連距電機

1.發生變動日期:115/08/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:戴竹吟、施正雄、楊芳喻 4.舊任者簡歷: (1)戴竹吟：六合法律事務所律師 (2)施正雄：正誼工程顧問有限公司董事長 (3)楊芳喻：興銘聯合會計師事務所會計師 5.新任者姓名:戴竹吟、施正雄、姚世昌 6.新任者簡歷: (1)戴竹吟：六合法律事務所律師、本公司獨立董事 (2)施正雄：正誼工程顧問有限公司董事長、本公司獨立董事 (3)姚世昌：桃園市地方稅務局局長、本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/15-115/08/25 10.新任生效日期:115/08/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)獨立董事：姚世昌 (2)獨立董事：戴竹吟 (3)獨立董事：施正雄 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：姚世昌財政部北區國稅局 副局長桃園市政府地方稅務局 局長 (2)獨立董事：戴竹吟六合法律事務所 律師以實以馬投資有限公司 董事 (3)獨立董事：施正雄正誼工程顧問有限公司 董事長大葳股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由全體獨立董事組成審計委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/26 11.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：115/08/24 1.召開法人說明會之日期：115/08/24 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市羅斯福路二段100號11樓(證券櫃檯買賣中心11樓多功能資訊媒體區) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「115年下半年度興櫃公司業績說明會」，說明本公司營運狀況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:115/7/9~115/7/9 3.董事會通過日期: 民國115年7月9日 4.其他核決日期: 核決層級:總經理民國115年7月9日 5.契約相對人及其與公司之關係: 1.契約相對人：(1)廠房興建：宸都營造有限公司(2)設備購置：待定 2.與公司之關係：非本公司之關係人 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 1.預估投入興建廠房約新台幣2億元，購置生產、測試設備約新台幣2.8億元 2.預估工程期間自民國115年7月至116年4月 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 因應未來營運及業務發展所需，產線擴增及產品升級 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年7月9日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/06/11 2.發生緣由:本公司受邀參加興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望 (1)召開法人說明會之日期：115年6月11日(星期四) (2)召開法人說明會之時間：14點30分 (3)召開法人說明會之地點：台北市忠孝西路一段6號7樓(福邦證券7樓) (4)法人說明會擇要訊息：受邀福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會 (5)法人說明會簡報內容：簡報檔將於當日會後公告於公開資訊觀測站 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無