睿禾金碳

1.董事會決議日:115/08/17 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張茂益執行長、王儷斐財務長/會計主管。 3.許可從事競業行為之項目:張茂益/氫禾低碳（股）公司總經理、王儷斐/氫禾低碳（股）公司 主辦會計。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:與本案有利害關係之董事已說明其自身利害關係重要內容並予迴避，由主席徵詢其餘全體出席董事無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/17 2.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 (1)召開法人說明會之日期：115年08月17日（一） (2)更正召開法人說明會之時間：15時30分 (3)召開法人說明會之地點：台證大樓13F台北廳（地址：台北市中山區建國北路一段96號13樓） (4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券股份有限公司舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況、財務概況、產業發展及未來營運展望。 (5)法人說明會簡報內容：相關簡報資料將依規定揭露於公開資訊觀測站或相關資訊揭露平台。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:本公司預計於115年8月19日登錄興櫃。

1.事實發生日:115/08/17 2.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 (1)召開法人說明會之日期：115年08月17日（一） (2)召開法人說明會之時間：14 時 (3)召開法人說明會之地點：台證大樓13F台北廳（地址：台北市中山區建國北路一段96號13樓） (4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券股份有限公司舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況、財務概況、產業發展及未來營運展望。 (5)法人說明會簡報內容：相關簡報資料將依規定揭露於公開資訊觀測站或相關資訊揭露平台。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:本公司預計於115年8月19日登錄興櫃。