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1.事實發生日:115/06/24 2.發生緣由: 一、股東會決議日: 115/06/24 二、許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：鄭祝良董事：陳泰君董事：聯鈞光電股份有限公司董事：潘維剛獨立董事：葉疏獨立董事：梁基岩獨立董事：王瑄 三、許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。 四、許可從事競業行為之期間: 115/06/24~118/06/23 五、決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經115/06/24股東常會特別決議通過。 六、所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事-鄭祝良 七、所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事-鄭祝良 捷敏電子(上海)有限公司董事長捷敏電子(合肥)有限公司董事長三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司副董事長 八、所擔任該大陸地區事業地址: 捷敏電子(上海)有限公司:中國上海市嘉定區嘉定工業區招賢路438號捷敏電子(合肥)有限公司:中國安徽省合肥市經濟技術開發區錦繡大道77號三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司:中國安徽省合肥市合肥經濟技術開發區清潭路928號 九、所擔任該大陸地區事業營業項目: 捷敏電子(上海)有限公司:功率半導體封裝測試服務捷敏電子(合肥)有限公司:功率半導體封裝測試服務三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司:功率半導體封裝測試服務 十、對本公司財務業務之影響程度: 捷敏電子(上海)有限公司:係本公司之關係企業捷敏電子(合肥)有限公司:係本公司之關係企業三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司:係本公司之關係企業 十一、董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:115/06/24 2.發生緣由:115年股東常會全面改選由全體獨立董事組成第一屆審計委員會 (1)發生變動日期:115/06/24 (2)功能性委員會名稱：審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷：不適用 (4)新任者姓名及簡歷： 獨立董事： 葉疏 捷敏股份有限公司獨立董事力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事來頡科技股份有限公司獨立董事獨立董事： 梁基岩 新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員東(石咸)(股)公司薪資報酬委員會委員北科之星創業投資股份有限公司監察人北科之星貳創業投資股份有限公司法人董事代表人睿進科技顧問股份有限公司監察人宇威資產管理(股)公司法人董事代表人獨立董事： 王瑄 昇佳電子股份有限公司獨立董事愛普科技股份有限公司獨立董事 (5)異動情形：新任 (6)異動原因：新任 (7)原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 (8)新任生效日期:115/06/24 (9)新任委員任期自115/06/24~118/06/23，同本屆董事任期 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:115/06/24 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員事宜 (1)發生變動日期:115/06/24 (2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡歷：不適用 (4)新任者姓名及簡歷： 獨立董事： 葉疏 捷敏股份有限公司獨立董事力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事來頡科技股份有限公司獨立董事獨立董事： 梁基岩 新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員東(石咸)(股)公司薪資報酬委員會委員北科之星創業投資股份有限公司監察人北科之星貳創業投資股份有限公司法人董事代表人睿進科技顧問股份有限公司監察人宇威資產管理(股)公司法人董事代表人獨立董事： 王瑄 昇佳電子股份有限公司獨立董事愛普科技股份有限公司獨立董事 (5)異動情形：新任 (6)異動原因：新任 (7)原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 (8)新任生效日期:115/06/24 (9)新任委員任期自115/06/24~118/06/23，同本屆董事任期 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:不適用

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