慶康科技

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹瑞琴/本公司 稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡銘麒/本公司 工程師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):362,103 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,273 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):141,692 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):160,416 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):129,993 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):129,993 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.27 11.期末總資產(仟元):1,427,604 12.期末總負債(仟元):322,926 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,104,678 14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:曹瑞琴/本公司 會計副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/29 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: (1)現金股利新台幣113,878,179元，每股配發新台幣9元。 (2)股票股利新台幣5,820,440元，每股配發新台幣0.46元(每仟股配發46股)。 4.除權（息）交易日:115/08/13 5.最後過戶日:115/08/16 6.停止過戶起始日期:115/08/17 7.停止過戶截止日期:115/08/21 8.除權（息）基準日:115/08/21 9.現金股利發放日期:115/09/15 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)李慶超 (2)李滄曉 (3)杜家慶 6.新任者簡歷: (1)李慶超:本公司獨立董事/中德電子材料股份有限公司總經理/中鋼運通股份有限公司董事長/中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理 (2)李滄曉:本公司獨立董事/亞光應用材料科技股份有限公司董事長/光洋應用材料科技股份有限公司董事/光洋應用材料科技股份有限公司副董事長 (3)杜家慶:本公司董事長兼總經理/美商應用材料公司亞太區總裁 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合董事會任期屆滿，重新聘任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/09~115/12/21 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:提名委員會任期自115年6月29日起至118年5月27日，與本屆董事會任期截止日相同。

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)李慶超 (2)李滄曉 (3)林健正 6.新任者簡歷: (1)李慶超:本公司獨立董事/中德電子材料股份有限公司總經理/中鋼運通股份有限公司董事長/中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理 (2)李滄曉:本公司獨立董事/亞光應用材料科技股份有限公司董事長/光洋應用材料科技股份有限公司董事/光洋應用材料科技股份有限公司副董事長 (3)林健正:本公司獨立董事/國立陽明交通大學材料科學與工程學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合董事會任期屆滿，重新聘任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/10~115/12/21 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期自115年6月29日起至118年5月27日，與本屆董事會任期截止日相同。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)李慶超 (2)李滄曉 (3)杜家慶 4.舊任者簡歷: (1)李慶超:本公司獨立董事/中德電子材料股份有限公司總經理/中鋼運通股份有限公司董事長/中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理 (2)李滄曉:本公司獨立董事/亞光應用材料科技股份有限公司董事長/光洋應用材料科技股份有限公司董事/光洋應用材料科技股份有限公司副董事長 (3)杜家慶:本公司董事長兼總經理/美商應用材料公司亞太區總裁 5.新任者姓名:尚未聘任 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會任期屆滿，重新聘任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/09~115/12/21 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:新任提名委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)李慶超 (2)李滄曉 (3)林健正 4.舊任者簡歷: (1)李慶超:本公司獨立董事/中德電子材料股份有限公司總經理/中鋼運通股份有限公司董事長/中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理 (2)李滄曉:本公司獨立董事/亞光應用材料科技股份有限公司董事長/光洋應用材料科技股份有限公司董事/光洋應用材料科技股份有限公司副董事長 (3)林健正:本公司獨立董事/國立陽明交通大學材料科學與工程學系教授 5.新任者姓名:尚未聘任 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會任期屆滿，重新聘任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/10~115/12/21 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:李慶超 (2)獨立董事:李滄曉 (3)獨立董事:林健正 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:李慶超/本公司獨立董事/中德電子材料股份有限公司總經理/中鋼運通股份有限公司董事長/中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理 (2)獨立董事:李滄曉/本公司獨立董事/亞光應用材料科技股份有限公司董事長/光洋應用材料科技股份有限公司董事/光洋應用材料科技股份有限公司副董事長 (3)獨立董事:林健正/本公司獨立董事/國立陽明交通大學材料科學與工程學系教授 5.新任者姓名: (1)獨立董事:李慶超 (2)獨立董事:李滄曉 (3)獨立董事:林健正 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:李慶超/本公司獨立董事/中德電子材料股份有限公司總經理/中鋼運通股份有限公司董事長/中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理 (2)獨立董事:李滄曉/本公司獨立董事/亞光應用材料科技股份有限公司董事長/光洋應用材料科技股份有限公司董事/光洋應用材料科技股份有限公司副董事長 (3)獨立董事:林健正/本公司獨立董事/國立陽明交通大學材料科學與工程學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/22~115/12/21 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 杜家慶:承坪(股)公司董事長 (2)董事 洪美銀:財星數位(股)公司董事長盈的紡織(股)公司副董事長雅仕(股)公司董事長 (3)獨立董事 李慶超:茂迪(股)公司獨立董事晶呈科技(股)公司獨立董事美吉吉國際(股)公司法人董事代表人子維投資有限公司代表人台灣正大光明環球有限公司代表人台灣正大光明企業有限公司代表人 (4)獨立董事 林健正:貿聯控股公司獨立董事思銳智慧科技(股)公司董事 3.許可從事競業行為之項目: 董事(含獨立董事)為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:杜家慶 (2)董事:財星數位股份有限公司代表人洪美銀 (3)獨立董事:李慶超 (4)獨立董事:李滄曉 (5)獨立董事:林健正 4.舊任者簡歷: (1)董事:杜家慶/本公司董事長兼總經理/美商應用材料公司亞太區總裁 (2)董事:洪美銀/本公司法人董事代表人/財星數位股份有限公司董事長/盈的紡織股份有限公司董事長 (3)獨立董事:李慶超/本公司獨立董事/中德電子材料股份有限公司總經理/中鋼運通股份有限公司董事長/中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理 (4)獨立董事:李滄曉/本公司獨立董事/亞光應用材料科技股份有限公司董事長/光洋應用材料科技股份有限公司董事/光洋應用材料科技股份有限公司副董事長 (5)獨立董事:林健正/本公司獨立董事/國立陽明交通大學材料科學與工程學系教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:杜家慶 (2)董事:財星數位股份有限公司代表人洪美銀 (3)獨立董事:李慶超 (4)獨立董事:李滄曉 (5)獨立董事:林健正 6.新任者簡歷: (1)董事:杜家慶/本公司董事長兼總經理/美商應用材料公司亞太區總裁 (2)董事:洪美銀/本公司法人董事代表人/財星數位股份有限公司董事長/盈的紡織股份有限公司董事長 (3)獨立董事:李慶超/本公司獨立董事/中德電子材料股份有限公司總經理/中鋼運通股份有限公司董事長/中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理 (4)獨立董事:李滄曉/本公司獨立董事/亞光應用材料科技股份有限公司董事長/光洋應用材料科技股份有限公司董事/光洋應用材料科技股份有限公司副董事長 (5)獨立董事:林健正/本公司獨立董事/國立陽明交通大學材料科學與工程學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)董事:杜家慶/1,173,149股 (2)董事:財星數位股份有限公司/1,031,050股 (3)獨立董事:李慶超/0股 (4)獨立董事:李滄曉/0股 (5)獨立董事:林健正/11,339股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/22~115/12/21 11.新任生效日期:115/05/28~118/05/27 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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