佑華

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:張志揚、黃永芳、沈茂添 4.舊任者簡歷: （1）張志揚：本公司獨立董事 （2）黃永芳：本公司獨立董事 （3）沈茂添：本公司獨立董事 5.新任者姓名:黃永芳、沈茂添、洪仙玲 6.新任者簡歷: （1）黃永芳：本公司獨立董事 （2）沈茂添：本公司獨立董事 （3）洪仙玲：本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/08~115/06/14 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會任期：115/08/12~118/06/10。

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: （1）董事：林振興、翁啟培、張郁仁、詹文凱 （2）獨立董事：張志揚、黃永芳、沈茂添 4.舊任者簡歷: （1）林振興：本公司董事長 （2）翁啟培：本公司總經理 （3）張郁仁：台貿國際有限公司負責人 （4）詹文凱：德誠聯合法律事務所合夥律師 （5）張志揚：交通大學電機工程系教授 （6）黃永芳：德韋聯合會計師事務所會計師 （7）沈茂添：台灣光罩（股）公司董事暨副總經理 5.新任者職稱及姓名: （1）董事：林振興、翁啟培、張郁仁、詹文凱 （2）獨立董事：黃永芳、沈茂添、洪仙玲 6.新任者簡歷: （1）林振興：本公司董事長 （2）翁啟培：本公司總經理 （3）張郁仁：台貿國際有限公司負責人 （4）詹文凱：德誠聯合法律事務所合夥律師 （5）黃永芳：德韋聯合會計師事務所會計師 （6）沈茂添：台灣光罩（股）公司董事暨副總經理 （7）洪仙玲：笙泉科技(股)公司管理處協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事： 持有股數： 林振興 3,873,055翁啟培 2,119,316張郁仁 250,000詹文凱 0獨立董事： 黃永芳 0沈茂添 0洪仙玲 0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/06/11~118/06/10 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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