瀚陽*

1.發生變動日期:115/08/04 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 何嘉昇吳杏珠陳緒倫 4.舊任者簡歷: 何嘉昇/忱耘法律事務所主持律師吳杏珠/健暘聯合會計師事務所會計師陳緒倫/昕奇雲端科技股份有限公司獨立董事法人董事代表人 5.新任者姓名: 何嘉昇吳杏珠陳緒倫 6.新任者簡歷: 何嘉昇/忱耘法律事務所主持律師吳杏珠/健暘聯合會計師事務所會計師陳緒倫/昕奇雲端科技股份有限公司獨立董事法人董事代表人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/26~116/10/06 10.新任生效日期:115/08/04 11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會成員之任期與董事會任期相同

1.發生變動日期:115/07/01 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 獨立董事:何嘉昇獨立董事:吳杏珠獨立董事:陳緒倫獨立董事:蔡銘書 6.新任者簡歷: 獨立董事:何嘉昇/忱耘法律事務所主持律師獨立董事:吳杏珠/健暘聯合會計師事務所會計師獨立董事:陳緒倫/昕奇雲端科技股份有限公司獨立董事法人董事代表人獨立董事:蔡銘書/銘誠法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，第一屆審計委員會由全體新任獨立董事組成。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/07/01 11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任

1.股東會決議日:115/07/01 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:林舜孝董事:陳英進董事:啟航參創業投資股份有公司代表人 林世嘉董事:台安生物科技股份有限公司代表人 徐彬嚴獨立董事:何嘉昇獨立董事:吳杏珠獨立董事:陳緒倫獨立董事:蔡銘書 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司同類營業項目之行為時，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事之競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/01 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林舜孝 4.舊任者簡歷:瀚陽生物科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林舜孝 6.新任者簡歷:瀚陽生物科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年第一次股東臨時會全面改選董事後，董事會推選董事長。 9.新任生效日期:115/07/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:林舜孝董事:林陽生董事:陳英進董事:江家豪董事:林舜天董事:鄭振煌董事:啟航參創業投資股份有公司代表人 林世嘉監察人:台安生物科技股份有限公司代表人 徐彬嚴監察人:陳華榮監察人:林明煌 4.舊任者簡歷: 董事:林舜孝/瀚陽生物科技股份有限公司董事長董事:林陽生/瀚陽生物科技股份有限公司總經理董事:陳英進/隆興纖維股份有限公司董事長董事:江家豪/凱基人壽證券投資部投資副理董事:林舜天/天龍材料股份有限公司副董事長董事:鄭振煌/瑞振投資股份有限公司董事長董事:啟航參創業投資股份有限公司代表人 林世嘉/啟航創業投資股份有限公司總經理監察人:台安生物科技股份有限公司代表人 徐彬嚴/台安生物科技股份有限公司投資副總經理監察人:陳華榮/隆興纖維股份有限公司董事監察人:林明煌/高柏科技股份有限公司資訊長暨美國辦事處總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:林舜孝董事:林陽生董事:陳英進董事:啟航參創業投資股份有公司代表人 林世嘉董事:台安生物科技股份有限公司代表人 徐彬嚴獨立董事:何嘉昇獨立董事:吳杏珠獨立董事:陳緒倫獨立董事:蔡銘書 6.新任者簡歷: 董事:林舜孝/瀚陽生物科技股份有限公司董事長董事:林陽生/瀚陽生物科技股份有限公司總經理董事:陳英進/隆興纖維股份有限公司董事長董事:啟航參創業投資股份有限公司代表人 林世嘉/啟航創業投資股份有限公司總經理董事:台安生物科技股份有限公司代表人 徐彬嚴/台安生物科技股份有限公司投資副總經理獨立董事:何嘉昇/忱耘法律事務所主持律師獨立董事:吳杏珠/健暘聯合會計師事務所會計師獨立董事:陳緒倫/昕奇雲端科技股份有限公司獨立董事法人董事代表人獨立董事:蔡銘書/銘誠法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:林舜孝/選任時持有30,348,065股董事:林陽生/選任時持有25,400,000股董事:陳英進/選任時持有8,377,536股董事:啟航參創業投資股份有公司代表人 林世嘉/選任時持有16,363,636股董事:台安生物科技股份有限公司代表人 徐彬嚴/選任時持有1,000股獨立董事:何嘉昇/選任時持有0股獨立董事:吳杏珠/選任時持有0股獨立董事:陳緒倫/選任時持有0股獨立董事:蔡銘書/選任時持有0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/07~116/10/06 11.新任生效日期:115/07/01 12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:董事全面改選，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/20 2.公司名稱:瀚陽生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:金管會為使國內資本市場與國際股票交易市場接軌， 並鼓勵國內新創事業的發展，多年前即已開放彈性面額制度，使得各公司股票每股金額邁向多元化。為利投資人易於辨識，對於採彈性面額之證券簡稱加註「*」。 然股票面額為新台幣2元與大部分股票面額為新台幣10元不同，故本公司每股盈餘、每股淨值、股數等資訊與其他公司並不具相同的計算方式，投資人須注意其評價方式，作投資決策時更應仔細閱讀及使用其相關財務資訊。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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