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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):214282 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10117 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(49759) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(60307) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(61844) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(61844) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.94) 11.期末總資產(仟元):1819773 12.期末總負債(仟元):1181720 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):638053 14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 獨立董事 劉思琦獨立董事 簡義信獨立董事 洪堯欽獨立董事 林宇銜 6.新任者簡歷: 獨立董事 劉思琦:高福化學工業股份有限公司獨立董事、亞果遊艇開發股份有限公司資深經理獨立董事 簡義信:大詠城機械股份有限公司獨立董事、靜宜大學會計系主任獨立董事 洪堯欽:弘揚法律事務所執業律師、力鵬企業股份有限公司法人董事代表人、力麟股份有限公司董事獨立董事 林宇銜:國立成功大學工學院水下技術研究中心主任、國立成功大學永續策略發展處專案整合組組長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:115年第二次股東臨時會增選4名獨立董事，第一屆審計委員會由全體新任獨立董事組成。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 10.新任生效日期:115/07/29 11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/06/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:梁雅婷/本公司法務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/10 8.其他應敘明事項:經本公司115年06月10日董事會決議通過。

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