瀚陽*

1.臨時股東會日期:115/07/01 2.重要決議事項: (1)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (2)全面改選董事9席(含獨立董事4席)案，當選名單如下: 董事:林舜孝董事:林陽生董事:陳英進董事:啟航參創業投資股份有公司代表人 林世嘉董事:台安生物科技股份有限公司代表人 徐彬嚴獨立董事:何嘉昇獨立董事:吳杏珠獨立董事:陳緒倫獨立董事:蔡銘書 (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/11 2.股東臨時會召開日期：115/07/01 3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區瑞湖街88號5樓 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：修訂「公司章程」案 6.召集事由二：選舉事項 (1)：選舉第九屆董事9席(含獨立董事4席)案 7.召集事由三：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/06/02 10.停止過戶截止日期：115/07/01 11.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自民國115年6月16日至115年6月28日止 (2)電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.事實發生日:115/05/11 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期：115/05/11 (2)股東臨時會召開日期：115/07/01 (3)股東臨時會召開地點：台北市內湖區瑞湖街88號5樓 (4)股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 (5)召集事由一：報告事項：無 (6)召集事由二：承認事項：無 (7)召集事由三：討論事項：修訂「公司章程」案 (8)召集事由四：選舉事項：選舉第九屆董事9席(含獨立董事4席)案 (9)召集事由五：其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (10)召集事由六：臨時動議：無 (11)停止過戶起始日期：115/06/02 (12)停止過戶截止日期：115/07/01 (13)其他應敘明事項：受理115年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人提名事宜 1.股東資格：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。 2.受理期間：自115年5月24日至115年6月3日下午5點以前寄(送)達為止。 3.受理方式：採書面方式受理，凡有意提名之股東請於上述受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名結果，並於信封封面加註「股東臨時會提名董事(含獨立董事)名單函件」字樣寄(送)達受理處所。 4.受理處所：瀚陽生物科技股份有限公司管理部(地址：台北市內湖區瑞湖街88號5樓，電話：(02)2790-2895)。