台泥

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/31 1.召開法人說明會之日期：115/08/31 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦金融大樓(台北巿大安區仁愛路四段169號15樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人座談會，會中說明本公司營運簡介、ESG、公司未來展望 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會日期:115/08/12 2.股東會日期:115/10/13 3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:Cimpor International Holdings 4.申請海外證券市場掛牌之目的: 本上市案旨在健全 Cimpor International Holdings資本結構、拓展多元籌資管道、強化國際能見度並延攬全球優秀人才，進而提升集團整體營收與獲利能力，為股東創造長期價值， 擬規劃於英國證券市場 London Stock Exchange 或泛歐交易所（Euronext）作為掛牌市場。 5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響: (一)財務影響： 本次上市將依公眾持股比例不低於 10% 之規定，並綜合市場情況採行新股發行與既有股份轉讓。上市後本公司持股雖將稀釋，惟仍維持對 Cimpor International Holdings 之絕對控制，並繼續納入合併報表。上市後可拓展籌資管道、優化財務結構，整體對本公司財務無不利影響，且具正面效益。 (二)業務影響： 本次上市對集團現有業務性質尚無可預見之重大調整。公開發行有助提升Cimpor International Holdings 國際能見度、強化獨立籌資能力並吸引優秀人才，有利於該區域事業之長期發展。 6.預計組織架構及業務調整方式: TCC Dutch Holdings B.V.將透過其新設之子公司Cimpor International Holdings持有土耳其、歐洲及非洲等水泥及混凝土建材相關資產（即Cimpor Portugal Holdings SGPS S.A. 及 Oyak Cimento Fabrikalari A.S.等公司），相關程序將由各子公司依上市地相關法令辦理。 7.預計組織架構及業務調整對公司之影響: 上述調整後，本公司對旗下水泥及混凝土建材資產持續擁有控制力，對本公司並無重大影響。 8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例: 擬採發行新股及轉讓既有股份併行方式辦理。依上市地法規，預計公眾持股比例不低於 Cimpor International Holdings總股本之 10%。最終數量、持股比例及公眾持股比例，將視適用法令、資金需求、主管機關與交易所溝通結果及市場狀況，由 TCC Dutch Holdings B.V.、Cimpor International Holdings與證券承銷商協商確定。 9.價格訂定依據: 價格訂定將充分兼顧現有股東權益、投資人接受度及發行風險，依國際慣例，並參酌發行時資本市場狀況、產業估值水準及認購情形，按上市地法令或主管機關要求辦理。 10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象: 本次發行對象為符合上市地證券交易所及其他相關法令規定之詢價對象、合格機構投資人及符合資格之投資人。為保障股東權益，本公司將於 Cimpor International Holdings辦理上市前股權分散時，事先委請獨立專家就釋股數量、價格合理性及對本公司股東權益之影響出具意見書，並將專家意見書提報本公司審計委員會後，再提報董事會審議 。 11.是否影響公司繼續上市: Cimpor International Holdings申請海外掛牌符合相關法令。本公司持續保有控制地位，現有股東利益獲得充分保障，且不影響本公司於臺灣證券交易所之繼續上市資格。 12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:115/08/12 13.其他應敘明事項: (1)為配合本上市案執行需要，擬請董事會按股東會授權的範圍內轉授權董事長或其指定之人，及／或授權 Cimpor International Holdings董事會或其指定之人，得依上市方案實際情形、主管機關意見、臺灣與上市地法令規範、市場條件或適用情況進行必要調整，全權處理一切相關事項，包括但不限於： 委任專業顧問、協商費用、變更上市地點、決定發行條件、期間、數量、對象、方式、訂價（含價格區間及最終價格）、發行基準日、資金用途、出具承諾或確認函件、準備申請文件、回覆主管機關詢問，以及其他一切與本次發行上市有關之事項。 (2)本案已經董事會審議通過，將提報本公司股東會審議。 (3)本上市案之送件安排、時程規劃及審查期間長短，具有不確定性及不可預測性，特此說明。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 座落：高雄巿小港區店子後段一小段519地號 2.事實發生日:115/8/12~115/8/12 3.董事會通過日期: 民國115年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：面積約2,040坪交易總金額：新台幣459,595仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：和光實業股份有限公司與公司之關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 契約起訖日期:依買賣契約書約定限制條款及其他重要約定事項:無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據: 取得專業估價者出具之估價報告決策單位：依本公司董事會決議 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 展碁不動產估價師聯合事務所 13.專業估價師姓名: 張志明 14.專業估價師開業證書字號: (94)新北估字第000016號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 業務需求 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月12日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/27 2.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司前於115年5月4日發佈重大訊息公告，為推動啟動歐洲市場上市計畫募資（包括首次公開發行、私募或其他資本市場募資方式）之策略性評估，並已委任首批國際投資銀行及顧問協助進行相關可行性評估。 經前階段評估後，本公司已正式啟動歐洲上市計畫（Project Arcadia），並於115年7月27日與國際投資銀行召開啟動會議，就上市策略、時程規劃及相關準備工作進行討論，作為推動歐洲資本市場募資之重要里程碑。 6.因應措施: 本公司將持續與首批國際投資銀行及顧問正式啟動歐洲市場上市計畫（Project Arcadia）各項準備工作，並預計提請115年8月董事會審議相關事項。 後續仍須視董事會決議、主管機關核准、市場狀況及其他相關因素而定。 本案目前尚未完成最終交易架構及上市相關程序，對本公司財務業務尚無重大影響，後續如有具體進展，本公司將依相關法令規定辦理公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: NHOA S.A.(簡稱”NHOA”) 2.事實發生日:115/7/17~115/7/17 3.董事會通過日期: 民國115年7月17日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 投資總金額：歐元232,568仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)TCC Dutch擬進行旗下歐洲子公司內部組織重組，新設全資子公司 TCC Energy Holdings B.V.(簡稱”TCC Energy”)，向TCC Europe Holdings B.V.（簡稱”TCEH”）取得NHOA S.A. 100% 股權，TCC Dutch同步注資TCC Energy，此交易為集團內部組織重組，因無實際現金收付，此屬「非現金交易」。 (2)TCC Energy、TCEH、NHOA均為TCC Group持有100%子公司。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依各子公司增資時程。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位：依該公司核決權限。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有金額：歐元232,568仟元累積持股比例：100%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產比例：24.74%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：40.75%最近期財務報表中營運資金數額：新台幣(20,250,951)仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/07/09 2.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: Cimpor Global Holdings B.V.（以下稱CGH）原為本公司透過子公司TCC Dutch Holdings B.V.持股40%之合資公司，主要作為本公司與OYAK Capital共同投資土耳其及葡萄牙水泥事業之控股平台。嗣後，本公司完成取得Cimpor Portugal及Oyak Cimento控制權，相關土耳其資產之持股已改由新設合資公司TCC OYAK AMSTERDAM B.V.持有，CGH已不再具備原有控股平台功能。 6.因應措施: 為配合集團歐洲區域事業整合及未來於歐洲資本市場籌資之策略規劃，擬進行歐洲區域事業群之股權架構調整，以整合資源並簡化集團架構。據此，本公司擬由旗下100%持股之歐洲子公司向原合資夥伴OYAK Capital購買其持有之CGH 60%股權，交易完成後，CGH將成為本公司100%持股之子公司，預計交易對價約6,470萬歐元。 後續將依集團整體規劃辦理相關股權及資本結構調整，以配合集團歐洲事業整合，並持續優化集團資源配置及資金運用效率。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本案應由相關子公司依據當地法令規定程序辦理實施，併與敘明。

1.事實發生日:115/07/07 2.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依本公司113年度第一次海外無擔保可轉換公司債發行辦法之規定，調整113年度第一次海外無擔保可轉換公司債之轉換價格。 6.因應措施:本公司自115年7月7日(除息基準日)起，113年度第一次海外無擔保可轉換公司債之轉換價格由每股新台幣37.35元調整為36.11元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/07/07 2.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依本公司112年度第一次海外無擔保可轉換公司債發行辦法之規定，調整112年度第一次海外無擔保可轉換公司債之轉換價格。 6.因應措施:本公司自115年7月7日(除息基準日)起，112年度第一次海外無擔保可轉換公司債之轉換價格由每股新台幣34.81元調整為33.66元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/26 1.召開法人說明會之日期：115/06/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路三段219號11樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人座談會，會中說明本公司營運簡介、ESG、公司未來展望 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/16 2.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十五條規定調整轉換價格。 6.因應措施:本公司自115年7月7日(除息基準日)起，本公司國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格由每股新台幣35.2元調整為34.0元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: (1)特別股股息新台幣405,250,000元。 (2)資本公積發放現金新台幣5,994,545,394元。 4.除權（息）交易日:115/07/01 5.最後過戶日:115/07/02 6.停止過戶起始日期:115/07/03 7.停止過戶截止日期:115/07/07 8.除權（息）基準日:115/07/07 9.債券最後申請轉換日期:115/06/09 10.債券停止轉換起始日期:115/06/11 11.債券停止轉換截止日期:115/07/07 12.普通股現金股利發放日期:115/07/28 13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分派案。 特別股股利:每股分派現金股利2.02625元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司以資本公積配發現金案，每股配發現金0.8元。 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 嘉利實業股份有限公司土地座落：中壢市山嶺段429等共5筆地號，及一棟建物面積624.41坪 2.事實發生日:115/5/13~115/5/13 3.董事會通過日期: 民國115年5月13日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量: 土地面積共約3,525.46坪，及一棟建物面積624.41坪。 每單位價格: 年租金不超過新台幣15,224仟元(含稅)。 使用權資產金額:約新台幣68,864仟元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: 嘉利實業股份有限公司。 與公司之關係:關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：符合承租人營運需求。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 租約自115年6月至120年5月，租期5年。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據：取得專業估價者出具之估價報告決策單位：依本公司董事會決議 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: (1)展碁不動產估價師聯合事務所，張志明 (2)正一不動產估價師事務所，林明宏 13.專業估價師姓名: (1)展碁不動產估價師聯合事務所，張志明 (2)正一不動產估價師事務所，林明宏 14.專業估價師開業證書字號: (1)張志明，(94)新北估字第000016號 (2)林明宏，(95)北巿估字第000089號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運需求 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月13日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/05/13 2.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司115年股東常會股東除可親臨現場外，亦採全程對外線上直播，歡迎股東與關心本公司的朋友，一同線上觀看，股東如有任何問題，請於股東可於會前至公司網站提問。 6.因應措施: 本公司線上直播說明如下： 一、可利用以下方式觀看 (1)線上直播連結： https://youtube.com/live/apx-aV1qZ9Q?feature=share 或從 (2)公司官網->投資人專區 或從 (3)「台泥企業團 FB粉絲專頁-台泥企業團 TCC」 二、對於股東會議案或對公司營運有任何問題，歡迎「股東」於「會前」登入此網頁https://campaign.tccgroupholdings.com/shareholders填寫您的問題，本公司將於會中一併作說明。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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