1.事實發生日:115/09/11 2.契約或承諾相對人:百及物流股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:116/07/01~121/06/30 5.主要內容（解除者不適用）:本公司於115年9月11日董事會通過同意桃園市觀音區成功路二段工業區段五小段64及67地號新建倉儲工程預算案。擬將桃園市觀音區成功路二段工業區段五小段64地號倉儲空間約18,505 坪出租予百及物流股份有限公司，本租約為五年，自116年7月1日至121年6月30日，經由雙方書面同意，可再展延本租約期限可再延長兩個五年期。年租金約 157,937仟元，每三年調漲百分之三。 6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定 7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定 9.對公司財務、業務之影響:可帶來穩定租金收益 10.具體目的:可帶來穩定租金收益及提升資產使用效益 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:115/9/11~115/9/11 3.董事會通過日期: 民國115年9月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 尚未確定 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 1.工程預算約為新台幣5,260,000仟元。 2.個別工程廠商待確定後另行公告。 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 供營運使用 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年9月11日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/09/11 2.公司名稱:和桐化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.傳播媒體名稱:自由時報、聯合新聞網....等媒體。 6.報導內容:大南港土地26億翻至282億 陳武雄家族涉害公司損21億遭起訴。 7.發生緣由:因應媒體報導說明。 8.因應措施:對於媒體報導與檢方起訴之內容，本公司將於收到相關文件後發布重大訊息公告。 9.其他應敘明事項:本公司營運一切正常。

1.事實發生日:115/09/11 2.發生緣由:法務部調查局中部地區機動工作站至分行對員工進行搜索及詢問。 3.因應措施:依法配合調查程序。 4.對公司財務業務之影響:無。 5.其他應敘明事項:本次搜索及詢問係屬114年度金融監督管理委員會對本行之一般檢查所列帳戶之調查行為。

1.主管機關核准減資日期:115/07/31 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/27 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)減資前,實收資本額451,381,770元,流通在外股數45,138,177股，每股淨值4.25元。 (2)減資後,實收資本額338,581,770元,流通在外股數33,858,177股，每股淨值5.29元。 (3)每股淨值係依民國115年第2季經會計師核閱之合併財務報告為計算基礎。 4.預計換股作業計畫: 本公司於115年5月21日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年7月31日證櫃監字第1150004745號函申報生效在案，並奉經濟部115年8月27日經授商字第11530697750號函核准變更登記； 另本公司「減資換發股票作業計畫書」亦經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年09月09日證櫃監字第1150005792號核准在案。 一、本次減資換發股票之相關作業事項如下： (1)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上櫃股票，計普通股45,138,177股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣451,381,770元。 (2)本次減資新台幣112,800,000元整，計銷除已發行股份11,280,000股，依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率約為24.989932%，惟實際減資實收資本額、減資比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。 (3)減資後換發普通股股數計33,858,177股，每股面額新台幣10元，減資後實收資本額為新台幣338,581,770元。 (4)本次減資銷除股份換發新股票(採無實體發行)，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股減少約249.89932股(即每仟股換發約750.10068股)，減資後不足一股之畸零股，股東得自減資換股停止過戶日前5日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股,按面額折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用),計算至元為止(元以下捨去),其減少總股份不足之部份授權董事長洽特定人按面額認購之。 (5)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。 二、本次減資換發股票時程： (1)減資換發新股票基準日：115年10月16日。 (2)股票最後交易日：115年10月06日。 (3)舊股票停止在市場買賣日期：115年10月07日起至115年10月16日止。 (4)舊股票最後過戶日：115年10月11日（因115年10月11日適逢假日，故現場過戶者提前至115年10月08日下午5:00止，掛號郵寄過戶者以115年10月11日(最後過戶日)郵戳日期為憑)。 (5)舊股票停止過戶期間:115年10月12日起至115年10月16日止。 (6)新股票上櫃買賣日期：115年10月19日(舊股票停止上櫃日)。自新股票上櫃之日起原上櫃買賣之舊股票不得做買賣交割之標的。 三、換發程序、手續及地點： (一)本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設集保劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 (二)已過戶舊股票換發：於停止過戶日前持有現股之舊股票且已辦妥過戶者，請儘速將現股股票送存入證券集保帳戶。若未能及時送存者，請股東持舊股票、原留印鑑章及集保存摺影本，連同本公司股務代理機構寄發之換發股票申請書及無實體登錄轉帳申請書至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥作業。 (三)未過戶舊股票換發：於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶者，須俟新股發放日115年10月19日後，請股東持舊股票、轉讓過戶申請書、買進報告書(或相關證明文件)、證券交易稅單、集保存摺影本、身分證正反面影本、印鑑至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部補辦過戶後再依前款辦理換發及劃撥手續。 (四)已存於證券集保帳戶之股份，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東不需辦理任何手續。 (五)本公司股務代理機構：中國信託商業銀行股份有限公司代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566)。 四、本作業計劃經洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之； 若因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素，以致須調整減資換發股票基準日及減資換發股票計畫書相關時程及其他未盡事宜，授權董事長全權處理之，並另行公告之。 五、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:33,858,177股 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 本公司「減資換發股票作業計畫書」經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年09月09日證櫃監字第1150005792號函核准在案。

1.契約種類:委建 2.事實發生日:115/9/11~115/9/11 3.董事會通過日期: 民國115年9月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人：北昌營造股份有限公司其與公司之關係：本公司之子公司 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 合約金額：新台幣6,897,931,390元(未稅)契約起迄日：尚未正式簽約限制條款及其他重要約定事項：無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 興建大樓出售或出租 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年9月11日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.契約種類:委建 2.事實發生日:115/9/11~115/9/11 3.董事會通過日期: 民國115年9月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人：北昌營造股份有限公司其與公司之關係：本公司之子公司 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 本次追加為裝修、景觀及VIP工程(不含水電消防)追加金額新台幣 2,050,016,602元(未稅)追加後之總合約金額新台幣 4,392,758,615元(未稅)限制條款及其他重要約定事項：無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 興建大樓出售或出租 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年9月11日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1. 董事會決議日期：115/09/11 2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年 3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,589,355 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.法律事件之當事人: (1)廈門金景華(牛牛牛)創業投資合夥企業 (2)揚智電子科技(成都)有限公司 2.法律事件之法院名稱或處分機關: 四川省成都市中級人民法院 3.法律事件之相關文書案號: (2026)川01執保1299號及(2026)川01民初869號之一 4.事實發生日:115/09/07 5.發生原委(含爭訟標的): 子公司揚智電子科技（成都）有限公司（下稱揚智成都）於115 年 9 月 7 日接獲四川省成都市中級人民法院送達之財產保全結案告知書及民事裁定書，原告廈門金景華(牛牛牛)創業投資合夥企業向法院申請凍結揚智成都的銀行帳戶，期限為1年，凍結金額為人民幣16,987,598.53元。 6.處理過程:請律師依法定程序辦理。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 揚智成都以授權自有IP為主要業務，目前無相關授權收入需收取，故本事件對本公司整體營運無影響。 揚智成都對於原告無任何的債權債務、商業來往或其他法律之關係，純屬無妄之災，原告此為無端牽連之舉，目前已委任專業律師處理相關銀行帳戶解凍程序。 8.因應措施及改善情形: 本案已委請律師處理，當日已向法院提出覆議申請書，律師將協助後續法律事宜。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.事實發生日:115/09/11 2.公司名稱:凱基金融控股股份有限公司(原名稱：中華開發金融控股股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司115年8月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 合併稅後(億元) --------------------------------------------------------------------------8月份 累計 1 至 8 月份 --------------------------------------------------------------------------總損益 母公司 非控制 總損益 母公司 非控制 稅後每股業主 權益 業主 權益 盈餘(元) --------------------------------------------------------------------------凱基金控 57.61 57.61 0.00 362.99 362.90 0.09 2.11凱基人壽 22.49 22.49 0.00 126.53 126.53 0.00 2.42凱基銀行 -2.99 -2.99 0.00 46.55 46.55 0.00 0.99中華開發資本 2.49 2.48 0.01 9.69 9.66 0.03 0.47凱基證券 40.97 40.96 0.01 227.60 227.54 0.06 12.52上述資料均係公司自結數。 註1：凱基人壽累計8月未適用外匯價格變動準備金之EPS(元)：3.73註2：金控累計8月淨利加計透過其他綜合損益按公允價值衡量之股票累計處分利益為862.96億元。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/09/11 2.本次買回股份數量(股):1,099,000 3.本次買回股份總金額(元):223,874,045 4.本次平均每股買回價格(元):203.71 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):21,587,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.01 7.其他應敘明事項: 無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:115/9/11 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 合併存續公司：慶鼎精密電子(淮安)有限公司(以下簡稱「慶鼎精密」)合併消滅公司：宏恒勝電子科技（淮安）有限公司(以下簡稱「宏恒勝電子」) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 合併存續公司：慶鼎精密合併消滅公司：宏恒勝電子 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 慶鼎精密與宏恒勝電子均為本公司之子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司100%持股子公司，此次吸收合併不影響股東權益 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 整合資源，提升管理效益，本次合併無涉及股份及現金支付 8.併購後預計產生之效益: 簡化投資架構、降低營運成本 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 無影響 10.併購之對價種類及資金來源: 不適用 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用 14.會計師或律師姓名: 不適用 15.會計師或律師開業證書字號: 不適用 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 不適用 17.預定完成日程(註七): 預定合併基準日為115/09/30 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 自合併基準日起，消滅公司之業務、資產、債權債務、人員及一切權利義務由存續公司承受 19.參與合併公司之基本資料(註三): 存續公司(慶鼎精密)/主要營業項目: PCB之設計、開發、製造及銷售消滅公司(宏恒勝電子)/主要營業項目: 高密度PCB之設計、開發、製造及銷售 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 不適用 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 不適用 25.本次交易，董事有無異議:是 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.董事會決議日期:115/09/11 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):299,959,410 5.預定買回之期間:115/09/14~115/11/10 6.預定買回之數量(股):1,000,000 7.買回區間價格(元):50.00~75.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.33 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: 無買回 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案由一：本公司115年度第一次買回庫藏股並轉讓員工討論案，提請 討論。 說明： (一)本公司為激勵員工士氣並留任優秀人才，依據證券交易法第28條之2及相關法令規定，擬買回本公司股份，作為轉讓予員工之用。 (二)本次買回庫藏股之相關事項如下： (1)買回股份目的：轉讓股份予員工。 (2)買回股份種類：普通股。 (3)買回股份之總金額上限：新台幣75,000,000元。 (4)預計買回之期限與數量：自115年9月14日至115年11月10日止，買回數量 1,000,000股。 (5)買回價格區間：每股新台幣50元至75元間，惟當股價低於買回區間價格下限 時，授權董事長繼續執行買回公司股份。 (6)買回方式：委託證券商自集中交易市場買回。 (7)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：約2.33% (三)依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第2條規定，董事會須出具本次買回本公司股份不影響本公司資本維持之聲明書，請參閱附件二。 (四)買回庫藏股價格合理評估意見書，請參閱附件三。 (五)本次庫藏股買回相關事項如經主管機關要求修正或有未盡事宜，授權董事長依規定辦理。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 玖鼎電力資訊股份有限公司買回股份轉讓員工辦法第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，得一次或分次轉讓予員工，逾期未轉讓部分視為本公司未發行股份，應辦理註銷變更登記。 第四條 凡於認股基準日前到職滿一年且仍在職或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司全職員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格；轉讓之對象於員工認股基準日至認股繳款截止日期間離職者，喪失認購資格。 第五條 員工得認購股數之股數額係參酌年資、職等、職務、工作績效、整體貢獻或特殊績效等因素予以分配，由行政部擬定提案，經董事長核定後，依下列審核程序辦理： 一、員工具本公司經理人身分者，應先經本公司薪資報酬委員會同意後，再提本公司董事會決議。 二、員工非具本公司經理人身分者，應先經本公司審計委員會討論，再提本公司董事會決議。 各次轉讓作業之認購配股基準日及認購繳款期間等相關事項，依本辦法第六條辦理。員工於認購期間屆滿而認購不足之餘額或未完成繳款者，視為棄權；認購不足之餘額，依本辦法第三條辦理。 第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，轉讓價格採無條件進位法計算至新台幣分為止。惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之。 轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格=實際買回股份之平均價格×（申報買回股份時已發行之普通股總數÷轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數）。 第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第九條 本公司買回股份轉讓予員工，其所發生之稅捐及費用應依相關法令由公司或員工各自負擔。 第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。 第十一條 本辦法訂立於中華民國一一五年九月十一日。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用。 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 本次買回股份總數僅佔本公司已發行股份2.33%，且買回股份所需金額上限僅佔本公司流動資產 5.32%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本維持。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依富邦綜合證券股份有限公司之評估意見，玖鼎電力資訊股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/11 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:陳建盛 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:本公司總經理因健康因素，辭任總經理一職轉任技術顧問，暫由營運長賴顗(吉吉)暫代總經理職務，新任總經理待董事會通過委任案後另行公告。 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/11 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:羅森洲 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:李宜平 6.新任者簡歷:神盾(股)公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:董事會推選李宜平先生為本公司董事長，羅森洲先生仍任本公司董事。 9.新任生效日期:115/09/11 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/09/11 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):3,336,234,084 5.預定買回之期間:115/09/11~115/11/10 6.預定買回之數量(股):750,000 7.買回區間價格(元):22.50~36.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.37 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):500,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：115/06/22 ~ 115/07/07 、預定買回股數(股)：500000 、實際已買回股數(股)：500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (2)實際買回股份期間：114/11/11 ~ 115/01/06 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回股數(股)：1500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無此情形 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案 由：擬買回本公司股份，轉讓予員工，提請 核議。 說 明：為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，買回本公司股份，其相關事項如下： (一)買回股份之目的：轉讓股份予員工。 (二)買回股份之種類：普通股。 (三)買回股份之總金額上限：依法令規定，買回股份總金額上限為3,336,234,084元。 (四)預定買回之期間：115年9月11日至115年11月10日止。 (五)預定買回之數量：750,000股。 (六)買回之區間價格：22.5元至36元，當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。 (七)買回之方式：自集中交易市場買回。 (八)預定買回股份占公司已發行股份總數0.37%，不足以影響公司財務狀況及資本維持，擬由董事會出具不影響公司資本維持之聲明書，如附件。 (九)已持有本公司股份之累積股數(股)：500,000股 (十)委請證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見，如附件。 (十一)本次買回本公司股份相關事項若經主管機關要求修正或有未盡事宜，擬授權董事長依規定辦理。 決 議：經主席徵詢出席董事意見，一致無異議通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 勤益投資控股股份有限公司買回股份轉讓員工辦法115.06.18訂定115.08.13第一次修訂第一條 目的及依據本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 第三條 轉讓期間本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起5年，一次或分次轉讓予員工。逾期未轉讓部份視為本公司未發行股份，應辦理註銷並變更登記。 第四條 受讓人資格凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及子公司全職員工（所稱「子公司」係指直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之海內外子公司），得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。 轉讓之對象於員工認股基準日至認股繳款截止日期間離職者(含自願離職及解雇)、留職停薪、退休及資遣者，喪失認購資格。 第五條 轉讓股數之訂定員工得認購股數係依據員工職等、服務年資、績效表現及對公司之特殊貢獻等標準等，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，由董事會決議。惟認股人名單具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議後提報董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計委員會審議後提報董事會決議。 第六條 轉讓之程序本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認 購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第七條 約定之每股轉讓價格本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入），惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。 轉讓價格調整公式： 調整後轉讓價格＝實際買回之平均價格x（公司買回股份執行完畢時之已發行普通股股份總數/公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數）。 第八條 轉讓後之權利義務本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第九條 其他有關公司與員工權利義務事項本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之 0.37% ，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之 1.05，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 (摘錄自董事會聲明書) 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 勤益投資控股股份有限公司依其訂定買回價格區間執行買回股份，主要係造成現金流出，餘對該公司之財務結構、每股淨值、股東權益報酬率、流動比率及速動比率等雖有變動但對於該公司之財務狀況影響尚為合理。 (摘錄自承銷商評估意見書) 18.其他證期局所規定之事項: 無

1.事實發生日:115/09/11 2.原公告申報日期:115/08/05 3.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議向證期局申報發行115年第二次員工認股權憑證 4.變動緣由及主要內容: (1) 因應主管機關之審核意見，修訂本公司「115年第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」第五條第一項。 (2) 修訂前後條文如下： -修訂前： (一) 認股價格： 以發行日本公司普通股股票之收盤價為認股價格。若發行日非證券交易市場業日，則以發行日後，最近一證券交易市場營業日之本公司普通股股票之收盤價做為認股價格。 -修訂後： (一) 認股價格： 以發行日本公司普通股股票之收盤價為認股價格。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/09/11 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): (1)發行總金額：實際發行總金額將依海外存託憑證實際發行單位總數、其單位價格及訂價日以當時新台幣兌美金計算之。 (2)發行股數：在不超過股東會通過15,000,000股的限額下，暫定發行12,000,000至15,000,000股普通股，實際發行股數授權董事長於前開區間辦理。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣5元。 8.發行價格: 本案發行價格之訂定，係參酌中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定，不得低於(a)訂價日當日本公司普通股於國內集中交易市場之收盤價或(b)訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均價格之九成。惟若國內相關法令發生變動時，亦得配合法令規定調整訂價方式，而鑒於國內股價常有劇烈短期波動，故其實際發行價格於前述範圍內，授權由董事長依國際慣例、並參考國際資本市場、國內市價及彙總圈購情形等，洽證券承銷商共同議定之，以提高海外投資人之接受度。 9.員工認購股數或配發金額:保留發行股份總數10%由本公司員工認購。 10.公開銷售股數: 除依公司法第267條之規定，保留發行股份總數10%由本公司員工認購外，其餘90%依證券交易法第28條之1規定，由原股東放棄優先認購權利，全數提撥對外公開發行，充作參與發行海外存託憑證之原有價證券。 11.原股東認購或無償配發比例:不適用。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工未認購部分，授權由董事長洽特定人認購，或視市場需要列入參與發行海外存託憑證之原有價證券。 13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。 14.本次增資資金用途:支應外幣購料之需求。 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 16.其他應敘明事項:無。

1.股東臨時會日期:115/09/11 2.重要決議事項: (一)承認事項：通過承認本公司110年度現金增資發行普通股參與海外存託憑證計畫變更案 (二)討論事項：通過本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案 3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人 2.發生變動日期:115/09/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管：王敏蕙/財會副理 (2)會計主管：王敏蕙/財會副理 (3)發言人：王敏蕙/財會副理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管：待議 (2)會計主管：待議 (3)發言人：盧彥豪/董事長兼總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:個人生涯規劃 6.異動原因:115/09/11 7.生效日期:115/09/11 8.其他應敘明事項: 新任財務主管及會計主管人選待遴選並經董事會正式任命後另行公告。

1.事實發生日:115/09/11 2.公司名稱:漢民測試系統股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行普通股5,823,000股，每股面額新臺幣10元，總額新臺幣58,230,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年08月04日證櫃審字第1150004955號函申報生效在案。 二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新臺幣1,800元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣4,272.7元，均價高於最低承銷價格的1.25倍，故公開申購承銷價格以每股新臺幣2,250元溢價發行。 三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。