福壽

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/16 1.召開法人說明會之日期：115/09/16 2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號1樓) 4.法人說明會擇要訊息：公司營運、財務績效說明及未來展望 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日：115/09/08 2.事實發生主體：本公司 3.發生緣由(事件說明)：緣中聯油脂股份有限公司(下稱中聯公司)自民國114年5月間起，因製程管理疏失，致生苯駢芘超標風險，並持續製造含有苯駢芘超標之大豆沙拉油，而未即時通報主管機關，並提供予本公司或由本公司轉售予其他公司，致本公司及相關承辦人員受本案牽連。案經臺灣臺中地方檢察署以涉嫌違反食品安全衛生法等罪嫌提起公訴(案號：115年度偵字第37698號等），致本公司可能受有相關損害。 本公司已於民國115年9月8日具函向中聯公司請求就本案所造成之損害負損害賠償責任，並提出製程管理程序之改善方案；本公司另擬委請律師團隊，就本案採取必要之法律行動。 4.處理過程：本公司獲悉相關情事後，已配合主管機關及司法機關之相關調查，並就本案所涉油品及相關作業進行檢視及處理。 本公司已於民國115年9月8日函請中聯公司就本案所造成之損害負損害賠償責任，並提出相關製程管理程序之改善方案。 5.處分情形：無 6.是否遭裁處罰鍰：否 7.裁罰金額(元)：否 8.預計可能損失或影響：本案目前相關損失及影響金額尚在評估中，後續將視主管機關調查、司法程序及相關損害賠償請求結果，依相關規定辦理。 9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用 10.改善情形及未來因應措施：本公司已檢視並強化供應商管理、產品品質及驗收等相關作業程序，並要求供應商落實品質及製程管理。 另本公司擬委請律師團隊，就本案損害賠償事宜採取必要之法律行動，以維護本公司及股東權益。 11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否 12.其他應述明事項：無

1.事實發生日:115/09/04 2.公司名稱:福壽實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:周刊王、Yahoo新聞 6.報導內容: 媒體報導永利油廠有限公司所生產之胡麻油產品檢出苯駢芘超標，並提及該產品使用「福壽100%芝麻油」作為原料。 7.發生緣由: 媒體報導所述永利油廠之胡麻油產品，經查並非單一使用「福壽100%芝麻油」作為原料，另有使用其他公司油品，並混合製成該產品。 針對115年9月1日重大訊息所涉相關批次「福壽100%芝麻油」，本公司已取得正式檢驗報告，檢驗結果為符合衛生法規容許標準2ppb以下。 8.因應措施: 本公司已完成前述相關批次產品之檢驗及查核，正式檢驗結果確認符合衛生法規標準。 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/18 2.公司名稱:福壽實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:鏡週刊電子報、三立新聞網 6.報導內容: 台中地檢署偵辦中聯油脂公司大豆沙拉油原料驗出一級致癌物「苯駢芘(BaP)」超標案，全案今日（18日）偵查終結。……檢察官依違反《食品安全衛生管理法》、刑法三人以上共同詐欺取財、業務登載不實準文書等罪嫌，將中聯、福壽、福懋、泰山4家法人及蔡清松等13名高層主管依法提起公訴。 7.發生緣由: 媒體報導前揭事項，經查截至目前尚未收到臺灣臺中地方檢察署所發之起訴書，相關案件內容及涉案情形仍以司法機關正式文件為準。 8.因應措施:收到相關司法文書後，將依實際情形及相關法令規定辦理。 9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/14 2.被背書保證之: (1)公司名稱:洽富實業(股)公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股72.75%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):796,593 (4)原背書保證之餘額(仟元):810,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):810,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):290,000 (8)本次新增背書保證之原因: 不適用 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):400,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-393,917 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 6.背書保證之總限額(仟元): 1,593,186 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 810,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 20.34 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 40.15 10.其他應敘明事項: 無

1.法律事件之當事人:福壽實業股份有限公司 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺中地方法院 3.法律事件之相關文書案號:115年度聲扣字第38號 4.事實發生日:115/08/07 5.發生原委(含爭訟標的):因違反食品安全衛生管理法案件，扣押土地金額於新台幣22,918,968元範圍內。 6.處理過程:已裁定執行。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:新台幣22,918,968元。 8.因應措施及改善情形:已委任律師處理相關事宜，以維護公司權益。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/27 2.公司名稱:福壽實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:中央通訊社 6.報導內容: 本公司台中沙鹿飼料廠於115年7月26日上午發生火警，台中市政府環保局表示，倘確認因廠方人員疏於防範致違反《空氣污染防制法》規定，依法得裁處新臺幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。 7.發生緣由: 本公司台中沙鹿飼料廠於設備維修作業期間發生火警，火勢已迅速撲滅，無人員傷亡，事故原因及相關情形尚待消防及相關主管機關調查確認。目前主管機關尚未作成裁罰處分，媒體報導所述500萬元係《空氣污染防制法》之法定最高裁罰金額，是否涉及違反相關法令及實際裁罰情形，仍待主管機關依法調查認定。 8.因應措施: 本公司於事故發生後立即啟動緊急應變機制，配合消防單位完成滅火及現場安全管制，並全力配合消防、環保等相關主管機關辦理事故調查。接獲主管機關相關處分文書，依法辦理。 後續將依調查結果辦理相關改善措施，持續強化設備維護、作業管理及環境保護措施。 9.其他應敘明事項:該事件對本公司財務、業務無重大影響。

1.事實發生日:115/07/24 2.公司名稱:福壽實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:針對近期中聯油脂食安事件進行相關說明。 6.因應措施: 各位媒體朋友、各位消費者，以及所有關心食品安全的社會大眾，大家好。 今天，我站在這裡，是以福壽實業董事長的身份，向所有消費者、合作夥伴及社會大眾說明福壽的立場，並向因本次事件感到不安的社會大眾，表達最誠摯的歉意。 提供全民健康安全的食糧，是福壽實業的使命。此次中聯油脂所供應油品發生苯駢芘檢出異常事件，引起社會高度關注，也讓許多消費者對食品安全產生疑慮。對於因此造成的不安與困擾，我們深感歉意，也虛心接受社會各界的檢視與監督。 首先，我向社會大眾說明，中聯油脂已採專業經理人制度，日常營運及食品安全管理係由經營團隊依法負責執行。 目前，本案已由主管機關及司法機關依法調查。我們完全尊重司法程序，也尊重主管機關依法所做的各項調查及行政措施，並督促中聯油脂依規定誠實提供相關資料，協助事件儘速釐清。我們相信，唯有建立在科學證據、客觀事實及依法調查的基礎上，才能真正釐清事件原因，回應社會期待。 最後，我們再次重申，福壽尊重司法程序及最終調查結果。基於偵查不公開原則，現階段不宜就案件細節或尚待查證事項做任何推測或評論。我們也誠懇呼籲社會各界，在調查結果完成之前，能以科學證據、客觀事實及主管機關公布之資訊為依據，避免未經證實資訊造成不必要的誤解與恐慌。 再次向所有消費者、合作夥伴及社會大眾，致上最誠摯的歉意。謝謝大家的關心。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/07/16 2.公司名稱:福壽實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報、聯合報 6.報導內容: 因中聯油品苯駢芘超標案，台中地院已於14日正式裁定准予扣押本公司名下之土地、房屋等不動產。 7.發生緣由: 1、台中地檢表示，為澈底剝奪犯罪所得，維護消費者權益、食品安全秩序，7月13日就目前掌握的涉案油品銷售流向、犯罪所得範圍，向台中地院聲請扣押本公司名下土地、房屋等不動產。 2、檢方也函請食藥署，依食品安全衛生管理法第49條之2，及依同法第49條之1訂定之「食品安全衛生管理法沒收沒入追徵追繳違法所得估算及推估計價辦法」規定，計算涉案產品的不法所得數額。 8.因應措施:本公司尚未收到聲請扣押公文，如接獲法院或檢察機關相關公文，將配合辦理並依相關規定辦理公告。 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/09 2.公司名稱:福壽實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 臺中市政府衛生局於115年7月9日通知，中聯油脂股份有限公司115年4月至6月生產的油脂及其製成產品，應於115年7月10日中午12點前全面預防性下架。 6.因應措施: 一、本公司於115年7月9日依主管機關指示全面預防性下架中聯油脂股份有限公司115年4月至6月生產的油脂及其製成產品。 二、本公司實施嚴格自主加強管理，確認品質合乎法規標準方可放行出貨，以最嚴謹的態度保障消費者權益。 三、本公司後續將視事件調查結果及相關責任歸屬，依法維護本公司權益。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/07/08 2.公司名稱:福壽實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:自由時報、三立新聞網 6.報導內容: 衛福部今（8）日表示，昨晚接到泰山有一批調理油，初步化驗苯駢芘超標，目前正在追溯是哪一個批號。 7.發生緣由: 本公司於7月8日獲悉某公司發布新聞稿，公告旗下部分產品，所使用之中聯油脂特定批號大豆沙拉油可能存在相關食安疑慮。 基於消費大眾食用安全至上，本公司主動預防回收相關大豆油原料之受影響產品。 回收品項共計8項。 8.因應措施: 相關產品之作業辦法已公告於本公司官網。 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/08 2.公司名稱:福壽實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:中央社、Yahoo新聞等媒體報導 6.報導內容: 媒體報導衛生福利部就苯駢芘食安事件裁罰中聯油脂股份有限公司新台幣1.65億元，另台中市政府表示將依食品安全衛生管理法裁罰本公司新台幣300萬元。 7.發生緣由: (1)媒體報導衛生福利部裁罰中聯油脂股份有限公司新台幣1.65億元乙事，係屬主管機關對中聯油脂股份有限公司所為之行政處分。 (2)本公司並非前述1.65億元行政裁罰之受處分對象，中聯油脂係本公司轉投資32.33%之公司，若裁罰確立，依「IFRS國際財務報導準則」認列投資損失。 (3)有關媒體報導台中市政府將裁罰本公司新台幣300萬元乙事，截至目前為止，本公司尚未接獲主管機關正式裁處書或相關行政處分通知。 (4)有關媒體報導所載本公司裁罰金額及相關內容，如接獲主管機關正式處分文件，將依相關規定辦理 8.因應措施:持續配合主管機關辦理相關事項，並依規定辦理資訊揭露作業。 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/07 2.公司名稱:福壽實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:中央社、Yahoo新聞等媒體報導 6.報導內容: 媒體報導衛生福利部就苯駢芘食安事件裁罰中聯油脂股份有限公司新台幣1.65億元，另台中市政府表示將依食品安全衛生管理法裁罰本公司新台幣300萬元。 7.發生緣由: (1)媒體報導衛生福利部裁罰中聯油脂股份有限公司新台幣1.65億元乙事，係屬主管機關對中聯油脂股份有限公司所為之行政處分。 (2)本公司並非前述1.65億元行政裁罰之受處分對象，中聯油脂系本公司轉投資事業，若裁罰確立，依「IFRS國際財務報導準則」認列投資損失。 (3)有關媒體報導台中市政府將裁罰本公司新台幣300萬元乙事，截至目前為止，本公司尚未接獲主管機關正式裁處書或相關行政處分通知。 (4)有關媒體報導所載本公司裁罰金額及相關內容，如接獲主管機關正式處分文件，將依相關規定辦理 8.因應措施:持續配合主管機關辦理相關事項，並依規定辦理資訊揭露作業。 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/03 2.公司名稱:福壽實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司接獲大豆沙拉油上游供應商中聯油脂股份有限公司通報，其提供之大豆沙拉油原料（批號315-1150404），經依法規進行第三方檢驗時，發現苯駢芘（BaP）檢測結果未符合我國法規標準。 6.因應措施: (1) 本公司於接獲上游供應商通知後，立即啟動食安管理應變機制，全面盤查廠內原料及受影響之產品，確認本公司廠內已無該批次原料(批號315-1150404)及產品。 (2) 本公司已向衛生主管機關通報、完成產品流向盤查，並啟動上述產品品項、批號下架回收機制，以最嚴謹的態度保障消費者權益。 (3) 本公司經全面盤查後，初估產品損失及後續報廢處理相關費用約為新台幣8,000萬元至9,000萬元。後續將視事件調查結果及相關責任歸屬，依法維護本公司權益。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 經評估，本次事件對本公司財務及業務尚無重大影響。

1.事實發生日:115/07/01 2.公司名稱:福壽實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司接獲大豆沙拉油上游供應商中聯油脂股份有限公司通報，其提供之大豆沙拉油原料（批號0409315），經依法規進行第三方檢驗時，發現苯駢芘（BaP）檢測結果未符合我國法規標準。 6.因應措施: (1) 本公司於接獲上游供應商通知後，立即啟動食安管理應變機制，全面盤查廠內原料及受影響之產品，確認本公司廠內已無該批次原料(批號0409315)及產品。 (2) 本公司已向衛生主管機關通報、完成產品流向盤查，並啟動上述產品品項、批號下架回收機制，以最嚴謹的態度保障消費者權益。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 經評估，本次事件對本公司財務及業務尚無重大影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/06/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:張世欣 /宏碁泛亞總部 台灣區營運事業群 營運長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/22 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣170,619,182元，每股配發0.5元 4.除權（息）交易日:115/06/08 5.最後過戶日:115/06/09 6.停止過戶起始日期:115/06/10 7.停止過戶截止日期:115/06/14 8.除權（息）基準日:115/06/14 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/06/25 13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/21 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)洪堯昆 (2)方鳴濤 (3)余碧 4.舊任者簡歷: (1)洪堯昆/本公司董事長 (2)方鳴濤/崇法國際商務法律事務所主持律師 (3)余碧 /中興大學榮譽特聘教授 5.新任者姓名: (1)洪堯昆 (2)余碧 (3)方鳴濤 (4)黃志弘 6.新任者簡歷: (1)洪堯昆/本公司董事長 (2)余碧 /中興大學榮譽特聘教授 (3)方鳴濤/崇法國際商務法律事務所主持律師 (4)黃志弘/國立臺北科技大學教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿新聘任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/05/21 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/21 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名: (1)黃壽佐 (2)方鳴濤 (3)余碧 4.舊任者簡歷: (1)黃壽佐 台灣金融控股公司董事總經理 (2)方鳴濤 崇法國際商務法律事務所主持律師 (3)余碧 中興大學榮譽特聘教授 5.新任者姓名: (1)余碧 (2)方鳴濤 (3)黃志弘 6.新任者簡歷: (1)余碧 中興大學榮譽特聘教授 (2)方鳴濤 崇法國際商務法律事務所主持律師 (3)黃志弘 國立臺北科技大學教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿新聘任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/05/21 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)方鳴濤 (2)余碧 (3)黃壽佐 4.舊任者簡歷: (1)方鳴濤：崇法國際商務法律事務所主持律師 (2)余碧：中興大學榮譽特聘教授 (3)黃壽佐：台灣金融控股公司董事總經理 5.新任者姓名: (1)余碧 (2)方鳴濤 (3)黃志弘 6.新任者簡歷: (1)余碧 中興大學榮譽特聘教授 (2)方鳴濤 崇法國際商務法律事務所主持律師 (3)黃志弘 國立臺北科技大學教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿新聘任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/05/21 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/21 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)黃壽佐 (2)方鳴濤 (3)余碧 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:黃壽佐 台灣金融控股公司董事總經理 (2)獨立董事:方鳴濤 崇法國際商務法律事務所主持律師 (3)獨立董事:余碧 中興大學榮譽特聘教授 5.新任者姓名: (1)余碧 (2)方鳴濤 (3)黃志弘 6.新任者簡歷: (1)余碧 中興大學榮譽特聘教授 (2)方鳴濤 崇法國際商務法律事務所 主持律師 (3)黃志弘 國立臺北科技大學教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/05/21 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:華紹投資(股)公司代表人洪堯昆 (2)董事:澄隆投資(股)公司代表人蕭明珠 (3)董事:洪堯俊 (4)董事:洪堯智 (5)董事:洪春霖 (6)董事:洪薔茗 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本屆董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事:華紹投資(股)公司代表人洪堯昆 (2)董事:澄隆投資(股)公司代表人蕭明珠 (3)董事:洪堯俊 (4)董事:洪堯智 (5)董事:洪春霖 (6)董事:洪薔茗 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:華紹投資(股)公司代表人洪堯昆 /廈門福壽實業有限公司董事長、廈門福壽貿易有限公司董事 (2)董事:洪堯智 /廈門福壽實業有限公司董事 (3)董事:洪堯俊 /廈門福壽貿易有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廈門福壽實業有限公司：廈門市同安區大同鎮環城東路207號廈門福壽貿易有限公司：廈門市同安區大同鎮環城東路207號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 廈門福壽實業有限公司：水產、畜禽、飼料和水產品、農 副產品、植物油脂加工生產廈門福壽貿易有限公司：寵物食品、用品及器材等批發及進出口 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:115/05/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:華紹投資(股)公司代表人洪堯昆 (2)董事:洪堯欣 (3)董事:洪堯智 (4)董事:洪春霖 (5)董事:洪堯麒 (6)董事:洪薔茗 (7)獨立董事:黃壽佐 (8)獨立董事:方鳴濤 (9)獨立董事:余碧 4.舊任者簡歷: (1)董事:華紹投資(股)公司代表人洪堯昆 福壽實業(股)公司董事長 (2)董事:洪堯欣 洽富實業(股)公司董事長 (3)董事:洪堯智 福壽新實業(股)公司董事長 (4)董事:洪春霖 萬集盛農業科技(股)公司董事長 (5)董事:洪堯麒 福壽新實業(股)公司監察人 (6)董事:洪薔茗 洽發興農業科技(股)公司董事 (7)獨立董事:黃壽佐 台灣金融控股公司董事總經理 (8)獨立董事:方鳴濤 崇法國際商務法律事務所主持律師 (9)獨立董事:余碧 中興大學榮譽特聘教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:華紹投資(股)公司代表人洪堯昆 (2)董事:澄隆投資(股)公司代表人蕭明珠 (3)董事:洪堯俊 (4)董事:洪堯智 (5)董事:洪春霖 (6)董事:洪薔茗 (7)獨立董事:余碧 (8)獨立董事:方鳴濤 (9)獨立董事:黃志弘 6.新任者簡歷: (1)董事:華紹投資(股)公司代表人洪堯昆 福壽實業(股)公司董事長 (2)董事:澄隆投資(股)公司代表人蕭明珠 澄隆投資(股)公司董事長 (3)董事:洪堯俊 福壽實業(股)公司董事長特別助理 (4)董事:洪堯智 福壽新實業(股)公司董事長 (5)董事:洪春霖 萬集盛農業科技(股)公司董事長 (6)董事:洪薔茗 洽發興農業科技(股)公司董事 (7)獨立董事:余碧 中興大學榮譽特聘教授 (8)獨立董事:方鳴濤 崇法國際商務法律事務所 主持律師 (9)獨立董事:黃志弘 國立臺北科技大學教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:華紹投資(股)公司代表人洪堯昆 7,913,347股 (2)董事:澄隆投資(股)公司代表人蕭明珠 522,483股 (3)董事:洪堯俊 6,286,561股 (4)董事:洪堯智 8,961,731股 (5)董事:洪春霖 5,789,712股 (6)董事:洪薔茗 3,076,610股 (7)獨立董事:余碧 0股 (8)獨立董事:方鳴濤 0股 (9)獨立董事:黃志弘 25,300股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09 ~115/06/08 11.新任生效日期:115/05/21 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事當選名單: 華紹投資(股)公司代表人洪堯昆、澄隆投資(股)公司代表人蕭明珠、洪堯俊、洪堯智、洪春霖、洪薔茗獨立董事當選名單: 余碧、方鳴濤、黃志弘 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事之競業禁止案 7.其他應敘明事項:決議配發現金股利每股0.5元

1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季財務報告 4.其他應敘明事項:無

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