福懋油

1.董事會決議日期：115/09/09 2.股東會召開日期：115/12/01 3.股東會召開地點：本公司辦公大樓會議室(台中市大肚區沙田路一段453號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告書 (2)：一一四年度審計委員會查核報告書 (3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)：本公司背書保證辦理情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案 (2)：一一四年度盈餘分配案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/10/03 9.停止過戶截止日期：115/12/01 10.其他應敘明事項：受理股東提案之作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於115年9月26日起至115年10月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於115年10月6日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。

1.事實發生日:115/09/09 2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 1.董事會決議日期:115/09/09 2.股東會召開日期:115/12/01 3.股東會召開地點:本公司辦公大樓會議室(台中市大肚區沙田路一段453號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一四年度營業報告書 (2)一一四年度審計委員會查核報告書 (3)一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)本公司背書保證辦理情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案 (2)一一四年度盈餘分配案臨時動議: 7.停止過戶起始日期:115/10/03 8.停止過戶截止日期:115/12/01 9.其他應敘明事項: 受理股東提案之作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於115年9月26日起至115年10月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於115年10月6日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/09/09 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 許綺礽 6.新任者簡歷: 許綺礽：奇美車電股份有限公司總經理特助 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21 10.新任生效日期:115/09/09 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:Yahoo新聞等媒體報導 6.報導內容: 媒體報導泰山企業股份有限公司於115年9月8日正式對中聯油脂股份有限公司、福壽實業股份有限公司、福懋油脂股份有限公司及南僑投資控股股份有限公司等4家公司提起民事訴訟，針對中聯油脂股份有限公司產品「苯駢芘」(BaP)數值超過法定限量事件造成的相關損失，包含產品回收、庫存銷毀、消費者賠償、營業及商譽損失等，求償新台幣10億元。 7.發生緣由: 本公司尊重泰山企業股份有限公司之決定，後續交由司法判定。 8.因應措施:發布重大訊息說明。 9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/01 2.法人名稱:安和投資控股股份有限公司 3.舊任者姓名:楊淑樺 4.舊任者簡歷:福懋油脂股份有限公司董事長代表人 5.新任者姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動原因:辭任 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/01 2.法人名稱: 興泰實業股份有限公司泰生海洋開發股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 興泰實業股份有限公司代表人:楊淑樺泰生海洋開發股份有限公司代表人:吳清德 6.新任者簡歷: 興泰實業股份有限公司代表人:楊淑樺/福懋油脂股份有限公司董事長代表人泰生海洋開發股份有限公司代表人:吳清德/茂生農經股份有限公司代表人 7.異動原因:補選，新任法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21 9.新任生效日期:115/09/01 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/08/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事: 興泰實業股份有限公司泰生海洋開發股份有限公司獨立董事: 許綺礽 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/28 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 李俊民 4.舊任者簡歷: 李俊民：泰宇網通股份有限公司業務經理 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:舊任者任期至115年8月28日。 薪酬委員缺額將於最近一次董事會補選任之。

1.發生變動日期:115/08/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 許綺礽 6.新任者簡歷: 許綺礽:奇美車電股份有限公司總經理特助 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:補選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21 10.新任生效日期:115/08/28 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 董事: 興泰實業股份有限公司泰生海洋開發股份有限公司獨立董事: 許綺礽 6.新任者簡歷: 興泰實業股份有限公司:不適用泰生海洋開發股份有限公司:不適用獨立董事: 許綺礽:奇美車電股份有限公司總經理特助 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:補選 9.新任者選任時持股數: 董事: 興泰實業股份有限公司:29,890,666股泰生海洋開發股份有限公司:3,379,169股獨立董事: 許綺礽:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21 11.新任生效日期:115/08/28 12.同任期董事變動比率:3/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/08/18 2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:Yahoo新聞等媒體報導 6.報導內容: 媒體報導因中聯油脂股份有限公司供應之沙拉油，苯駢芘(BaP)檢驗結果未符合法規標準事件，全案經檢方偵辦後，依違反食安法等罪嫌，將中聯油脂股份有限公司、福懋油脂股份有限公司等四家公司以及相關人員起訴，檢方並建請法院從重量刑。 7.發生緣由:本事件後續應由司法認定。 8.因應措施:本公司尚未接獲主管機關正式文書通知，待接獲通知後，將依規定辦理資訊揭露作業。 9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管 2.發生變動日期:115/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:紀宛妤 / 福懋油脂股份有限公司課長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/12 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:台灣大食品股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股63.16%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):3,757,649 (4)原背書保證之餘額(仟元):2,981,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):-193,500 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,787,500 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):911,159 (8)本次新增背書保證之原因: 不適用 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):963,069 (2)累積盈虧金額(仟元):118,841 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 6.背書保證之總限額(仟元): 4,509,178 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 2,827,500 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 75.25 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 94.77 10.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/08/12 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:台灣大食品股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股63.16%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 銀行融資額度背書保證 (4)背書保證之限額(仟元):3,757,649 (5)原背書保證之餘額(仟元):2,981,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2,787,500 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):911,159 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):-193,500 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用 2.背書保證之總限額(仟元): 4,509,178 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 2,827,500 3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 75.25 4.其他應敘明事項: 無。

1.法律事件之當事人:福懋油脂股份有限公司 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺中地方法院 3.法律事件之相關文書案號:115年度聲扣字第38號 4.事實發生日:115/08/07 5.發生原委(含爭訟標的): 本公司於115年8月07日接獲臺灣臺中地方法院刑事保全扣押裁定，指稱本公司相關人員因違反食品安全衛生管理法案件，使本公司得以獲取一定金額之利益，為保全犯罪所得之沒收或追徵，而有扣押本公司財產之必要，就本公司位於臺中市大肚區福吉段283地號之土地，於新臺幣30,974,644元範圍內予以扣押。 6.處理過程:依法院裁定辦理。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常。 8.因應措施及改善情形:針對上述扣押事項，本公司尚有疑義，將依法提起抗告。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:Yahoo新聞等媒體報導 6.報導內容: 媒體報導福懋油脂股份有限公司參與台灣糖業股份有限公司採購標案，其中於115年5月間之脫膠油「苯駢芘」(BaP)數值超過雙方約定之驗收標準，該油品係委託中聯油脂股份有限公司產製，惟基於上述情事，致台灣糖業股份有限公司相關商品遭下架、商譽受損，後續將與律師、會計師研議後，向福懋油脂股份有限公司提出告訴。 7.發生緣由: 本公司尊重台灣糖業股份有限公司之決定，後續交由司法判定。 8.因應措施:發佈重大訊息說明。 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：115/08/05 2.事實發生主體：本公司 3.發生緣由(事件說明)：本公司代製廠中聯油脂股份有限公司生產之「脫膠油」檢出苯駢芘（BaP）未符合本公司與台灣糖業股份有限公司之合約標準，台灣糖業股份有限公司於115年5月18日已通知本公司上述情事，臺中市政府核定本公司涉有延遲通報等缺失，爰依《食品安全衛生管理法》第7條第5項規定核處新台幣300萬元罰鍰。 4.處理過程：將依主管機關意見辦理相關改善事宜。 5.處分情形：核處罰鍰新臺幣300萬元整。 6.是否遭裁處罰鍰：是 7.裁罰金額(元)：新台幣 3,000,000 元 8.預計可能損失或影響：新台幣300萬元整。 9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無 10.改善情形及未來因應措施：本公司將依主管機關指示辦理改善事宜，公司營運一切正常。 11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否 12.其他應述明事項：無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/04 2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:中央社、Yahoo新聞等媒體報導 6.報導內容: 媒體報導福懋油脂股份有限公司參與台糖採購標案，於115年5間交付之大豆粗油「苯駢芘」(BaP)數值超過法定限量，該油品係委託中聯油脂股份有限公司產製，台中市政府認為福懋油脂股份有限公司未依規定通報，將依食品安全衛生管理法裁罰新台幣300萬元。 7.發生緣由: 有關媒體報導所載本公司裁罰金額及相關內容，本公司尚未接獲主管機關正式裁處書或相關行政處分通知。如接獲主管機關正式處分文件，將依相關規定辦理。 8.因應措施:持續配合主管機關辦理相關事項，並依規定辦理資訊揭露作業。 9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管 2.發生變動日期:115/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭育修 / 福懋油脂股份有限公司襄理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/07/31 8.其他應敘明事項::新任資訊安全主管待最近期董事會通過任命後另行公告。

1.事實發生日:115/07/24 2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 就中聯油脂股份有限公司產製油品發生苯駢芘檢出異常事件之說明 6.因應措施: 新聞稿我是福懋油脂董事長 吳星澄，在此向所有消費者及社會大眾表達最誠摯的歉意。 民以食為天，我們深刻理解食品安全是企業最重要的責任。對於這次中聯公司油品苯駢芘(BaP)檢出異常事件，造成社會各界關切與不安，我們深感抱歉，目前案件仍在主管機關及司法機關調查程序中，公司定將全力配合、期待各機關秉持科學、客觀與專業、早日釐清真相，應該承擔的責任我們絕不推諉。 自115年6月30日起，公司立即啟動通報及相關商品下架、回收及退款作業，再依食藥署於115年7月9日發出的指示，全面預防性下架自115年4月起至6月間本公司銷售之全部批號大豆沙拉油相關產品。 中聯油脂股份有限公司係一獨立營運之公司，日常運作及品質等管理制度，係由其經營團隊依法負責執行。現階段中聯公司已停工，如後續經主管機關核准復工，本公司基於對上游供應商管理，將採取以下措施防範再發： 1.要求中聯公司立即啟動全面改善計畫，針對原料驗收、品質管理、製程控制、檢驗制度及供應鏈管理，進行全面盤點與檢討，並依據最新法規及食品安全管理要求，建立更嚴謹、更透明、更可追溯的品質管理制度。 2.本公司後續針對中聯公司所提供之大豆沙拉油產品，將採取雙方會同逐批取樣封槽後送交檢驗，檢驗方法及數據必須是經由第三方認證實驗室所出具之報告載明，檢驗合格後始可出貨。 3.福懋廠內實驗室已著手建立苯駢芘 (BaP)自主檢驗能力，完成後可再提高產品檢驗頻率，確保產品符合法規標準。 再次重申，公司尊重司法程序及最終調查結果。依法令，基於偵查不公開原則，公司現階段不宜就事件細節進一步評論，非常抱歉，請大家諒解。 懇請社會大眾能以客觀事實及科學查證資料為基礎進行報導與討論，避免將尚未經證實的推論與本次事件連結，導致社會更多的不安。 本人再次向社會大眾致上最深的歉意！ 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/07/16 2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:自由時報等媒體報導 6.報導內容: 因中聯油脂(股)公司供應之沙拉油，苯駢芘(BaP)檢驗結果未符合法規標準事件，台中地方法院已於115年7月14日正式裁定准予扣押福懋油脂股份有限公司名下之土地與房屋等不動產。 7.發生緣由: 為確保消費者權益，及將來犯罪所得沒收、追徵程序執行，台中地檢署向台中地方法院聲請扣押福懋油脂股份有限公司名下土地、房屋等不動產，台中地方法院並在115年7月14日裁定准予辦理，台中地檢署已依法通知地政機關辦理扣押登記。 8.因應措施:本公司尚未接獲主管機關正式文書通知，待接獲通知後，將依規定辦理資訊揭露作業。 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/15 2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:輸入錯誤 6.更正資訊項目/報表名稱: 115年6月個別子公司本月增(減)金額-因業務往來金額 7.更正前金額/內容/頁次: 115年6月個別子公司本月增(減)金額-因業務往來金額：100,000仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 115年6月個別子公司本月增(減)金額-因業務往來金額：260,000仟元 9.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳更正後金額。 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/14 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 李俊民 6.新任者簡歷: 李俊民：泰宇網通股份有限公司業務經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21 10.新任生效日期:115/07/14 11.其他應敘明事項:本次新任者任期至115年8月28日。

1.事實發生日：115/07/09 2.事實發生主體：本公司 3.發生緣由(事件說明)：本公司代製廠中聯油脂股份有限公司產品「一級黃豆油」檢出苯駢芘（BaP）未符合法規標準，臺中市政府核定本公司涉有延遲通報等缺失，爰依《食品安全衛生管理法》第7條第5項規定核處新台幣300萬元罰鍰。 4.處理過程：將依主管機關意見辦理相關改善事宜。 5.處分情形：核處罰鍰新臺幣300萬元整。 6.是否遭裁處罰鍰：是 7.裁罰金額(元)：新台幣 3,000,000 元 8.預計可能損失或影響：新台幣300萬元整。 9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無 10.改善情形及未來因應措施：本公司將依主管機關指示辦理改善事宜，公司營運一切正常。 11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否 12.其他應述明事項：無

1.事實發生日:115/07/09 2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 臺中市政府衛生局於115年7月9日通知，中聯油脂股份有限公司115年4月至6月生產的油脂及其製成產品，應於115年7月10日中午12點前全面預防性下架。 6.因應措施: 一、本公司於115年7月9日依主管機關指示全面預防性下架中聯油脂股份有限公司115年4月至6月生產的油脂及其製成產品。 二、本公司實施嚴格自主加強管理，確認品質合乎法規標準方可放行出貨，以最嚴謹的態度保障消費者權益。 三、本公司後續將視事件調查結果及相關責任歸屬，依法維護本公司權益。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/07/07 2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:中央社、Yahoo新聞等媒體報導 6.報導內容: 媒體報導衛生福利部就沙拉油苯駢芘超標事件裁罰中聯油脂股份有限公司新台幣1.65億元，另台中市政府表示將依食品安全衛生管理法裁罰本公司新台幣300萬元。 7.發生緣由: (1)媒體報導衛生福利部裁罰中聯油脂股份有限公司新台幣1.65億元乙事，係主管機關對中聯油脂股份有限公司所為之行政處分。 (2)本公司並非前述1.65億元行政裁罰之受處分對象，中聯油脂係本公司轉投資 33.33%之公司，若裁罰確立，依「IFRS國際財務報導準則」認列投資損失。 (3)有關媒體報導台中市政府將裁罰本公司新台幣300萬元乙事，截至目前為止，本公司尚未接獲主管機關正式裁處書或相關行政處分通知。 (4)有關媒體報導所載本公司裁罰金額及相關內容，如接獲主管機關正式處分文件，將依相關規定辦理。 8.因應措施:持續配合主管機關辦理相關事項，並依規定辦理資訊揭露作業。 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/03 2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於115/6/30接獲代製廠「中聯油脂股份有限公司」回收通報，其供應之部分沙拉油(批號: 0409315)之苯駢芘(BaP)未符合法規標準。 6.因應措施: 一、本公司於接獲代製廠通報後，該批次相關成品均停止出貨，立即展開該批次產品流向盤查與下架回收作業，並於115年6月30日完成主管機關通報。 二、此為上游供應商單一事件，為恪守食安高標準，立即實施嚴格自主加強管理，確認品質合乎法規標準方可放行出貨，以最嚴謹的態度保障消費者權益。 三、本公司經全面盤查後，初估產品損失及後續處理相關費用約為新台幣9,000萬元。 後續將視事件調查結果及相關責任歸屬，依法維護本公司權益。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次異常批次之金額對公司財務並無重大影響。

1.事實發生日:115/06/30 2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於115/6/30接獲代製廠「中聯油脂股份有限公司」回收通報，其供應之部分沙拉油(批號: 0409315)之苯駢芘(BaP)未符合法規標準。 6.因應措施: 一、本公司於接獲代製廠通報後，該批次相關成品均停止出貨，立即展開該批次產品流向盤查與下架回收作業，並於115年6月30日完成主管機關通報。 二、此為上游供應商單一事件，為恪守食安高標準，立即實施嚴格自主加強管理，確認品質合乎法規標準方可放行出貨，以最嚴謹的態度保障消費者權益。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次異常批次之金額對公司財務並無重大影響。

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依公司法第174條規定，股東會之召開需達已發行股份總數過半數股東之出席，本公司115年股東常會出席股數為81,325,566股，出席率為33.56%，尚未達本公司已發行股份總數之二分之一(即121,134,153股)，經主席宣布本次115年股東常會流會。 6.因應措施:依法公告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司將擇期另行召集股東會

1.事實發生日:115/06/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:福懋油脂股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 貸出資金之公司：台灣大食品股份有限公司為接受資金貸與公司-福懋油脂股份有限公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):267,369 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):260,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):260,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2,422,683 (2)累積盈虧金額(仟元):107,080 5.計息方式: 年利率2.025% 6.還款之: (1)條件: 每筆借款期限最長為1年。 (2)日期: 到期還款 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 260,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 6.47 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 最近期財務報表係115年第1季財報

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利,新台幣93,957,977元(每股配發新臺幣1元) 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/06/21 6.停止過戶起始日期:115/06/22 7.停止過戶截止日期:115/06/26 8.除權（息）基準日:115/06/26 9.其他應敘明事項: (1)因115/06/21適逢星期例假日,故將最後過戶日提前至115/06/19。 (2)股息發放日訂於115年06月30日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣23,489,490元，每股配發新臺幣0.25元(每仟股無償配發25股)。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/08/26 6.停止過戶起始日期:115/08/27 7.停止過戶截止日期:115/08/31 8.除權（息）基準日:115/08/31 9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/06/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:李建儀/福懋油脂股份有限公司資深經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/05 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.法人名稱:安和投資控股股份有限公司 3.舊任者姓名:賴政彥 4.舊任者簡歷:申川馬股份有限公司董事長 5.新任者姓名:楊淑樺 6.新任者簡歷:福懋油脂股份有限公司董事長代表人 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:楊淑樺 4.舊任者簡歷:台灣大食品(股)公司董事長 5.新任者姓名:許逸群 6.新任者簡歷:福懋油脂(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/05/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：福懋油脂股份有限公司代表人 許逸群董事：福懋油脂股份有限公司代表人 張瑞芩董事：福懋油脂股份有限公司代表人 吳星和董事：茂生農經股份有限公司代表人 吳清德董事：茂生農經股份有限公司代表人 葉明球 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無