禾蒼

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:宇康投資有限公司代表人 周恒德 (2)董事:佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛 (3)獨立董事:林慧芳 (4)獨立董事:陳金華 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事及其代表人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一四年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 第五屆董事(含獨立董事)當選名單: 董事:宇康投資有限公司 代表人:周恒德董事:佳能企業股份有限公司 代表人:吳佳琛董事:陳菊梅董事:陳鴻文獨立董事:廖矞如獨立董事:林慧芳獨立董事:陳金華 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/13 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段75號12樓之5 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告。 (2)：一一四年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 (3)：監察人審查一一四年度決算表冊報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認一一四年度決算表冊案。 (2)：承認一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/26 12.停止過戶截止日期：115/06/24 13.其他應敘明事項：無

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