東泥

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 陳冠華楊文哉葉金寶 4.舊任者簡歷: 陳冠華:本公司副董事長楊文哉:本公司獨立董事葉金寶:本公司獨立董事 5.新任者姓名: 陳冠華辛純浩周光宙 6.新任者簡歷: 陳冠華:本公司副董事長辛純浩:本公司獨立董事周光宙:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/10~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 楊文哉(獨立董事)葉金寶(獨立董事)莊玉昕(獨立董事) 4.舊任者簡歷: 楊文哉(獨立董事)，可寧衛(股)公司獨立董事葉金寶(獨立董事)，最高法院檢察署檢察官莊玉昕(獨立董事)，第一電阻電容器(股)公司經理 5.新任者姓名: 辛純浩(獨立董事)周光宙(獨立董事)莊玉昕(獨立董事) 6.新任者簡歷: 辛純浩(獨立董事)，南區國稅局高雄縣分局分局長周光宙(獨立董事)，鴻達建築師事務所所長莊玉昕(獨立董事)，第一電阻電容器(股)公司經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 東樹投資股份有限公司代表人陳敏斷，職稱:董事財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人陳冠華，職稱:董事東樹投資股份有限公司代表人吳炎輝，職稱:董事財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人黃薪翰，職稱:董事長青股份有限公司代表人蘇炳章，職稱:董事財團法人福康文教基金會代表人鐘淑芳，職稱:董事鄭力翔，職稱:董事辛純浩，職稱:獨立董事莊玉昕，職稱:獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華東樹投資(股)公司代表人：吳炎輝財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰財團法人福康文教基金會代表人：楊昭雄財團法人東南文化基金會代表人：鐘淑芳鄭力翔林怡伶獨立董事： 楊文哉葉金寶莊玉昕 4.舊任者簡歷: 董事： 東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長東樹投資(股)公司代表人：吳炎輝，東南水泥(股)公司代總經理財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰，東南水泥(股)公司財務部副總經理財團法人福康文教基金會代表人：楊昭雄，東南水泥(股)公司董事財團法人東南文化基金會代表人：鐘淑芳，福康資產管理(股)公司董事長鄭力翔，威爵國際(股)公司總經理林怡伶，台灣植體科技(股)公司協理獨立董事： 楊文哉，可寧衛(股)公司獨立董事葉金寶，最高法院檢察署檢察官莊玉昕，第一電阻電容器(股)公司經理 5.新任者職稱及姓名: 董事： 東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華東樹投資(股)公司代表人：吳炎輝財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰長青(股)公司代表人：蘇炳章財團法人福康文教基金會代表人：鐘淑芳鄭力翔林怡伶獨立董事： 辛純浩周光宙莊玉昕 6.新任者簡歷: 董事： 東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長東樹投資(股)公司代表人：吳炎輝，東南水泥(股)公司代總經理財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰，東南水泥(股)公司財務部副總經理長青(股)公司代表人：蘇炳章，興勤電子工業(股)公司獨立董事財團法人福康文教基金會代表人：鐘淑芳，福康資產管理(股)公司董事長鄭力翔，威爵國際(股)公司總經理林怡伶，台灣植體科技(股)公司協理獨立董事： 辛純浩，南區國稅局高雄縣分局分局長周光宙，鴻達建築師事務所所長莊玉昕，第一電阻電容器(股)公司經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司第三十四屆董事全面改選 9.新任者選任時持股數: 東樹投資(股)公司:80,496,816股財團法人陳趙樹公益慈善基金會:24,885,291股財團法人福康文教基金會:38,829,350股長青股份有限公司:40,070,010股鄭力翔:1,800,000股林怡伶:200,000股辛純浩:0股周光宙:0股莊玉昕:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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