安心

1.證券名稱: 東元電機股份有限公司普通股 2.交易日期:115/8/7~115/8/7 3.董事會通過日期: 民國115年8月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:決議處分1,670,000股每單位價格:董事會授權以每股不低於新台幣80元交易總金額:預計超過新台幣1.3億元 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 截至2026/8/6已出售700仟股、平均出售價格82.67元、保留盈餘增加37,996仟元; 實際處分損益，待本次處分完成後，將以實際成交價款為準另行公告。 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量:累積持有10,438,000 股金額:新台幣696,215仟元 (以2026/8/6收盤價66.7元計算)持股比例:持股比例合計為0.44%權利受限情形:無權利受限之情形 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占公司最近期財務報表中總資產比例:10.15%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例:24.82%最近期財務報表中營運資金數額:(894,818,000) 10.取得或處分之具體目的: 充實營運資金、支應屏東農科建廠資金及償還銀行借款 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月3日 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 上述交易日期:為本公司董事會通過日期; 原2026/5/8公告處分期間為2026/3/13~2026/9/12，俟決議延長至2026/12/31。

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名: 劉維琪賴瑟珍瀧深淳平林篤 4.舊任者簡歷: 劉維琪:本公司獨立董事賴瑟珍:本公司獨立董事瀧深淳:本公司董事平林篤:本公司董事 5.新任者姓名: 劉維琪陳錦生平林篤河本哲也 6.新任者簡歷: 劉維琪:本公司獨立董事陳錦生:本公司獨立董事平林篤:本公司董事河本哲也:本公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10~115/5/22 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:黃茂雄、張炯昌、林建元、龔仁文、瀧深淳、平林篤 4.舊任者簡歷: (1)黃茂雄:本公司董事長 (2)張炯昌:本公司董事 (3)林建元:本公司董事 (4)龔仁文:本公司獨立董事 (5)瀧深淳:本公司董事 (6)平林篤:本公司董事 5.新任者姓名:張炯昌、陳錦生、平林篤、河本哲也 6.新任者簡歷: (1)張炯昌:本公司董事 (2)陳錦生:本公司獨立董事 (3)平林篤:本公司董事 (4)河本哲也:本公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/07~115/5/22 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/03 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,091,195 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 717,423 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 6,249 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 67,500 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 65,718 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 65,317 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 2.02 11.期末總資產(仟元): 7,179,432 12.期末總負債(仟元): 4,365,952 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 2,804,797 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事改選案 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:賴瑟珍、劉維琪、龔仁文 4.舊任者簡歷: 賴瑟珍：交通部觀光局局長劉維琪：台灣高速鐵路(股)公司董事長龔仁文：資訊工業策進會副執行長 5.新任者姓名:劉維琪、陳錦生、林瑟宜 6.新任者簡歷: 劉維琪：台灣高速鐵路(股)公司董事長陳錦生：長榮大學 校長林瑟宜：Novartis台灣諾華(股)公司資深部長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:劉維琪、賴瑟珍、龔仁文 4.舊任者簡歷: 劉維琪：台灣高速鐵路(股)公司董事長龔仁文：資訊工業策進會副執行長賴瑟珍：交通部觀光局局長 5.新任者姓名:劉維琪、陳錦生、林瑟宜 6.新任者簡歷: 劉維琪：台灣高速鐵路(股)公司董事長陳錦生：長榮大學校長林瑟宜：Novartis台灣諾華(股)公司資深部長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，由新任獨立董事直接擔任委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: ※董事: (1)黃 茂 雄 (2)龔 仁 文 (3)光元實業(股)公司 代表人：黃尚莉 (4)光元實業(股)公司 代表人：高順興 (5)日商魔術食品服務(股)公司 代表人：平林篤 (6)日商魔術食品服務(股)公司 代表人：河本哲也 (7)日商魔術食品服務(股)公司 代表人：福光昭夫 ※獨立董事: (1)劉 維 琪 (2)林 瑟 宜 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:同本屆董事任期。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過。 表決時出席股東表決權數: 24,207,843權(其中以電子方式行使表決權數： 337,433權)贊成： 24,108,588權，占表決權數 99.59%； 反對： 40,274權，占表決權數 0.17%； 無效： 0權，占表決權數 0.00%； 棄權/未投票： 58,981權，占表決權數 0.24%. 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長 3.舊任者姓名:高順興 4.舊任者簡歷:安心食品服務股份有限公司 副董事長 5.新任者姓名:高順興 6.新任者簡歷:安心食品服務股份有限公司 副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:經董事會選任 9.新任生效日期:115/05/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:黃茂雄 4.舊任者簡歷:安心食品服務股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:黃茂雄 6.新任者簡歷:安心食品服務股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: ※董事8席： 黃茂雄張炯昌光元實業(股)公司代表人林建元光元實業(股)公司代表人高順興光元實業(股)公司代表人黃尚莉日商魔術食品服務(股)公司代表人瀧深淳日商魔術食品服務(股)公司代表人平林篤日商魔術食品服務(股)公司代表人福光昭夫 ※獨立董事3席： 龔仁文賴瑟珍劉維琪 4.舊任者簡歷: 黃茂雄：東元集團會長、本公司董事長張炯昌：中華民國工商協進會秘書長林建元：本公司董事高順興：本公司副董事長黃尚莉：愛必食股份有限公司 董事長瀧深淳：日商魔術食品服務(股)公司執行役員平林篤：日商魔術食品服務(股)公司執行役員國際本部長福光昭夫：本公司副總經理龔仁文：資訊工業策進會副執行長賴瑟珍：交通部觀光局局長劉維琪：台灣高速鐵路(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名: ※董事8席： 黃茂雄龔仁文光元實業(股)公司代表人張炯昌光元實業(股)公司代表人高順興光元實業(股)公司代表人黃尚莉日商魔術食品服務(股)公司代表人平林篤日商魔術食品服務(股)公司代表人河本哲也日商魔術食品服務(股)公司代表人福光昭夫 ※獨立董事3席： 劉維琪陳錦生林瑟宜 6.新任者簡歷: 黃茂雄：東元集團會長、本公司董事長龔仁文：資訊工業策進會副執行長張炯昌：中華民國工商協進會秘書長高順興：本公司副董事長黃尚莉：愛必食股份有限公司董事長平林篤：日商魔術食品服務(股)公司執行役員國際本部長河本哲也：日商魔術食品服務(股)公司國際本部國際企劃課長福光昭夫：本公司副總經理劉維琪：台灣高速鐵路(股)公司董事長陳錦生：長榮大學 校長林瑟宜：Novartis台灣諾華(股)公司資深部長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: ※董事： 黃茂雄 選任時股數 0股龔仁文 選任時股數 0股光元實業(股)公司 選任時股數8,925,807股代表人張炯昌 選任時股數 0股代表人高順興 選任時股數 88,142股代表人黃尚莉 選任時股數 0股日商魔術食品服務(股)公司 選任時股數8,098,464股代表人平林篤 選任時股數 0股代表人河本哲也 選任時股數 0股代表人福光昭夫 選任時股數 0股 ※獨立董事： 劉維琪 選任時股數 0股陳錦生 選任時股數 0股林瑟宜 選任時股數 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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