東生華

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/09/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳盈儒/稽核室主任 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人職涯規劃 7.生效日期:115/09/30。 8.其他應敘明事項: 新任內部稽核主管待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/27 1.召開法人說明會之日期：115/08/27 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券所舉辦之線上法人說明會，於會議中說明近期營運狀況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/07/27 2.董事會預計召開日期:115/08/04 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/16 1.召開法人說明會之日期：115/06/16 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會，於會議中說明近期營運狀況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)黃耀斌 (2)周德宇 (3)陳瑞薰 (4)吳秀明 (5)賴允亮 4.舊任者簡歷: (1)黃耀斌：高雄醫學大學藥學系教授 (2)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事 (3)陳瑞薰：普生股份有限公司獨立董事 (4)吳秀明：國立政治大學地政學系兼任教授 (5)賴允亮：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師 5.新任者姓名: (1)黃耀斌 (2)周德宇 (3)吳秀明 (4)賴允亮 6.新任者簡歷: (1)黃耀斌：高雄醫學大學藥學系教授 (2)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事 (3)吳秀明：國立政治大學地政學系兼任教授 (4)賴允亮：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東會全面改選董事後，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:永續發展委員會成員推舉黃耀斌委員為本公司第三屆永續發展委員會召集人。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳瑞薰 (2)周德宇 (3)黃耀斌 (4)吳秀明 (5)賴允亮 4.舊任者簡歷: (1)陳瑞薰：普生股份有限公司獨立董事 (2)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事 (3)黃耀斌：高雄醫學大學藥學系教授 (4)吳秀明：國立政治大學地政學系兼任教授 (5)賴允亮：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師 5.新任者姓名: (1)吳秀明 (2)周德宇 (3)黃耀斌 (4)賴允亮 6.新任者簡歷: (1)吳秀明：國立政治大學地政學系兼任教授 (2)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事 (3)黃耀斌：高雄醫學大學藥學系教授 (4)賴允亮：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東會全面改選董事後，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉吳秀明委員為本公司第六屆薪資報酬委員會召集人。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)周德宇 (2)陳瑞薰 (3)黃耀斌 (4)吳秀明 (5)賴允亮 4.舊任者簡歷: (1)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事 (2)陳瑞薰：普生股份有限公司獨立董事 (3)黃耀斌：高雄醫學大學藥學系教授 (4)吳秀明：國立政治大學地政學系兼任教授 (5)賴允亮：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師 5.新任者姓名: (1)周德宇 (2)黃耀斌 (3)吳秀明 (4)賴允亮 6.新任者簡歷: (1)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事 (2)黃耀斌：高雄醫學大學藥學系教授 (3)吳秀明：國立政治大學地政學系兼任教授 (4)賴允亮：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立本公司第四屆審計委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉周德宇委員為本公司第四屆審計委員會召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林全 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:林全 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，於115年股東常會改選董事；本屆董事會推舉林全先生擔任董事長 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)台灣東洋藥品工業股份有限公司；董事 (2)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全；董事 (3)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)；董事 (4)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記；董事 (5)蔡堆；董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: (1)表決時表決權總數：24,295,724權 (2)贊成權數24,193,745權，佔表決權總數99.58% (3)反對權數65,221權，佔表決權總數0.26% (4)無效權數0權，佔表決權總數0% (5)棄權與未投票權數36,758權，佔表決權總數0.15% (6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全 (2)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌) (3)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記 (4)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳永良 (5)獨立董事：周德宇 (6)獨立董事：陳瑞薰 (7)獨立董事：黃耀斌 (8)獨立董事：吳秀明 (9)獨立董事：賴允亮 4.舊任者簡歷: (1)林全：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長 (2)Carl Hsiao(蕭家斌)：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事 (3)周康記：博士旺創新股份有限公司董事長 (4)吳永良：大灣科技股份有限公司監察人 (5)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事 (6)陳瑞薰：普生股份有限公司獨立董事 (7)黃耀斌：高雄醫學大學藥學系教授 (8)吳秀明：國立政治大學地政學系兼任教授 (9)賴允亮：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全 (2)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌) (3)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記 (4)董事：蔡堆 (5)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳永良 (6)獨立董事：黃耀斌 (7)獨立董事：周德宇 (8)獨立董事：吳秀明 (9)獨立董事：賴允亮 6.新任者簡歷: (1)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人： 林全：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長 (2)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人： Carl Hsiao(蕭家斌)：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事 (3)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人： 周康記：博士旺創新股份有限公司董事長 (4)蔡堆：台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事 (5)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人： 吳永良：大灣科技股份有限公司監察人 (6)黃耀斌：高雄醫學大學藥學系教授 (7)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事 (8)吳秀明：國立政治大學地政學系兼任教授 (9)賴允亮：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：林全)；21,687,177股 (2)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人： Carl Hsiao(蕭家斌))；21,687,177股 (3)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：周康記)；21,687,177股 (4)董事：蔡堆；0股 (5)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：吳永良)；21,687,177股 (6)獨立董事：黃耀斌；0股 (7)獨立董事：周德宇；0股 (8)獨立董事：吳秀明；0股 (9)獨立董事：賴允亮；0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/27 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利；新台幣100,219,145元，每股2.61元。 4.除權（息）交易日:115/06/12 5.最後過戶日:115/06/15 6.停止過戶起始日期:115/06/16 7.停止過戶截止日期:115/06/20 8.除權（息）基準日:115/06/20 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.普通股現金股利發放日期:115/07/10 13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。 新任董事當選名單如下： 董事： 台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記蔡堆台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳永良獨立董事： 黃耀斌、周德宇、吳秀明、賴允亮 6.重要決議事項五、其他事項:討論通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:Carl Hsiao(蕭家斌)； 東生華製藥股份有限公司代表人 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: (1)表決時表決權總數:24,022,578權 (2)贊成權數24,022,578權，佔表決權總數100% (3)反對權數0權，佔表決權總數0% (4)無效權數0權，佔表決權總數0% (5)棄權與未投票權數0權，佔表決權總數0% (6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利；新台幣32,152,254元，每股配發1元。 4.除權（息）交易日:不適用 5.最後過戶日:115/06/12 6.停止過戶起始日期:115/06/13 7.停止過戶截止日期:115/06/17 8.除權（息）基準日:115/06/17 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.現金股利發放日期:115/07/02 13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳瑞文；董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: (1)表決時表決權總數:6,769,924權 (2)贊成權數6,769,924權，佔表決權總數100% (3)反對權數0權，佔表決權總數0% (4)無效權數0權，佔表決權總數0% (5)棄權與未投票權數0權，佔表決權總數0% (6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: 現金股利；新台幣22,315,500元，每股配發3元。 股票股利；新台幣7,438,500元，每千股無償配發100股。 4.除權（息）交易日:115/05/25 5.最後過戶日:115/05/26 6.停止過戶起始日期:115/05/27 7.停止過戶截止日期:115/05/31 8.除權（息）基準日:115/05/31 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.現金股利發放日期:115/08/25 13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過訂定本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)通過訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過訂定本公司「背書保證作業辦法」案。 (6)通過訂定本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (7)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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