1.法律事件之當事人: 原告：全筑營造工程有限公司被告：永彰科技股份有限公司 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣桃園地方法院民事庭 3.法律事件之相關文書案號:115年度訴字第1535號 4.事實發生日:115/09/08 5.發生原委(含爭訟標的): (1)本公司115年4月28日接獲臺灣桃園地方法院通知，客戶全筑營造工程有限公司(原告)，向法院提起民事訴訟，而原告於115年9月1日自願撤銷此訴訟。 6.處理過程:本公司依法定程序辦理。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務無重大影響性。 8.因應措施及改善情形:本公司依法定程序辦理。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/09/08 2.本次買回股份數量(股):2,374,000 3.本次買回股份總金額(元):485,784,072 4.本次平均每股買回價格(元):204.63 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):20,005,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.71 7.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:福壽實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:雅虎新聞網 6.報導內容: 媒體報導泰山企業股份有限公司就中聯油脂事件，向中聯油脂、福壽實業、福懋油脂及南僑油脂事業等4家公司提起民事訴訟，求償新台幣10億元。 7.發生緣由: 有關上述媒體報導，泰山企業股份有限公司已於115年9月8日發布重大訊息說明，表示就中聯油脂事件向包括本公司在內之4家公司提起民事訴訟並求償新台幣10億元。 截至目前，本公司尚未收到法院送達之相關訴訟文件或起訴狀，故目前尚無法確認本案之具體訴訟內容、訴訟標的及本公司所涉請求金額。 8.因應措施: 本公司將持續關注相關後續發展，俟收到法院相關文件並確認具體內容後，將依相關法令規定辦理。 9.其他應敘明事項: 截至目前，本公司尚未收到法院相關訴訟文件，亦尚無法確認本案對本公司財務及業務之影響。

1.主管機關核准減資日期:115/09/04 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/04 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣307,997,000元，在外流通股數為30,799,700股，每股淨值為新台幣50.87元。 (2)本次註銷減資新台幣35,000元，註銷股份3,500股。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣307,962,000元，在外流通股數為30,796,200股，每股淨值為新台幣50.88元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項: (1)以上每股淨值係依最近一期(115年第二季)會計師核閱財務報告計算之。 (2)本公司於115年09月08日接獲主管機關變更登記核准函。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林百祁 4.舊任者簡歷:百辰光電股份有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:業務繁忙 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年09月08日接獲董事長辭任書（仍維持董事身份），辭任生效日為115年09月08日，新任董事長待董事會選任後另行公告。

1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:彰化銀行 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司115年8月份合併自結盈餘。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司115年8月份合併稅前盈餘24.24億元，合併稅後盈餘20.75億元，累計合併稅前盈餘179.46億元，累計合併稅前每股盈餘1.49元，累計合併稅後盈餘155.67億元，累計合併稅後每股盈餘1.29元。以上數字係本公司自行結算金額。

1.董事會決議日期：115/09/08 2.股東臨時會召開日期：115/10/29 3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區大同路3段196號R2樓 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 6.臨時動議： 7.停止過戶起始日期：115/09/30 8.停止過戶截止日期：115/10/29 9.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:上海商業儲蓄銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司115年8月份合併自結損益 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 公告本公司115年8月份合併自結損益： 單位:億元 ------8月損益-----------------累計1-8月損益---------------合併 母公司 合併 母公司 基本EPS(元)稅前 業主稅後 稅前 業主稅後 18.81 14.66 202.19 136.58 2.79 ----------------------------------------------------------

1.董事會決議日期：115/09/08 2.股東臨時會召開日期：115/10/29 3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：解任獨立董事郭守仁討論案。 6.召集事由二：選舉事項 (1)：如通過解任獨立董事郭守仁案，補選一席獨立董事。 7.召集事由三：其他事項 (1)：解除本公司現任董事及新任獨立董事競業禁止之限制討論案。 (2)：修訂本公司股東會議事規則討論案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/09/30 10.停止過戶截止日期：115/10/29 11.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1,000股之股東，其開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東臨時會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。 (2)依公司法規定，本公司自民國115年9月18日上午9時起至9月30日下午5時止，受理股東以書面方式就本次股東臨時會獨立董事候選人提名申請，受理處所為本公司(地址： 新北市汐止區新台五路1段86號7樓；電話: 02-26960366)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 台灣東洋115年8月份合併營業收入為新台幣(以下同)525,921仟元，合併營業利益為154,638仟元，合併稅前淨利為154,068仟元；歸屬於母公司業主之稅後淨利為106,175仟元；每股盈餘為0.43元。 115年累計至8月份為止，合併營業收入為4,235,119仟元，合併營業利益為1,262,203仟元，合併稅前淨利為1,430,382仟元；歸屬於母公司業主之稅後淨利為1,074,800仟元；每股盈餘為4.32元。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述自結數尚未經會計師查核或核閱，實際營收及獲利數字依本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為準。

1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:桂田文創娛樂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司此次減資銷除股份，係依115年5月29日之股東常會決議，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國115年7月30日證櫃監字第1150202078號函公告申報生效及經濟部115年8月26日經授商字第11530135070號函核准變更登記在案。另本公司「減資換發股票作業計畫書」亦經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年9月8日證櫃監字第1150005686號函核准在案。 (一)換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股99,947,092股(包括普通股15,912,092股，私募普通股84,035,000股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣999,470,920元。 (二)減資股份總數及金額：本次減少資本新台幣300,229,850元，銷除股份30,022,985股(普通股4,779,814股，私募通股25,243,171股)。 (三)減資比率：30.038878% (即每仟股換發699.6112203股)。 (四)減資後股份總數及金額：減資後之實收資本額為新台幣699,241,070元，減資後發行股數計69,924,107股(普通股11,132,278股，私募普通股58,791,829股)，每股面額新台幣10元。 (五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，減資後不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構拼湊整股之登記，逾期未辦理或拼湊後仍不足一股者，按股票面額折付現金至元為止(元以下捨去)，不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之，參加股票劃撥股東之畸零股款同意作為無實體劃撥之費用。 (六)本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同； (七)減資換發股票日程： 1.減資基準日：民國115年08月07日。 2.舊股票最後交易日：民國115年09月22日。 3.舊股票最後過戶日：民國115年09月26日。 3.舊股票停止過戶期間：民國115年09月27日起至115年10月01日。 4.舊股票停止市場買賣期間：民國115年09月23日起至115年10月01日。 5.減資換發股票基準日：民國115年10月01日。 6.新股上櫃日期：民國115年10月02日(採無實體發行)。 (八)換發之程序及手續： 1.本公司已採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開設集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者(未過戶者請儘速辦理過戶)，請於115年9月24日(含)下午4:30前攜帶印鑑章、集保帳號及持有之股票舊票至本公司股務代理機構辦理換發手續。 若採郵寄方式辦理以115年9月26日郵戳日期為憑。 3.於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日後，持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單、身分證正反面影本、集保帳號及印鑑章，至本公司股務代理機構辦理。 4.已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，無需辦理任何手續。 5.換發地點：康和綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：110408台北市信義區基隆路一段176號B1，電話：02-8787-1118。) (九)其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司「減資換發股票作業計畫書」亦經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年9月8日證櫃監字第1150005686號函核准在案。

1.董事會決議日期:115/09/03 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):670,456,301 5.預定買回之期間:115/09/04~115/11/02 6.預定買回之數量(股):400,000 7.買回區間價格(元):79.80~175.58，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.50 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,014,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：113/07/08 ~ 113/09/04 、預定買回股數(股)：1200000 、實際已買回股數(股)：955000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：80.00 (2)實際買回股份期間：112/03/16 ~ 112/05/15 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回股數(股)：1059000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：71.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 不適用 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案由:為維護公司信用及股東權益，本公司擬實施115年第一次買回庫藏股案說明: 1依據證券交易法第二十八條之二第一項第三款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，買回本公司股份，內容如下: (一)買回股份目的：維護公司信用及股東權益。 (二)買回股份種類：普通股。 (三)法定買回股份之總金額上限：新台幣70,232仟元。 (四)預定買回期間：自115/09/4~115/11/3止兩個月。 (五)預定買回數量：400,000股。 (六)買回區間價格：每股79.8~175.58元(若市價低於所定買回區間價格下限，本公司得繼續執行買回股份)。 (七)買回方式：自集中交易市場買回。 (八)申報時已持有本公司股份之數量：2,014,000股。 (九)申報前五年內買回公司股份之情形：請參閱 附件二。 (十)上述買回計畫，業經考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持，擬由董事會出具買回公司股份不影響公司資本維持之聲明，請參閱 附件三。 2.關於本案後續相關買回作業，擬授權董事長指派專人全權處理之，包括但不限於執行本案相關事宜之權。 3.依證交法第二十八條之二第六項規定，本公司之關係企業或董事、監察人、經理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，於公司買回之期間內不得賣出。 4.本案經審計委員會通過後，依法提請董事會決議。 決議:經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 本公司經一一五年九月三日第十屆第十七次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份400,000股。 上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.5%，且買回股份所需金額上限僅占本公司115年6月30日流動資產之3.65%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依勤業眾信聯合會計師事務所之評估意見，本公司本次買回公司股份訂定買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出外，餘對公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率、流動比率，並未產生重大影響或變動。 18.其他證期局所規定之事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管 2.發生變動日期:115/09/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 林淑華:台灣光罩(股)公司 財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 阮昭彗:台灣光罩(股)公司 會計主管/財務主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/09/08 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/09/08 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 劉倩瑜 4.舊任簽證會計師姓名2: 蔡欣怡 5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 邱琬茹 7.新任簽證會計師姓名2: 許新民 8.變更會計師之原因: 因集團資源整合及管理 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 公司不再繼續委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/09/08 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適⽤ 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適⽤ 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:燿華電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:廠區下午施工的設備出現冒煙情況，已經即時撲滅，無人員傷亡，未影響生產及出貨。本公司已投保相關火災保險，初步評估對公司整體營運及財務無重大影響。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:川湖科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報A03版 6.報導內容:法人預估，該公司今年每股純益挑戰239元。 7.發生緣由:本公司並未提供財務預測等資訊，有關本公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/09/08 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,070,000股 4.每股面額:新臺幣10元整 5.發行總金額:新臺幣20,700,000元 6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣78元溢價發行，惟實際發行價格擬提請董事會授權董事長參酌市場狀況及配合上櫃前之承銷方式，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:310,000股 8.公開銷售股數:1,760,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資除依公司法第267條之規定，保留發行新股之14.98%，計310,000股予本公司員工認購外，其餘1,760,000股依證券交易法第28條之1及本公司115年5月19日股東常會決議由原股東放棄優先認購權，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東按照原有股份比例儘先分認之規定限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: (1)員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。 (2)對外公開承銷認購不足之部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股採無實體發行，其權利義務與已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股所訂之發行股份、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需求予以修正變更時，擬提請董事會授權董事長全權處理。 (2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長決定員工繳款期間、增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、公司治理主管 2.發生變動日期:115/09/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:游淑真 全球財會處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃萬明 全球財會處協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/09/08 8.其他應敘明事項:黃萬明自115年9月8日起接任公司治理主管，並暫代會計主管； 後續俟新任會計主管人選確認後，提請本公司董事會審議，通過後另行公告。

1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:115/2/12~115/9/8 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依核決層級由董事長於民國115年9月8日核決民國115年9月8日 5.契約相對人及其與公司之關係: 中國建築工程（泰國）有限公司與公司之關係: 無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 廠房之建築工程預計投入金額不高於泰銖6.25億元(約新台幣6億元) 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 供生產及營運所需 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.待監察人承認後補行公告(以上文字請自行增刪) 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:115/9/8~115/9/8 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依核決層級由董事長於民國115年9月8日核決民國115年9月8日 5.契約相對人及其與公司之關係: 福建省惠東建築工程有限公司與公司之關係:無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 廠房之建築工程預計投入金額不高於人民幣3.1億元(約新台幣14.6億元) 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 供生產及營運所需 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.待監察人承認後補行公告(以上文字請自行增刪) 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 1.標的物名稱: 皇昌福榮建設股份有限公司 2.標的物性質:股權 2.事實發生日:115/9/8~115/9/8 3.董事會通過日期: 民國115年9月8日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 1.交易單位數量:普通股12,750,000股 2.每單位價格:新台幣10元 3.交易總金額:新台幣127,500,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 不適用 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：匯款契約限制條款：無其他重要約定事項：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：普通股12,750,000股累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：新台幣127,500,000元累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：51%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產之比例：4.69%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：8.50%營運資金數額：新台幣2,225,266仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 為履行「臺北市中山區北安段一小段110-2地號等2筆土地公辦都市更新案」成立專案公司 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年9月8日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/09/08 2.本次買回股份數量(股):2,608,000 3.本次買回股份總金額(元):302,825,187 4.本次平均每股買回價格(元):116.11 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):6,000,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.05 7.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/09/08 2.原公告申報日期:115/04/07 3.簡述原公告申報內容: 本公司於115年4月7日董事會及115年5月20日股東常會決議通過「115年度限制員工權利新股發行辦法」，請參閱本公司115年4月7日及115年5月20日重大訊息公告。 4.變動緣由及主要內容: (1)配合主管機關審核要求，已對部分條文進行修訂，並已提報董事會進行追認。 (2)修正前條文： 第三條 一、本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日仍在職且達到一定績效表現之本公司全職經理人或本公司、本公司從屬公司關鍵職位人員為限(從屬公司定義依金管會107.12.27金管證發字第1070121068號函釋規定辦理)，資格為(1)對本公司、本公司從屬公司營運決策有重大影響者，或(2)本公司、本公司從屬公司未來策略連結及發展具高度相關性者。 第五條 三、既得條件： 5.公司營運目標： (2)本公司依據兩項公司營運目標：合併營業收入複合成長率及合併營業毛利率，兩者需同時達成，可既得之實際股份比例與股數須再依績效期間各年度公司營運目標達成狀況所設定之既得比例計算(指標A達成率x 50% +指標B達成率x 50%；如有一指標達成率為0%，則皆視為0%)。合併營業收入複合成長率及合併營業毛利率將分別設定目標值及門檻值，達到目標值及門檻值之基準以小數點四位以後無條件捨去法計算，未達門檻值之既得股數比例為0%，達門檻值則既得股數比例為80%，達目標值則既得股數比例為100%，達成績效指標與水準之判定依各績效期間的及比較基準期間所對應之合併財務報表(前一年度經會計師查核簽證後之合併財務報表為準），相關指標茲說明如下： 【指標 A、營業收入複合成長率】a.分配權重：50%b.衡量方式：營業收入複合成長率達標。 c.計算方式： 民國115年目標值：年度之合併營業收入複合成長率達29%以上門檻值：年度之合併營業收入複合成長率達23%以上民國116年目標值：年度之合併營業收入複合成長率達29%以上門檻值：年度之合併營業收入複合成長率達23%以上【指標 B、營業毛利率】a.分配權重：50%b.衡量方式：營業毛利率達標。 c.計算方式： 民國115年目標值：年度之合併營業毛利率達28%以上門檻值：年度之合併營業毛利率達26%以上民國116年目標值：年度之合併營業毛利率達28%以上門檻值：年度之合併營業毛利率達26%以上 (3)本公司依民國115年及民國116年兩年績效期間共同達成狀況，計算既得日最終可既得之股份比例： a.指標A及指標B在民國115及116年皆達成，可既得股份比例為100%b.指標A及指標B 在民國115年達成而民國116年未達成，可既得股份比例為35%c.指標A及指標B 在民國115年未達成而民國116年達成，可既得股份比例為100%d.指標A及指標B在民國115及116年皆未達成，可既得股份比例為0%第五條： 四、員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理： 12.員工終止或解除對本公司就限制員工權利新股信託/保管帳戶之代理授權，就尚未既得之限制員工權利新股，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 五、獲配新股後未達既得條件前受限制之權利： 1.限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託/保管，且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 2.員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定負擔，或作其他方式之處分。 3.除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託/保管契約執行之。 4.員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託/保管機構代為行使之。 5.既得期間如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託/保管，於達成既得條件後才得交付員工；惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。 6.既得期間如本公司辦理現金增資等非因法定增資之增加資本，限制員工權利新股之權利義務不受影響。 7.員工未達既得條件前之限制員工權利新股所衍生之股票股利及現金股利，由本公司指定之信託/保管機構依信託/保管契約之約定時間，將員工應獲配之股票股利及現金股利於既得條件達成後撥付員工個人之證券集保或銀行帳戶。 七、其他約定事項： 限制員工權利新股交付信託/保管期間應由本公司全權代理員工與股票信託/保管機構進行（包括但不限於）信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託/保管財產之交付、運用及處分指示。 第六條： 一、獲配限制員工權利新股之員工，需簽署由本公司提供之「限制員工權利新股受領同意書」與辦理相關信託/保管程序。未依規定完成相關文件簽署者，視同放棄限制員工權利新股。 (3)修正後條文第三條 一、本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日仍在職且達到一定績效表現之本公司全職經理人或本公司、本公司從屬公司關鍵職位人員為限(從屬公司定義依金管會107.12.27金管證發字第1070121068號函釋規定辦理)，其關鍵職位人員資格為(1)對本公司、本公司從屬公司營運決策有重大影響者，或(2)本公司、本公司從屬公司未來策略連結及發展具高度相關性者。 第五條 三、既得條件： 5.公司營運目標： (2)本公司依據兩項公司營運目標：合併營業收入複合成長率及合併營業毛利率，兩者需同時達成，可既得之實際股份比例與股數須再依績效期間各年度公司營運目標達成狀況所設定之既得比例計算(指標A達成率x 50% +指標B達成率x 50%；如有一指標達成率為0%，則皆視為0%)。合併營業收入複合成長率及合併營業毛利率將分別設定目標值及門檻值，達到目標值及門檻值之基準以小數點四位以後無條件捨去法計算，未達門檻值之達成率為0%，達門檻值則達成率為80%，達目標值則達成率為100%，達成績效指標與水準之判定依各績效期間的及比較基準期間所對應之合併財務報表(前一年度經會計師查核簽證後之合併財務報表為準），相關指標茲說明如下： 【指標 A、營業收入複合成長率】a.分配權重：50%b.衡量方式：營業收入複合成長率達標。 c.計算方式： 民國115年目標值：年度之合併營業收入複合成長率達29%以上門檻值：年度之合併營業收入複合成長率達23%以上民國116年目標值：年度之合併營業收入複合成長率達29%以上門檻值：年度之合併營業收入複合成長率達23%以上【指標 B、營業毛利率】a.分配權重：50%b.衡量方式：營業毛利率達標。 c.計算方式： 民國115年目標值：年度之合併營業毛利率達28%以上門檻值：年度之合併營業毛利率達26%以上民國116年目標值：年度之合併營業毛利率達28%以上門檻值：年度之合併營業毛利率達26%以上 (3)本公司依民國115年及民國116年兩年績效期間共同達成狀況，計算既得日最終可既得之股份比例： a.指標A及指標B在民國115及116年皆達成，可既得股份比例為100%b.指標A及指標B 在民國115年達成而民國116年未達成，可既得股份比例為35%c.指標A及指標B 在民國115年未達成而民國116年達成，可既得股份比例為100%d.指標A及指標B在民國115及116年皆未達成，可既得股份比例為0%註：「達成」係指「當年度指標A達成率x 50% +指標B達成率x 50%≧80%」。 「未達成」係指「當年度指標A達成率或指標B達成率，皆等於0%，或任一指標達成率等於0%」。 第五條： 四、員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理： 12.員工終止或解除對本公司就限制員工權利新股信託帳戶之代理授權，就尚未既得之限制員工權利新股，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 五、獲配新股後未達既得條件前受限制之權利： 1.限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託，且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 2.員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定負擔，或作其他方式之處分。 3.除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託契約執行之。 4.員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託機構代為行使之。 5.既得期間如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成既得條件後才得交付員工；惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。 6.既得期間如本公司辦理現金增資等非因法定增資之增加資本，限制員工權利新股之權利義務不受影響。 7.員工未達既得條件前之限制員工權利新股所衍生之股票股利及現金股利，由本公司指定之信託機構依信託契約之約定時間，將員工應獲配之股票股利及現金股利於既得條件達成後撥付員工個人之證券集保或銀行帳戶。 七、其他約定事項： 限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託機構進行（包括但不限於）信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託財產之交付、運用及處分指示。 第六條： 一、獲配限制員工權利新股之員工，需簽署由本公司提供之「限制員工權利新股受領同意書」與辦理相關信託程序。未依規定完成相關文件簽署者，視同放棄限制員工權利新股。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:無。