昱鐳應材

1.發生變動日期:115/07/08 2.舊任者姓名及簡歷: 董事：新應材股份有限公司代表人詹文雄/本公司董事長及新應材股份有限公司董事長董事：新應材股份有限公司代表人郭光埌/新應材股份有限公司董事及總經理董事：葉雨鑫/本公司董事及總經理董事：葉國良/本公司董事及研發副總經理董事：許家銘/本公司董事及管理處處長監察人：寶鋐投資有限公司/昱鐳應材(股)公司監察人監察人：王秀黌/亨運機械(股)公司董事長(更正) 3.新任者姓名及簡歷: 董事：詹文雄/本公司董事長及新應材股份有限公司董事長董事：郭光埌/新應材股份有限公司董事及總經理董事：洪寶山/理財周刊(股)公司董事長暨創辦人、寶鋐投資有限公司董事長、昱鐳應材(股)公司監察人、台陸數位投資科技(股)公司監察人、華信整合公關(股)公司董事長、理周生物科技(股)公司監察人、德明財經科技大學客座教授、財團法人理周教育基金會董事長、社團法人理善國際關懷協會理事長董事：葉雨鑫/本公司總經理、信榮科技(股)公司董事長、國家發展基金管理會副研究員獨立董事：王致怡/國立臺北商業大學財務金融系專任助理教授鑫禾科技(股)公司獨立董事獨立董事：林恒輝/台新國際商業銀行財務管理處資深協理、群運環保(股)公司獨立董事獨立董事：詹聰哲/國立政治大學助理教授、合勝國際法律事務所律師、荷商柯羅尼資產管理(股)公司台灣分公司資深經理、法務長、助理副總裁、台灣土地開發(股)公司總經理 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事：新應材股份有限公司11,666,666股/法人代表董事詹文雄0股董事：新應材股份有限公司11,666,666股/法人代表董事郭光埌0股董事：洪寶山185,236股董事：葉雨鑫540,000股獨立董事：王致怡0股獨立董事：林恒輝0股獨立董事：詹聰哲0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19 7.新任生效日期:115/07/08 8.同任期董事變動比率:董事全面改選。 9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，增選三席獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會，原監察人自新任獨立董事選任並就任後，隨即解任。

1.發生變動日期:115/07/08 2.舊任者姓名及簡歷: 董事：新應材股份有限公司代表人詹文雄/本公司董事長及新應材股份有限公司董事長董事：新應材股份有限公司代表人郭光埌/新應材股份有限公司董事及總經理董事：葉雨鑫/本公司董事及總經理董事：葉國良/本公司董事及研發副總經理董事：許家銘/本公司董事及管理處處長監察人：寶鋐投資有限公司/昱鐳應材(股)公司監察人監察人：黃秀黌/亨運機械(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事：詹文雄/本公司董事長及新應材股份有限公司董事長董事：郭光埌/新應材股份有限公司董事及總經理董事：洪寶山/理財周刊(股)公司董事長暨創辦人、寶鋐投資有限公司董事長、昱鐳應材(股)公司監察人、台陸數位投資科技(股)公司監察人、華信整合公關(股)公司董事長、理周生物科技(股)公司監察人、德明財經科技大學客座教授、財團法人理周教育基金會董事長、社團法人理善國際關懷協會理事長董事：葉雨鑫/本公司總經理、信榮科技(股)公司董事長、國家發展基金管理會副研究員獨立董事：王致怡/國立臺北商業大學財務金融系專任助理教授鑫禾科技(股)公司獨立董事獨立董事：林恒輝/台新國際商業銀行財務管理處資深協理、群運環保(股)公司獨立董事獨立董事：詹聰哲/國立政治大學助理教授、合勝國際法律事務所律師、荷商柯羅尼資產管理(股) 公司台灣分公司資深經理、法務長、助理副總裁、台灣土地開發(股)公司總經理 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事：新應材股份有限公司11,666,666股/法人代表董事詹文雄0股董事：新應材股份有限公司11,666,666股/法人代表董事郭光埌0股董事：洪寶山185,236股董事：葉雨鑫540,000股獨立董事：王致怡0股獨立董事：林恒輝0股獨立董事：詹聰哲0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19 7.新任生效日期:115/07/08 8.同任期董事變動比率:董事全面改選。 9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，增選三席獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會，原監察人自新任獨立董事選任並就任後，隨即解任。

1.事實發生日:115/07/08 2.發生緣由: (1)115年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事：王致怡/國立臺北商業大學財務金融系專任助理教授鑫禾科技(股)公司獨立董事獨立董事：林恒輝/群運環保(股)公司獨立董事獨立董事：詹聰哲/國立政治大學助理教授合勝國際法律事務所律師台灣土地開發(股)公司總經理 (3)第一屆審計委員會任期115/07/08~118/07/07。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:1.本公司現任監察人於審計委員會成立時同時解任。 2.推選獨立董事王致怡為本屆審計委員會之召集人及會議主席。