大華

1.發生變動日期:115/08/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:李志偉 4.舊任者簡歷:大華金屬工業股份有限公司經理 5.新任者職稱及姓名:黃典昌 6.新任者簡歷:大華金屬工業股份有限公司經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:解任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/01~116/07/31 11.新任生效日期:115/08/04 12.同任期董事變動比率:1/5 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:1/1 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/04 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:姜明理 4.舊任者簡歷:大華金屬工業股份有限公司董事長、永續發展委員 5.新任者姓名:姜佳君 6.新任者簡歷:大華金屬工業股份有限公司董事長、發言人、財務經理、公司治理主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職。 9.新任生效日期:115/08/04 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/06/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:姜佳君經理 /大華金屬工業股份有限公司公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃典昌經理 /大華金屬工業股份有限公司海外部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/24 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/06/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:姜佳君經理 /大華金屬工業股份有限公司公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭麗芬副理 /大華金屬工業股份有限公司財務部副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/24 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱::永續發展委員會 3.舊任者姓名: 黃文榮、林藤榮、姜明理 4.舊任者簡歷: 黃文榮:大華金屬工業股份有限公司獨立董事林藤榮:大華金屬工業股份有限公司獨立董事姜明理:大華金屬工業股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 趙均墁、姜佳君、韓大鵬 6.新任者簡歷: 趙均墁:大華金屬工業股份有限公司董事姜佳君:大華金屬工業股份有限公司董事長韓大鵬:大華金屬工業股份有限公司企劃室經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:經董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/30~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱::薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 黃文榮、謝銘仁、林藤榮 4.舊任者簡歷: 黃文榮:台北市進出口商業同業公會秘書長謝銘仁:國立台北商業大學會資系兼任副教授林藤榮:國立聯合大學機械工程系兼任副教授 5.新任者姓名: 張清福、梁彥平、吳昇奇 6.新任者簡歷: 張清福:勤業眾信聯合會計事務所 合夥會計師梁彥平:世新大學財金系副教授、金居開發(股)公司獨立董事吳昇奇:八方雲集國際(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:經董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/06/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:姜佳君經理 /大華金屬工業股份有限公司公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:再行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/16 8.其他應敘明事項:新任公司治理主管待董事會通過後另行公告

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 正大投資股份有限公司代表人姜明理 董事康寧投資股份有限公司代表人姜佳君 董事永貞投資股份有限公司代表人姜康明 董事菘綾投資股份有限公司代表人趙均墁 董事黌達投資股份有限公司代表人姜守正 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司. 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間. 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果本案照案通過. 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 正大投資股份有限公司代表人姜明理 董事康寧投資股份有限公司代表人姜佳君 董事菘綾投資股份有限公司代表人趙均墁 董事黌達投資股份有限公司代表人姜守正 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 正大投資股份有限公司代表人姜明理: (1)華通聯合(南通)塑膠工業有限公司 董事長 (2)佛山市三水強力聯合容器有限公司 董事長 (3)上海聯合製罐有限公司 董事 (4)重慶聯合製罐有限公司 董事 (5)濟南聯合製罐有限公司 董事康寧投資股份有限公司代表人姜佳君: (1)上海聯合製罐有限公司 董事 (2)重慶聯合製罐有限公司 董事 (3)濟南聯合製罐有限公司 董事 (4)華通聯合(南通)塑膠工業有限公司 董事菘綾投資股份有限公司代表人趙均墁: (1)濟南聯合製罐有限公司 董事黌達投資股份有限公司代表人姜守正: (1)濟南聯合製罐有限公司 董事長 (2)上海聯合製罐有限公司 董事長兼總經理 (3)重慶聯合製罐有限公司 董事長兼總經理 (4)華通聯合(南通)塑膠工業有限公司 董事 (5)佛山市三水強力聯合容器有限公司 董事 (6)華東聯合製罐有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)華通聯合(南通)塑膠工業有限公司: 江蘇省南通市海門區海門街道秀山東路895號 (2)佛山市三水強力聯合容器有限公司: 廣東省佛山市三水區西南街道金澤路5號1座 (3)上海聯合製罐有限公司: 上海市松江區車墩鎮車新公路89號 (4)重慶聯合製罐有限公司: 重慶市九龍坡區西彭鎮鋁城大道78號 (5)濟南聯合製罐有限公司: 山東省濟南市章丘區潘王路27399號 (6)華東聯合製罐有限公司江蘇省鎮江市新區丁卯高新開發園區緯一路128號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)華通聯合(南通)塑膠工業有限公司:工業塑膠薄膜 (2)佛山市三水強力聯合容器有限公司:工業塑膠薄膜 (3)上海聯合製罐有限公司:鋁易拉罐 (4)重慶聯合製罐有限公司:鋁易拉罐 (5)濟南聯合製罐有限公司:鋁易拉罐 (6)華東聯合製罐有限公司:鋁易拉罐 10.對本公司財務業務之影響程度: 上海聯合製罐有限公司、重慶聯合製罐有限公司、濟南聯合製罐有限公司、華通聯合(南通)塑膠工業有限公司、佛山市三水強力聯合容器有限公司皆為本公司轉投資之孫公司，採權益法認列投資損益.本公司與華東聯合製罐有限公司在財務上完全獨立，而業務上亦因區域不同而有區隔，故無財務或業務上之重要影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:正大投資股份有限公司代表人 姜明理董事:康寧投資股份有限公司代表人 姜佳君董事:永貞投資股份有限公司代表人 姜康明董事:菘綾投資股份有限公司代表人 趙均墁董事:黌達投資股份有限公司代表人 姜守正董事:捷凱投資股份有限公司代表人 張怡聆董事:劉飛虎董事:張榮飛獨立董事:黃文榮獨立董事:謝銘仁獨立董事:林藤榮 4.舊任者簡歷: 董事姜明理:大華金屬工業股份有限公司董事長、永續發展委員董事姜佳君:大華金屬工業股份有限公司董事、發言人、財務經理、公司治理主管董事姜康明:大華金屬工業股份有限公司董事、特助董事趙均墁:大華金屬工業股份有限公司董事、勤業眾信風險管理諮詢(股)公司經理董事姜守正:大華金屬工業股份有限公司董事董事張怡聆:大華金屬工業股份有限公司董事、鴻新運通股份有限公司海運部經理董事劉飛虎:大華金屬工業股份有限公司董事、業務經理董事張榮飛:大華金屬工業股份有限公司董事、頭份廠廠長獨立董事黃文榮:台北市進出口商業同業公會秘書長獨立董事謝銘仁:國立台北商業大學會資系兼任副教授獨立董事林藤榮:國立聯合大學機械工程系兼任副教授 5.新任者職稱及姓名: 董事:正大投資股份有限公司代表人 姜明理董事:康寧投資股份有限公司代表人 姜佳君董事:永貞投資股份有限公司代表人 姜康明董事:菘綾投資股份有限公司代表人 趙均墁董事:黌達投資股份有限公司代表人 姜守正董事:捷凱投資股份有限公司代表人 張怡聆獨立董事:張清福獨立董事:梁彥平獨立董事:吳昇奇 6.新任者簡歷: 董事姜明理:大華金屬工業股份有限公司董事長、永續發展委員董事姜佳君:大華金屬工業股份有限公司董事、發言人、財務經理、公司治理主管董事姜康明:大華金屬工業股份有限公司董事、特助董事趙均墁:大華金屬工業股份有限公司董事、勤業眾信風險管理諮詢(股)公司經理董事姜守正:大華金屬工業股份有限公司董事董事張怡聆:大華金屬工業股份有限公司董事、鴻新運通股份有限公司海運部經理獨立董事張清福:勤業眾信聯合會計事務所 合夥會計師獨立董事梁彥平:世新大學財金系副教授、金居開發(股)公司獨立董事獨立董事吳昇奇:八方雲集國際(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:正大投資股份有限公司：持股數：11,806,451股，代表人姜明理董事:康寧投資股份有限公司：持股數：19,551,088股，代表人姜佳君董事:永貞投資股份有限公司：持股數：10,205,000股，代表人姜康明董事:菘綾投資股份有限公司：持股數：22,059,503股，代表人趙均墁董事:黌達投資股份有限公司：持股數：7,052,752股，代表人姜守正董事:捷凱投資股份有限公司：持股數：2,715,676股，代表人張怡聆獨立董事:張清福：持股數：0股獨立董事:梁彥平：持股數：0股獨立董事:吳昇奇：持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務處協理 2.發生變動日期:115/05/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 姜筱梅協理/大華金屬工業股份有限公司財務處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:將於115年05月31日退休 7.生效日期:115/05/31 8.其他應敘明事項:原負責之業務將由現有經營團隊共同分擔，對本公司財務及業務無重大影響。

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