業行為之項目: (1) 董事 宏貿投資股份有限公司 : 宏亮投資股份有限公司 董事長建發投資股份有限公司 董事長沛川投資股份有限公司 董事富鼎產業科技股份有限公司 董事 (2)董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏(本公司董事長)宏亮投資股份有限公司 董事建發投資股份有限公司 董事長沛川投資股份有限公司 董事川聚投資股份有限公司董事長可川投資股份有限公司董事長 (3)董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳怡方宏貿投資股份有限公司 董事富川投資股份有限公司 董事宏亮投資股份有限公司 董事建發投資股份有限公司 董事 (4)董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全全景投資股份有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決結果照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:內部稽核主管 :?程筆/本公司經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 內部稽核主管 : 蔡騰緯/本公司副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/07/01 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:瑞宇投資股份有限公司(代表人：陳信宇) 4.舊任者簡歷:本公司法人董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/23~117/06/22 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於115年6月29日接獲法人董事辭任書，辭任生效日為115年6月30日。

1.股東會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項::通過修訂本公司「股東會議事規則」案、修訂本公司「背書保證作業程序」案、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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