鈺祥

符合條款第XX款：30事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：NDR：9/15 (8:45~17:30)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/09/14 1.召開法人說明會之日期：115/09/14 2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：W Taipei Hotel（台北 W 飯店） 4.法人說明會擇要訊息：UBS證券舉辦之「UBS Taiwan Summit 2026」，說明本公司業務及營運現況。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：良茂機構總部15樓會議室(台北市中山區敬業一路19號15樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際舉辦之法人說明會 5.其他應敘明事項：14:00報到，報名連結：https://forms.gle/76sgGuearH921EfA6完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/09/07 1.召開法人說明會之日期：115/09/07 ~ 115/09/08 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/08/12 1.召開法人說明會之日期：115/08/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券總公司大直大樓12樓會議室(台北市中山區明水路700號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之上半年法人說明會 5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:張馨尹、蔡呈佑、陳廣 6.新任者簡歷: 張馨尹/本公司董事、永續長蔡呈佑/本公司公司治理主管陳 廣/本公司採購部資深經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:設立永續發展委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。

1.事實發生日:115/07/16 2.公司名稱:鈺祥企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年度年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)第14頁：董事之酬金A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%) (2)第16頁:監察人之酬金/A、B及C等三項總額及占稅後純益之比例(%) (3)第17頁:最近年度(114年)支付總經理及副總經理之酬金/A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) (4)第43頁:董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形 (5)第44頁:董事、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人者之資訊 (6)第80頁:其他重要風險及因應措施 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第14頁:董事之酬金A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)(增加總額)A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)(增加總額) (2)第16頁:監察人之酬金/A、B及C等三項總額及占稅後純益之比例(%)(增加總額) (3)第17頁:最近年度(114年)支付總經理及副總經理之酬金/A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)(增加總額) (4)第43頁:董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形(新增表格) (5)第44頁:董事、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人者之資訊(新增表格) (6)第80頁:其他重要風險及因應措施(新增資安風險及因應) 9.因應措施:修訂後重新上傳修訂本並發布重大訊息 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:莊士杰 4.舊任者簡歷:鈺祥企業(股)公司董事長 5.新任者姓名:莊士杰 6.新任者簡歷:鈺祥企業(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新選任 9.新任生效日期:115/06/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 獨立董事:湯明哲獨立董事:丁克華獨立董事:許慈美獨立董事:李嘉彬 6.新任者簡歷: 湯明哲/長庚大學校長丁克華/仲恩生醫科技(股)公司獨立董事許慈美/鴻海精密工業(股)公司獨立董事李嘉彬/亞太優勢微系統(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/06/08 1.召開法人說明會之日期：115/06/08 ~ 115/06/09 2.召開法人說明會之時間：12 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：NDR：6/08 (12:00~17:30), 6/09 (09:00~17:30)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/06/01 1.召開法人說明會之日期：115/06/01 2.召開法人說明會之時間：14 時 15 分 3.召開法人說明會之地點：中信金融園區(台北市南港區經貿二路166號A棟3樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由證券櫃檯買賣中心與凱基證券共同舉辦之「2026 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate Day」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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