1.事實發生日:115/09/15 2.發生緣由:本公司發現部分內部資訊系統遭受網路攻擊。 3.處理過程:本公司偵測到相關異常情形後，已即刻啟動資安應變機制，對受影響設備進行隔離，並委請外部資安技術團隊協助鑑識，後續將依程序向主管機關通報。 4.預計可能損失或影響:經初步評估，核心資訊系統及營運業務運作皆維持正常，尚未發現公司及涉客戶或第三方敏感個資外洩情事。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用 6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續監控公司整體資訊系統運作狀況，並檢討強化現有資安防護措施，以確保資訊安全。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/15 2.發生緣由: 本公司發現有不明人士透過惡意IP入侵本公司內部資訊環境，取得員工姓名與公務聯繫資訊。 3.處理過程: 本公司發現此狀況後，已立即依公司程序應變，並採取必要的防護措施將影響降到最低。本公司已主動通報相關主管機關，並公告全體同仁知悉。 4.預計可能損失或影響:目前評估對公司所有業務均不受影響。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.改善情形及未來因應措施: 本公司已重新檢視可能造成資安疑慮的因子並加以防範，同時持續加強監控。 7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:管理部副總經理 2.發生變動日期:115/09/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳祈行/Grandway family office/投資組合經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/15 8.其他應敘明事項:本次副總經理任命案，將提報本公司最近一次董事會追認後另行公告。

1.事實發生日:115/09/15 2.公司名稱:揚智科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 因本公司配合孫公司安瑞科技股份有限公司重編財報，故本公司更正受影響月份之營收。 6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後月營業收入資訊 7.更正前金額/內容/頁次: 114年7月營業收入淨額（仟元） ：49,918 114年累計營業收入淨額（仟元）：625,790 114年8月營業收入淨額（仟元） ：71,218 114年累計營業收入淨額（仟元）：697,008 114年9月營業收入淨額（仟元）：146,640 114年累計營業收入淨額（仟元）：843,648 114年10月營業收入淨額（仟元）：86,224 114年累計營業收入淨額（仟元）：929,872 114年11月營業收入淨額（仟元）：57,261 114年累計營業收入淨額（仟元）：987,133 114年12月營業收入淨額（仟元）：153,816 114年累計營業收入淨額（仟元）：1,140,949 8.更正後金額/內容/頁次: 114年7月營業收入淨額（仟元） ：80,778 114年累計營業收入淨額（仟元）：656,650 114年8月營業收入淨額（仟元） ：72,058 114年累計營業收入淨額（仟元）：728,708 114年9月營業收入淨額（仟元） ：161,126 114年累計營業收入淨額（仟元）：889,834 114年10月營業收入淨額（仟元）：106,135 114年累計營業收入淨額（仟元）：995,969 114年11月營業收入淨額（仟元）：80,986 114年累計營業收入淨額（仟元）：1,076,955 114年12月營業收入淨額（仟元）：201,596 114年累計營業收入淨額（仟元）：1,278,551 9.因應措施: 於公開資訊觀測站發布重大訊息，並更正相關申報事項。 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/15 2.更正或重編之財務報告年季: 115年第一季及第二季合併財務報告 3.請說明為更正或重編:更正 4.發生緣由: 由於重編114年度合併財務報表，進而影響115年度期初股東權益，因此更正民國115年第1季及第2季之財務報表。 5.主管機關限定更正或重編之日期:NA 6.與前次公告財務報告之主要差異: 本次更正與原公告財務報告之主要差異如下: 單位:新台幣仟元 一、115年第1季合併財務報告資產、負債及權益項目之民國115年3月31日影響受影響項目 更正前金額 更正後金額 影響數 -------------------------------------------------------------資本公積 497,655 229,027 (268,628)待彌補虧損 (500,910) (231,758) 269,152其他權益 16,522 15,998 (524)資本公積及待彌補虧損之影響數，主係因114年第3季組織重組而產生之重分類所致，重分類之影響數259,591仟元。 民國115年度第1季更正後合併財務報告影響項目匯總如下： 資產負債表、股東權益表、附註六17.、附註十二12. 二、115年第2季合併財務報告資產、負債及權益項目之民國115年6月30日影響受影響項目 更正前金額 更正後金額 影響數 ---------------------------------------------------------------資本公積 $219,479 $207,608 (11,871)待彌補虧損 (242,027) (229,632) 12,395其他權益 23,408 22,884 (524)115年第1季資本公積及待彌補虧損之影響數，於115年第2季股東會過案資本公積彌補虧損，致影響數同額減少。 民國115年度第2季更正後合併財務報告影響項目匯總如下： 資產負債表、股東權益表、附註六17.、附註十二12. 7.因應措施: 上述更正後資料將依相關規定申報說明 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/15 2.更正或重編之財務報告年季: 114年第三季合併與第四季個體及合併財務報告 3.請說明為更正或重編:重編 4.發生緣由: 安瑞科技股份有限公司為本公司之孫公司，其財務報表納入本集團合併範圍內。孫公司鑑於中亞地區地緣政治情勢具不確定性，已全面強化客戶信用風險控管機制，並配合外部會計師檢視，採行更為審慎之收入認列及應收帳款管理政策。 受前述政策調整影響，孫公司重新評估期末應收帳款及銷貨收入之收現性，因此本公司重編114年第三季合併與第四季個體及合併財務報告，並於民國115年9月15日提報董事會決議通過。 5.主管機關限定更正或重編之日期:NA 6.與前次公告財務報告之主要差異: 本次重編與原公告財務報告之主要差異如下: 單位:新台幣仟元 一、114年第3季合併財務報告資產、負債及權益項目之民國114年9月30日影響受影響項目 重編前金額 重編後金額 影響數 -------------------------------------------------------------應收帳款 $721,858 $515,230 $(206,628)其他應付款 573,709 569,699 (4,010)資本公積 396,971 137,380 (259,591)待彌補虧損 (195,831) (7,927) 187,904其他權益 4,729 6,121 1,392非控制權益 206,377 74,054 (132,323)資本公積及待彌補虧損之影響數，主係因114年第3季組織重組而產生之重分類所致，重分類之影響數259,591仟元。 綜合損益項目之民國114年7月1日至9月30日影響受影響項目 重編前金額 重編後金額 影響數 ---------------------------------------------------------------------營業收入 $391,190 313,962 $(77,228)營業成本 (255,901) (255,968) (67)管理費用 (81,390) (77,208) 4,182預期信用迴轉利益 48,616 (11,258) (59,874)(減損損失)其他收入 14,666 14,313 (353)其他利益及損失 (3,314) (3,017) 297國外營運機構財務報表換算之兌換差額 5,457 7,377 1,920與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 (3,070) (3,453) (383)本期淨損 (90,497) (223,540) (133,043)本期綜合損益總額 (88,045) (219,551) (131,506)淨損歸屬於母公司 (134,631) (180,892) (46,261)淨損歸屬於非控制權益 44,134 (42,648) (86,782)綜合損益總額歸屬於母公司 (124,772) (171,201) (46,429)綜合損益總額歸屬於非控制 36,727 (48,350) (85,077)權益每股虧損(元) (1.03) (1.39) (0.36)綜合損益項目之民國114年1月1日至9月30日影響受影響項目 重編前金額 重編後金額 影響數 -----------------------------------------------------------------------營業收入 $967,062 $889,834 $(77,228)營業成本 (655,888) (655,955) (67)管理費用 (162,325) (158,143) 4,182預期信用迴轉利益 48,621 (11,253) (59,874)(減損損失)其他收入 20,628 20,275 (353)其他利益及損失 12,600 12,897 297國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (17,851) (15,931) 1,920與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 1,579 1,196 (383)本期淨損 (230,625) (363,668) (133,043)本期綜合損益總額 (246,832) (378,338) (131,506)淨損歸屬於母公司 (274,634) (320,895) (46,261)淨損歸屬於非控制權益 44,009 (42,773) (86,782)綜合損益總額歸屬於母公司 (283,371) (329,800) (46,429)綜合損益總額歸屬於非控制 36,539 (48,538) (85,077)權益每股虧損(元) (2.11) (2.47) (0.36)民國114年度第3季重編後合併財務報告影響項目匯總如下： 封面、目錄、會計師核閱報告、四大表、附註二、附註六4.、附註六6.、附註六13.、附註六17.、附註六19.、附註六20.、附註六23.、附註六24.、附註六25.、附註六26、附註七、附註十二1.、附註十二5.、附註十二10.、附註十二12、附註十二13、附註十四、附表一、附表二、附表四、附表五 二、114年第4季合併財務報告資產、負債及權益項目之民國114年12月31日影響受影響項目 重編前金額 重編後金額 影響數 ------------------------------------------------------------------------資本公積 $421,820 $153,192 (268,628)待彌補虧損 (433,126) (163,974) 269,152其他權益 14,939 14,415 (524)資本公積及待彌補虧損之影響數，主係因114年第3季組織重組而產生之重分類所致，重分類之影響數259,591仟元。 綜合損益項目之民國114年1月1日至12月31日影響受影響項目 重編前金額 重編後金額 影響數 ------------------------------------------------------------------------營業收入 $1,140,949 $1,278,551 $137,602營業成本 (814,241) (814,308) (67)預期信用迴轉利益 13,424 (49,380) (62,804)(減損損失)其他收入 32,219 22,683 (9,536)其他利益及損失 (8,256) 1,225 9,481國外營運機構財務報表換算之兌換差額 10,041 9,791 (250)本期淨損 (603,852) (529,176) 74,676本期綜合損益總額 (595,531) (521,105) 74,426淨損歸屬於母公司 (455,448) (417,626) 37,822淨損歸屬於非控制權益 (148,404) (111,550) 36,854綜合損益總額歸屬於母公司 (453,975) (418,237) 35,738綜合損益總額歸屬於非控制 (141,556) (102,868) 38,688權益每股虧損(元) (3.43) (3.15) 0.28民國114年度第4季重編後合併財務報告影響項目匯總如下： 封面、會計師查核報告、四大表、附註二、附註六6.、附註六18.、附註六20.、附註六21.、附註六24、附註六25.、附註六26.、附註六27.、附註十二10.、附註十二12、附註十二13.、附註十四、附表一、附表六、附表七 三、114年第4季個體財務報告資產、負債及權益項目之民國114年12月31日影響受影響項目 重編前金額 重編後金額 影響數 ------------------------------------------------------------------------資本公積 421,820 $153,192 (268,628)待彌補虧損 (433,126) (163,974) 269,152其他權益 14,939 14,415 (524)資本公積及待彌補虧損之影響數，主係因114年第3季組織重組而產生之重分類所致，重分類之影響數259,591仟元。 綜合損益項目之民國114年1月1日至12月31日影響受影響項目 重編前金額 重編後金額 影響數 ------------------------------------------------------------------------採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 (227,009) (189,187) $37,822採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 3,193 1,109 (2,084)本期淨損 (455,448) (417,626) 37,822本期綜合損益總額 (453,975) (418,237) 35,738每股虧損(元) (3.43) (3.15) 0.28民國114年度第4季重編後個體財務報告影響項目匯總如下： 封面、會計師查核報告、四大表、附註二、附註六15.、附註六23.、附註十二12.、附表一、附表六、附表七、採用權益法之投資變動明細表 7.因應措施: 上述重編後財務報告將依相關規定重新公告申報 8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/09/15 2.審計委員會通過日期:115/09/15 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 114/01/01~114/09/30 114/01/01~114/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 114年1月至9月 114年1月至12月889,834 1,278,551 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 114年1月至9月 114年1月至12月233,879 464,243 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 114年1月至9月 114年1月至12月(368,824) (500,989) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 114年1月至9月 114年1月至12月(361,042) (534,716) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 114年1月至9月 114年1月至12月(363,668) (529,176) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 114年1月至9月 114年1月至12月(320,895) (417,626) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 114年1月至9月 114年1月至12月(2.47) (3.15) 11.期末總資產(仟元): 114年9月30日 114年12月31日4,086,419 3,941,599 12.期末總負債(仟元): 114年9月30日 114年12月31日2,474,554 2,478,869 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 114年9月30日 114年12月31日1,537,811 1,405,870 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/15 2.發生緣由: 本公司因有價證券達財團法人證券櫃檯買賣中心興櫃股票買賣辦法第11-1條暫停交易標準，公布相關財務業務資訊。 3.財務業務資訊: (1)最近一個月單月資訊項目/月份 115年08月 114年08月 與去年同期增減% ----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 800 745 7.38%稅前損益(損)(仟元) (10,816) (6,733) 60.64%稅後純益(損)(仟元) (10,816) (6,733) 60.64%每股盈餘(虧損)(元) (0.10) (0.06) 60.64% ---------------------------------------------------------------------------- (2)最近一季單季資訊項目/月份 115年04-06月 114年04-06月 與去年同期增減% ----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 16,837 13,731 22.62%稅前損益(損)(仟元) (36,861) (36,447) 1.14%稅後純益(損)(仟元) (36,861) (36,417) 1.22%每股盈餘(虧損)(元) (0.35) (0.35) 1.22% ---------------------------------------------------------------------------- (3)最近二季資訊項目/月份 115年01-06月 114年01-06月 與去年同期增減% ----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 18,057 17,595 2.63%稅前損益(損)(仟元) (69,600) (68,733) 1.26%稅後純益(損)(仟元) (69,600) (68,703) 1.31%每股盈餘(虧損)(元) (0.60) (0.66) (8.46%) ---------------------------------------------------------------------------- 4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無 5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無 6.其他應敘明事項:以上財務資料，係本公司自結數，僅供投資人參考。

1.股東臨時會日期:115/09/15 2.重要決議事項: (1)通過修改「公司章程」部分條文案。 (2)通過修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.其他應敘明事項:無。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/09/15 2.本次買回股份數量(股):1,372,000 3.本次買回股份總金額(元):373,707,281 4.本次平均每股買回價格(元):272.38 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):7,952,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.05 7.其他應敘明事項: 無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: XCIP TECHNOLOGIES PTE. LTD. 合資公司股份 2.事實發生日:115/7/16~115/9/15 3.董事會通過日期: 民國115年7月16日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 預計交易單位數量：未定交易單位價格：未定預計交易總金額：投資總金額56.6億美元，本公司出資美金4億元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: BROADCOM TECHNOLOGIES INC.；與公司關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約約定辦理，得分次注資。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依董事會決議辦理。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 持有本交易證券數量：未定投資總金額：美金4億元持股比例：30%權利受限情形：不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占本公司最近期財務報表中總資產之比例：11.57%占本公司最近期財務報表中股東權益之比例：25.17%最近期財務報表中營運資金數額: 新台幣22,770,844仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用。 17.取得或處分之具體目的或用途: 基於業務整體國際布局、貼近全球客戶供應鏈。 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用。 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 在勤會計師事務所 23.會計師姓名: 曾在璿 會計師 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第6011號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用。 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用。 28.資金來源: 自有資金。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 民國115年8月7日 30.其他敘明事項: 1.補充公告取得會計師價格合理意見書。 2.本次交易非為關係人交易，第19項內容更正勾選為否。

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1.董事會決議日期:115/09/15 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):1,890,420,594 5.預定買回之期間:115/09/15~115/11/14 6.預定買回之數量(股):1,000,000 7.買回區間價格(元):107.10~236.52 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.32 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,207,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：115/06/12 ~ 115/08/06 、預定買回股數(股)：800000 、實際已買回股數(股)：800000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (2)實際買回股份期間：114/04/25 ~ 114/06/20 、預定買回股數(股)：800000 、實際已買回股數(股)：407000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：51.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 第一次申報買回500,000股，實際已買回373,000股未執行完畢之原因：為顧及市場機制及全體股東利益第二次申報買回800,000股，實際已買回407,000股未執行完畢之原因：為顧及市場機制及全體股東利益 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案由一：本公司買回庫藏股案，提請 核議。 說 明：一、依據「證券交易法」第28條之2第1項第1款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。 二、集中交易市場買進本公司股份並轉讓予本公司員工，相關事項如下： (1)買回股份之目的：轉讓予員工。 (2)買回股份之種類：普通股。 (3)買回股份之總金額上限：新台幣1,890,420,594元。 (4)預定買回之期間：115年09月15日至115年11月14日 (5)預定買回之數量：1,000,000股。 (6)預定買回之區間價格：每股新台幣107.10元至 236.52元，惟若買回期間內，本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 (7)買回之方式：委託證券商自櫃檯買賣市場買回。 三、本次預計買回本公司股份佔本公司已發行股份2.32%，並且本次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 瓦城泰統股份有限公司庫藏股買回轉讓員工辦法第一條：訂定目的本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督委員會發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。 本公司買回股份轉讓予員工，除依法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條：轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 第三條：轉讓期間本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。 第四條：受讓人之資格凡於認股基準日在職之本公司及及國內外子公司(直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之海內、外子公司)之正式員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。 第五條：轉讓之程序員工得認購股數按員工職等、服務年資及考績等標準訂定，茲敘述如下： 一、員工認購股數之訂定員工得認購股數由本公司考量員工服務年資、職務、績效表現、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需要之條件，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際認購資格及認購數量由董事會決議。惟認股人名單具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計委員會審議後呈報董事會決議。 二、員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘額，可由董事會於當次認購作業或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員工認購，並依認股人身分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。 第六條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等相關作業事項，由董事會訂定及公佈之。 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第七條：約定之每股轉讓價格本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加(或減少)，得應按發行股份增加(或減少)比率調整之。 轉讓價格調整公式： 調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)第八條：轉讓後之權利義務本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除下列規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第九條：其他有關公司與員工權利義務事項本公司轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。 第十條：本辦法之制定及修正經董事會決議通過後生效。 本辦法訂立於民國114年4月23日。 第一次修訂於民國114年5月9日。 第十一條：本辦法應提股東會報告，修訂時亦同。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 瓦城泰統股份有限公司董事會聲明書 一、本公司經一一五年九月十五日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場買回本公司股份1,000,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.32%，尚不致對公司之財務狀況產生重大影響。茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回不影響公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 瓦城泰統股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、會計主管 2.發生變動日期:115/09/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人、會計主管:財務長范嘉玲 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/15 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/09/15 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:亞昕國際開發股份有限公司有擔保普通公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新台幣參億元 5.每張面額:新台幣壹佰萬元 6.發行價格:依票面金額十足發行 7.發行期間:五年期 8.發行利率:固定利率，授權由董事長決定。 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金 11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷(專業投資人) 12.公司債受託人:臺灣土地銀行股份有限公司 13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司 14.發行保證人:華南商業銀行股份有限公司 15.代理還本付息機構:華南商業銀行股份有限公司板新分行 16.簽證機構:無實體發行，不適用 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用 18.賣回條件:無 19.買回條件:視發行時市場利率，授權由董事長決定。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項:實際發行等相關事宜，授權董事長全權處理之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 廠務設備 2.事實發生日:115/3/2~115/9/15 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長民國115年9月15日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量：一批交易總金額：新台幣1,058,202,741元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 特捷創新工程股份有限公司，與公司關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依訂單條件或合約約定辦理 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 比、議價：依廠商及其他廠商提供之報價單等作為參考依據，並依本公司核決權限規定辦理。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產/營運使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/09/15 2.公司名稱:健和興端子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年08月份自結營收及損益情形08月營收：5.48億元，114年同期營收：3.44億元。 08月稅前損益：5,100萬元，114年同期稅前損益：4,065萬元，以實收資本額15.57億元計，單月稅前EPS為0.33元。 01-08月營收：40.83億元，114年同期營收：28.73億元。 01-08月稅前損益：49,584萬元，114年同期稅前損益：12,427萬元，以實收資本額15.57億元計，累計稅前EPS為3.19元。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 自結數尚未經會計師查核簽證，正確情形，以本公司公告之會計師簽證報表為主，特此說明。

1.董事會決議日期：115/09/15 2.股東臨時會召開日期：115/11/05 3.股東臨時會召開地點：太子文旅C廳(台南市東區大學路2號) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：辦理私募現金增資發行普通股案。 6.臨時動議： 7.停止過戶起始日期：115/10/07 8.停止過戶截止日期：115/11/05 9.其他應敘明事項：無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 彰化縣溪州鄉榮光段579、580及581地號等3筆土地 2.事實發生日:115/9/15~115/9/15 3.董事會通過日期: 民國115年9月15日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 面積17,554.57平方公尺(折合5,310.26坪)，總價款計新台幣451,373仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易對象:祝周投資股份有限公司與公司關係:無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依買賣雙方簽訂之土地買賣契約書內容規定 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：按市場行情決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 瑞普國際不動產估價師事務所估價結果：新台幣452,000仟元 13.專業估價師姓名: 徐珦益 14.專業估價師開業證書字號: 估價師證書字號：(103)台內估字第000465號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營業需求 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年9月15日監察人承認 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無