鈺祥

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 湯明哲丁克華許慈美李嘉彬 4.舊任者簡歷: 湯明哲/長庚大學校長丁克華/仲恩生醫科技(股)公司獨立董事許慈美/鴻海精密工業(股)公司獨立董事李嘉彬/亞太優勢微系統(股)公司董事長 5.新任者姓名: 獨立董事:湯明哲獨立董事:丁克華獨立董事:許慈美獨立董事:李嘉彬 6.新任者簡歷: 湯明哲/長庚大學校長丁克華/仲恩生醫科技(股)公司獨立董事許慈美/鴻海精密工業(股)公司獨立董事李嘉彬/亞太優勢微系統(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:委任第二屆薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/18~117/06/16 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/曹世綸 4.舊任者簡歷:曹世綸/國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 未能就任 8.異動原因:因個人業務繁忙未能就任董事乙職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/18~118/06/17 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/11 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 宇築有限公司法人代表-莊士杰/董事宇築有限公司法人代表-張馨尹/董事彗富有限公司法人代表-莊士顯/董事沈榮津/董事左大川/董事曹世綸/董事卓明金/董事湯明哲/獨立董事丁克華/獨立董事許慈美/獨立董事李嘉彬/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年06月18日股東常會表決同意通過，解除新任董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事：莊士杰董事：張馨尹董事：莊士顯董事：沈榮津董事：左大川董事：曹世綸董事：卓明金監察人：潘榮宗監察人：陳威駿 4.舊任者簡歷: 董事：莊士杰/鈺祥企業(股)公司董事長暨總經理董事：張馨尹/鈺祥企業(股)公司永續長董事：莊士顯/鈺祥企業(股)公司副總經理董事：沈榮津/凱基金融控股(股)公司副董事長董事：左大川/建碁(股)公司獨立董事董事：曹世綸/國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁董事：卓明金/矽格(股)公司獨立董事監察人：潘榮宗/鈺祥企業(股)公司監察人監察人：陳威駿/誠瀛法律事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: 董事：宇築有限公司代表人：莊士杰董事：宇築有限公司代表人：張馨尹董事：彗富有限公司代表人：莊士顯董事：沈榮津董事：左大川董事：曹世綸董事：卓明金獨立董事：湯明哲獨立董事：丁克華獨立董事：許慈美獨立董事：李嘉彬 6.新任者簡歷: 董事：宇築有限公司代表人：莊士杰/鈺祥企業(股)公司董事長暨總經理董事：宇築有限公司代表人：張馨尹/鈺祥企業(股)公司永續長董事：彗富有限公司代表人：莊士顯/鈺祥企業(股)公司副總經理董事：沈榮津/凱基金融控股(股)公司副董事長董事：左大川/建碁(股)公司獨立董事董事：曹世綸/國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁董事：卓明金/矽格(股)公司獨立董事獨立董事：湯明哲/長庚大學校長獨立董事：丁克華/仲恩生醫科技(股)公司獨立董事獨立董事：許慈美/鴻海精密工業(股)公司獨立董事獨立董事：李嘉彬/亞太優勢微系統(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：宇築有限公司代表人：莊士杰 持股數：38,081,106股 (2)董事：宇築有限公司代表人：張馨尹 持股數：38,081,106股 (3)董事：彗富有限公司代表人：莊士顯 持股數： 4,800,888股 (4)董事：沈榮津 持股數：250,000股 (5)董事：左大川 持股數：300,000股 (6)董事：曹世綸 持股數： 0股 (7)董事：卓明金 持股數： 57,752股 (8)獨立董事：湯明哲 持股數： 0股 (9)獨立董事：丁克華 持股數： 0股 (10)獨立董事：許慈美 持股數： 0股 (11)獨立董事：李嘉彬 持股數： 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。