鉅邁

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張淑君/內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/08/28 8.其他應敘明事項: 內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務。 新任內部稽核主管，於審計委員會及董事會決議通過後，另行公告。

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:台灣鉅邁股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正115年6月資金貸與他人申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱: 編號/資金貸與資訊揭露明細表貸出資金之公司/資金貸與資訊揭露明細表貸與對象/資金貸與資訊揭露明細表是否為關係人/資金貸與資訊揭露明細表往來科目/資金貸與資訊揭露明細表實際動支金額/資金貸與資訊揭露明細表利率區間/資金貸與資訊揭露明細表有短期融通資金必要之原因/資金貸與資訊揭露明細表對個別對象資金貸與限額/資金貸與資訊揭露明細表資金貸與總限額/資金貸與資訊揭露明細表備註欄/資金貸與資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 編號/1貸出資金之公司/台灣鉅邁股份有限公司貸與對象/寬普數位科技股份有限公司是否為關係人/是往來科目/其他應收款-關係人實際動支金額/4,000,000利率區間/2.008456%有短期融通資金必要之原因/營運週轉對個別對象資金貸與限額/317,539,826資金貸與總限額/317,539,826備註欄/115年底台灣鉅邁淨值為793,849,565*40%=317,539,826 8.更正後金額/內容/頁次: 至115年6月底，無資金貸與他人。 9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項: 本公司115年5月27日董事會通過資金貸與子公司-寬普公司案。 資金貸與金額，於新台幣1,500萬額度內動撥。 借款期間為1個月，115年6月1日至115年6月30日止。 實際動撥金額為新台幣400萬，實際借款期間為115年6月1日至115年6月12日。 截至115年6月30日止，實際動撥金額於額度內僅剩新台幣0元。

1.事實發生日:115/08/06 2.被背書保證之: (1)公司名稱:寬普數位科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 寬普數位科技股份有限公司為本公司持股70%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):188,022 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 增加運營資⾦靈活度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):120,000 (2)累積盈虧金額(仟元):51,515 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 借款合約到期或中⽌ (2)日期: 借款合約到期或中⽌ 6.背書保證之總限額(仟元): 470,055 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 50,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 5.32 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 72.79 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:寬普數位科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 寬普數位科技股份有限公司為本公司持股70%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):282,033 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 增加運營資⾦靈活度 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):120,000 (2)累積盈虧金額(仟元):51,515 5.計息方式: ⽐照台灣鉅邁股份有限公司(本公司)近期借款利率為參考 6.還款之: (1)條件: 在銀⾏額度尚有餘裕下，須優先清償台灣鉅邁股份有限公司資⾦貸與⾦額 (2)日期: 借款期間:1年。115年8⽉6⽇⾄116年8⽉7⽇⽌。 在銀⾏額度尚有餘裕下，須優先清償台灣鉅邁股份有限公司資⾦貸與⾦額 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 50,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 5.32 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/08/06 2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣12,000,000元。 3.其他應敘明事項:鉅邁泰興(工業)服務有限公司經董事會決議盈餘分派人民幣12,000,000元，扣除中國大陸境內收取之相關稅費，餘額全數匯回最終母公司台灣鉅邁股份有限公司。

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/08 2.公司名稱:台灣鉅邁股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正115年6月資金貸與他人申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱: 備註欄/資金貸與資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 115年底台灣鉅邁淨值為793,849,565*40%=317,539,826 8.更正後金額/內容/頁次: 114年底台灣鉅邁淨值為793,849,565*40%=317,539,826 9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:備註欄說明年度誤值重新上傳公告

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:趙興偉獨立董事:林嘉星獨立董事:黃鴻棋 4.舊任者簡歷: 獨立董事:趙興偉/興泰法律事務所主持律師、圓展科技(股)公司獨立董事獨立董事:林嘉星/德鴻科技(股)公司獨立董事、創見資訊(股)公司獨立董事獨立董事:黃鴻棋/黃鴻棋會計師事務所 5.新任者姓名: 獨立董事:趙興偉獨立董事:林嘉星獨立董事:黃鴻棋 6.新任者簡歷: 獨立董事:趙興偉/興泰法律事務所主持律師、圓展科技(股)公司獨立董事獨立董事:林嘉星/德鴻科技(股)公司獨立董事、創見資訊(股)公司獨立董事獨立董事:黃鴻棋/黃鴻棋會計師事務所 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:重新選任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:趙興偉獨立董事:林嘉星獨立董事:黃鴻棋 4.舊任者簡歷: 獨立董事:趙興偉/興泰法律事務所主持律師、圓展科技(股)公司獨立董事獨立董事:林嘉星/德鴻科技(股)公司獨立董事、創見資訊(股)公司獨立董事獨立董事:黃鴻棋/黃鴻棋會計師事務所 5.新任者姓名: 獨立董事:趙興偉獨立董事:林嘉星獨立董事:黃鴻棋 6.新任者簡歷: 獨立董事:趙興偉/興泰法律事務所主持律師、圓展科技(股)公司獨立董事獨立董事:林嘉星/德鴻科技(股)公司獨立董事、創見資訊(股)公司獨立董事獨立董事:黃鴻棋/黃鴻棋會計師事務所 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，經本公司115年06月11日股東常會全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事:熒茂光學股份有限公司代表人林盈杉 (2)法人董事:熒茂光學股份有限公司代表人莊國琛 (3)自然人董事:朱銘隆 (4)獨立董事:趙興偉 (5)獨立董事:林嘉星 (6)獨立董事:黃鴻棋 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經投票表決，贊成權數超過法定數額，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)自然人董事:林樂萍 (2)自然人董事:丁祥麟 (3)自然人董事:黃勝熒 (4)自然人董事:鄭麗華 (5)自然人董事:呂純旭 (6)法人董事:熒茂光學股份有限公司代表人林盈杉 (7)獨立董事:趙興偉 (8)獨立董事:林嘉星 (9)獨立董事:黃鴻棋 4.舊任者簡歷: (1)自然人董事:林樂萍/台灣鉅邁(股)公司董事長 (2)自然人董事:丁祥麟/台灣鉅邁(股)公司董事 (3)自然人董事:黃勝熒/台灣鉅邁(股)公司董事 (4)自然人董事:鄭麗華/扶陞貿易有限公司總經理 (5)自然人董事:呂純旭/台灣鉅邁(股)公司董事 (6)法人董事:熒茂光學股份有限公司代表人林盈杉/熒茂光學(股)公司董事兼總經理 (7)獨立董事:趙興偉/興泰法律事務所主持律師、圓展科技(股)公司獨立董事 (8)獨立董事:林嘉星/德鴻科技(股)公司獨立董事、創見資訊(股)公司獨立董事 (9)獨立董事:黃鴻棋/黃鴻棋會計師事務所 5.新任者職稱及姓名: (1)自然人董事:林樂萍 (2)自然人董事:丁祥麟 (3)自然人董事:黃勝熒 (4)法人董事:熒茂光學股份有限公司代表人林盈杉 (5)法人董事:熒茂光學股份有限公司代表人莊國琛 (6)自然人董事:朱銘隆 (7)獨立董事:趙興偉 (8)獨立董事:林嘉星 (9)獨立董事:黃鴻棋 6.新任者簡歷: (1)自然人董事:林樂萍/台灣鉅邁(股)公司董事長(第九屆) (2)自然人董事:丁祥麟/台灣鉅邁(股)公司董事 (3)自然人董事:黃勝熒/台灣鉅邁(股)公司董事 (4)法人董事:熒茂光學股份有限公司代表人林盈杉/熒茂光學(股)公司董事兼總經理 (5)法人董事:熒茂光學股份有限公司代表人莊國琛/熒茂光學(股)公司董事長特助 (6)自然人董事:朱銘隆/寬普數位科技(股)公司總經理 (7)獨立董事:趙興偉/興泰法律事務所主持律師、圓展科技(股)公司獨立董事 (8)獨立董事:林嘉星/德鴻科技(股)公司獨立董事、創見資訊(股)公司獨立董事 (9)獨立董事:黃鴻棋/黃鴻棋會計師事務所 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，經本公司115年06月11日股東常會全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)自然人董事-林樂萍:70,000股 (2)自然人董事-丁祥麟:697,566股 (3)自然人董事-黃勝熒:727,115股 (4)法人董事:熒茂光學股份有限公司代表人林盈杉:3,768,151股 (5)法人董事:熒茂光學股份有限公司代表人莊國琛:3,768,151股 (6)自然人董事:朱銘隆:3,300,000股 (7)獨立董事-趙興偉:0股 (8)獨立董事-林嘉星:0股 (9)獨立董事-黃鴻棋:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。 14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事(含獨立董事) 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新選任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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