偉聯

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理 2.發生變動日期:115/08/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:施如翎，偉聯科技 協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:晉升 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過日期:115/08/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):235,956 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):104,363 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,736) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,779) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,848) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,142) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43) 11.期末總資產(仟元):808,860 12.期末總負債(仟元):445,468 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):352,698 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/07/17 2.辦理資本變更登記完成日期:115/07/17 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前： ˙實收資本額為新台幣541,705,690元˙實際流通在外股數為54,170,569股˙每股淨值為新台幣6.81元。 (2)本次註銷減資新台幣3,780,000元(378,000股)。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後： ˙實收資本額為新台幣537,925,690元˙實際流通在外股數為53,792,569股˙每股淨值為新台幣6.86元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項: (1)本公司於115年07月17日取得經濟部商業司變更登記核准函。 (2)以上每股淨值係依最近一期(115Q1)會計師核閱財務報告之歸屬於母公司業主之權益計算之。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/30 1.召開法人說明會之日期：115/06/30 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓(證交所資訊展示中心) 4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運概況等說明 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:張俊毅 6.新任者簡歷:輔仁大學兼任講師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選獨立董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事：張俊毅 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似的公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數過半數以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:獨立董事/張俊毅 6.新任者簡歷:輔仁大學兼任講師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選獨立董事 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:2/7 13.同任期獨立董事變動比率:2/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:戴至柔 6.新任者簡歷:資信聯合會計師事務所 合夥會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補行委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:原薪酬委員逝世，董事會依規定補行委任。

1.事實發生日:115/05/06 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:AG NEOVO TECHNOLOGY B.V. (2)與提供背書保證公司之關係: 100%持有之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 融資背書保證 (4)背書保證之限額(仟元):369,157 (5)原背書保證之餘額(仟元):150,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):150,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):646 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用 (1)被背書保證之公司名稱:AG NEOVO TECHNOLOGY CORP (2)與提供背書保證公司之關係: 100%持有之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 融資背書保證 (4)背書保證之限額(仟元):369,157 (5)原背書保證之餘額(仟元):40,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):40,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,095 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用 2.背書保證之總限額(仟元): 369,157 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 190,000 3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 51.47 4.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/05/06 2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達暨得條件，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資。 3.減資金額:新台幣3,780,000元。 4.消除股份:378,000股。 5.減資比率:0.70% 6.減資後股本:新台幣537,925,690元。 7.預定股東會日期:不適用。 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 11.減資基準日:115/06/22 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:張俊毅 6.新任者簡歷:輔仁大學兼任講師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補行委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19 10.新任生效日期:115/05/06 11.其他應敘明事項:原楊千委員115年03月31日辭任。

1.董事會日期:115/05/06 2.審計委員會日期:NA 3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: (1)本公司115年度第1季合併財務報告案 4.其他應敘明事項: (1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。 (2)上述議案已提交115年5月6日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事2/3以上同意通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06 2.審計委員會通過日期:不適用 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):113,108 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,149 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,615) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,926) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,521) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,227) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19) 11.期末總資產(仟元):816,555 12.期末總負債(仟元):435,692 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):369,157 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/28 2.董事會預計召開日期:115/05/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年第1季財務報告 4.其他應敘明事項:無

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