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寰聖
0.00 (0.00%)16.55105成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
09-10 16:28盤後股東會本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會公告待開盤反應
符合條款 第32款事實發生日 2026-09-10發言人 曾德禎(執行副總)發言時間 2026-09-10 16:28(盤後)1.董事會決議日期：115/09/10 2.股東臨時會召開日期：115/11/03 3.股東臨時會召開地點：國家科學及技術中部科學園區管理局行政大樓402會議室(臺中市西屯區中科路2號) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：健全營運計畫執行情形。 (2)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)：修訂本公司「公司章程」案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/10/05 11.停止過戶截止日期：115/11/03 12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。
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