統一

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度虧損撥補，不分派股利。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告、財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選人： 董事：統一企業股份有限公司代表人 羅智先董事：統一企業股份有限公司代表人 劉宗宜董事：統一企業股份有限公司代表人 柴佳明董事：統一企業股份有限公司代表人 吳琮斌董事：統一企業股份有限公司代表人 陳國煇董事：統一企業股份有限公司代表人 吳振榮董事：統一企業股份有限公司代表人 王俊超監察人：統一超商股份有限公司代表人 吳玟琪 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過修訂「背書保證作業程序」案。 (2) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 通過訂定「股東會議事規則」案。 (5) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 統一企業股份有限公司法人代表:羅智先董事、劉宗宜董事、柴佳明董事、陳國煇董事、吳琮斌董事、吳振榮董事、王俊超董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司董事、經理人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數超過法定數額，本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 統一企業股份有限公司代表人: 羅智先董事、劉宗宜董事、柴佳明董事、陳國煇董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 羅智先董事董事長張家港統清食品有限公司、統一企業(中國)投資有限公司董事皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司、廣州統一企業有限公司、福州統一企業有限公司、新疆統一企業食品有限公司、武漢統一企業食品有限公司、昆山統一企業食品有限公司、成都統一企業食品有限公司、瀋陽統一企業有限公司、哈爾濱統一企業有限公司、合肥統一企業有限公司、鄭州統一企業有限公司、北京統一飲品有限公司、統一企業(昆山)食品科技有限公司、南昌統一企業有限公司、統一(上海)商貿有限公司、昆明統一企業食品有限公司、煙台統利飲料工業有限公司、長沙統一企業有限公司、巴馬統一礦泉水有限公司、南寧統一企業有限公司、湛江統一企業有限公司、重慶統一企業有限公司、泰州統一企業有限公司、阿克蘇統一企業有限公司、長春統一企業有限公司、上海統一企業管理諮詢有限公司、上海統一寶麗時代實業有限公司、白銀統一企業有限公司、海南統一企業有限公司、貴陽統一企業有限公司、濟南統一企業有限公司、杭州統一企業有限公司、武穴統一企業礦泉水有限公司、石家莊統一企業有限公司、徐州統一企業有限公司、河南統一企業有限公司、統一商貿(昆山)有限公司、陝西統一企業有限公司、江蘇統一企業有限公司、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司、統一企業 (昆山)置業開發有限公司、上海統一企業有限公司、內蒙古統一企業有限公司、山西統一企業有限公司、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司、上海統一企業 飲料食品有限公司、天津統一企業有限公司劉宗宜董事董事長： 蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司董事： 上海順風餐飲集團(股)公司、煙台北方安德利果汁(股)公司總經理： 皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司柴佳明董事董事： 蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司陳國煇董事董事： 統一企業(中國)投資有限公司 8.所擔任該大陸地區事業地址: 張家港統清食品有限公司中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號統一企業(中國)投資有限公司中國上海市長寧區臨虹路131號皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室廣州統一企業有限公司中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號福州統一企業有限公司中國福建省福州市福州開發區快安延伸區13號地（自貿試驗區內）新疆統一企業食品有限公司中國新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（新市區）迎賓路483號、迎賓路北五巷69號武漢統一企業食品有限公司中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號昆山統一企業食品有限公司中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號成都統一企業食品有限公司中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園蓉台大道北段18號瀋陽統一企業有限公司中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號哈爾濱統一企業有限公司中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區青島路88號合肥統一企業有限公司中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號鄭州統一企業有限公司中國河南省鄭州市航空港區金港大道東側北京統一飲品有限公司中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟統一企業(昆山)食品科技有限公司中國江蘇省昆山市青陽北路南昌統一企業有限公司中國江西省南昌市青山湖區民強路99號統一(上海)商貿有限公司中國上海市長寧區臨虹路131號308室昆明統一企業食品有限公司中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區新加坡產業園區煙台統利飲料工業有限公司中國山東省煙台市牟平區新城大街889號長沙統一企業有限公司中國湖南省長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號巴馬統一礦泉水有限公司中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村南寧統一企業有限公司中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區武華大道29號湛江統一企業有限公司中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫二路1號重慶統一企業有限公司中國重慶市璧山區青槓街道統一路6號泰州統一企業有限公司中國江蘇省泰州市高港高新技術產業園區永平路301號阿克蘇統一企業有限公司中國新疆維吾爾自治區阿克蘇市永興路6號長春統一企業有限公司中國吉林省長春經濟技術開發區新興產業園區明斯克路5111號上海統一企業管理諮詢有限公司中國上海市長寧區天山西路568號3幢3樓上海統一寶麗時代實業有限公司中國上海市長寧區天山西路568號3幢402室白銀統一企業有限公司中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地海南統一企業有限公司中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路25號貴陽統一企業有限公司中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內濟南統一企業有限公司中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號杭州統一企業有限公司中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號武穴統一企業礦泉水有限公司中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號石家莊統一企業有限公司中國河北省石家莊市高新技術產業開發區興安大街153號徐州統一企業有限公司中國江蘇省徐州市經濟技術開發區金港路36號河南統一企業有限公司中國河南省漯河市國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段統一商貿(昆山)有限公司中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號陝西統一企業有限公司中國陝西省咸陽市禮泉縣城東環路統一大道1號江蘇統一企業有限公司中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村統一企業 (昆山)置業開發有限公司中國江蘇省昆山開發區楊樹路500號1-109、1-205、1-110、1-206上海統一企業有限公司中國上海市閔行區蓮花南路2185號內蒙古統一企業有限公司中國內蒙古自治區呼和浩特市和林縣盛樂經濟園區食園街1號山西統一企業有限公司中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司中國新疆昌吉州呼圖壁縣五工台鎮十九戶村上海統一企業飲料食品有限公司中國上海市金山工業區金舸路1301號天津統一企業有限公司中國天津市空港經濟區經一路269號A區蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司中國上海市南京西路1468號中欣大廈3307室上海順風餐飲集團(股)公司中國上海市黃浦區西藏中路500號第七層G10-F07-1-001煙台北方安德利果汁(股)公司中國山東省煙台市牟平區新城大街889號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蕃茄製品、飲料及其他食品、方便麵產銷、礦泉水、批發及零售、油脂、油粕、飼料、麵粉、投資管理、諮詢服務、研發 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/06/05 2.重要決議事項: (1)批准、追認及確認本公司與統一企業訂立日期為2026年3月4日的框架購買協議（「2026年框架購買協議」）及其項下擬進行的持續關連交易，並批准2026年框架購買協議項下擬進行的持續關連交易截至2027年12月31日、2028年12月31日及2029年12月31日止各年度建議估計最高年度交易總值 3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 批准宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息，發放現金股利每股人民幣47.47分； 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 批准截至2025年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，以及本公司董事及核數師報告; 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)重選羅智先先生為執行董事。 (2)重選劉新華先生為執行董事。 (3)重選陳國煇先生為非執行董事。 (4)重選錢其琳女士為非執行董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)授權董事會釐定董事酬金； (2)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。 (3)授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%之本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份 (4)授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份 (5)將本公司購回之本公司股份數目加入董事根據上述第6項第(3)點決議案獲授之一般授權。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司114年度盈餘分派議案，每股配發現金股利3.0元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度各項決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: A.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案B.通過依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：高權投資(股)公司代表人 黃瑞典獨立董事:張明輝、陳俊仁 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:黃瑞典董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 黃瑞典董事: 統一超商(上海)便利有限公司董事統一超商(浙江)便利店有限公司董事統一生活(浙江)商貿有限公司董事張家港統清食品有限公司董事上海松江統一企業有限公司董事上海統超首阜企業管理顧問有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 統一超商(上海)便利有限公司:中國上海市黃浦區蒙自路45-47號統一超商(浙江)便利店有限公司: 中國浙江省杭州市上城區錢江國際時代廣場3幢B102-103-1室統一生活(浙江)商貿有限公司:中國浙江省杭州市上城區岳王新村8幢29號205室張家港統清食品有限公司:中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號上海松江統一企業有限公司:中國上海市松江區新橋鎮民益路22號上海統超首阜企業管理顧問有限公司:中國上海市徐匯區零陵路583號9樓1463室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 便利商店業、藥妝百貨零售、加工油脂、倉儲服務、管理顧問業 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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