昱鐳應材

1.股東會決議日:115/07/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事：新應材股份有限公司代表人詹文雄 (二)董事：新應材股份有限公司代表人郭光埌 (三)董事：洪寶山 (四)董事：葉雨鑫 (五)獨立董事：王致怡 (六)獨立董事：林恒輝 (七)獨立董事：詹聰哲 3.許可從事競業行為之項目: (一)法人董事代表人：詹文雄誠璟(股)公司董事長彥文資產管理顧問(股)公司董事新寶紘科技(股)公司法人董事代表人德鑫貳半導體控股(股)公司法人董事代表人虹冠電子工業(股)公司獨立董事映泰(股)公司獨立董事凌陽科技(股)公司董事可成科技(股)公司獨立董事芯鼎科技(股)公司法人董事代表人年興紡織(股)公司獨立董事新應材(股)公司董事長海悅國際開發(股)公司法人董事代表人鳳凰柒創新創業投資(股)公司法人董事代表人歐利得材料科技(股)公司法人董事新應材日本株式會社法人董事代表人 (二)法人董事代表人 郭光埌新應材(股)公司董事兼總經理思微合成生技(股)公司法人董事代表人新應材日本株式會社法人董事代表人新寶紘科技(股)公司總經理誠璟(股)公司董事 (三)董事：洪寶山理財周刊(股)公司董事長暨創辦人寶鋐投資有限公司董事長台陸數位投資科技(股)公司監察人華信整合公關(股)公司董事長理周生物科技(股)公司監察人德明財經科技大學客座教授財團法人理周教育基金會董事長社團法人理善國際關懷協會理事長 (四)董事：葉雨鑫信榮科技(股)公司董事長 (五)獨立董事：王致怡鑫禾科技(股)公司獨立董事 (六)獨立董事：林恒輝群運環保(股)公司獨立董事 (七)獨立董事：詹聰哲安丹投資有限公司董事長台灣土地開發(股)公司總經理 4.許可從事競業行為之期間:115/07/08~118/07/07 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/08 2.發生緣由: 重要決議事項一：通過修訂本公司「公司章程」案。 重要決議事項二：本公司全面改選董事案。 重要決議事項三：通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/27 2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜 3.因應措施:一、董事會決議日期：115/05/27 二、股東臨時會召開日期：115年7月8日(星期三)上午10時00分整 三、股東臨時會召開地點：桃園市中壢區自強一路6號(桃園市南區培力中心) 四、召開方式：實體股東會 五、股票停止過戶期間：115年6月9日起至115年7月8日止。 六、股票最後過戶日：115年6月8日。 七、股東臨時會召集事由： (一)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 (二)選舉事項： 1.本公司全面改選董事案。 (三)其他事項： 1.解除本公司董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議： 4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

1.事實發生日:115/05/27 2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜 3.因應措施:一、董事會決議日期：115/05/27 二、股東臨時會召開日期：115年7月8日(星期三)上午10時00分整 三、股東臨時會召開地點：桃園市中壢區自強一路6號(桃園市南區培力中心) 四、召開方式：實體股東會 五、股票停止過戶期間：115年6月9日起至115年7月8日止。 六、股票最後過戶日：115年6月8日。 七、股東臨時會召集事由： (一)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 (二)選舉事項： 1.本公司全面改善董事案。 (三)其他事項： 1.解除本公司董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議： 4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。