禾蒼

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)廖矞如 (2)林慧芳 (3)陳金華 4.舊任者簡歷: (1)廖矞如/禾蒼科技股份有限公司薪酬委員會委員 (2)林慧芳/和奕資產管理股份有限公司 合夥人 (3)陳金華/宏驊會計師事務所 所長 5.新任者姓名: (1)廖矞如 (2)林慧芳 (3)陳金華 6.新任者簡歷: (1)廖矞如/禾蒼科技股份有限公司薪酬委員會委員 (2)林慧芳/和奕資產管理股份有限公司 合夥人 (3)陳金華/宏驊會計師事務所 所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/13-118/03/09 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)周恒德 (2)陳菊梅 (3)陳鴻文 (4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛 (5)佳能企業股份有限公司代表人 李恭年監察人: (1)林宏典 (2)陳朝煇 4.舊任者簡歷: 董事: (1)周恒德/禾蒼科技股份有限公司 董事長 (2)陳菊梅/禾蒼科技股份有限公司 副總經理 (3)陳鴻文/禾蒼科技股份有限公司 協理 (4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛/佳能企業股份有限公司資深處長 (5)佳能企業股份有限公司代表人 李恭年/佳能企業股份有限公司產品技術研發中心 技術長監察人: (1)林宏典/佳能企業(股)財會處處長 (2)陳朝煇/竹南宏安診所院長 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)宇康投資有限公司代表人 周恒德 (2)陳菊梅 (3)陳鴻文 (4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛獨立董事: (1)廖矞如 (2)林慧芳 (3)陳金華 6.新任者簡歷: 董事: (1)宇康投資有限公司代表人 周恒德/禾蒼科技股份有限公司 董事長 (2)陳菊梅/禾蒼科技股份有限公司 副總經理 (3)陳鴻文/禾蒼科技股份有限公司 協理 (4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛/佳能企業股份有限公司 資深處長獨立董事: (1)廖矞如/禾蒼科技股份有限公司薪酬委員會委員 (2)林慧芳/和奕資產管理股份有限公司 合夥人 (3)陳金華/宏驊會計師事務所 所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)宇康投資有限公司代表人 周恒德 1,560,000股 (2)陳菊梅 156,000股 (3)陳鴻文 25,700股 (4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛 3,783,000股獨立董事: (1)廖矞如 0股 (2)林慧芳 0股 (3)陳金華 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/10-118/3/09 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。