鈺祥

符合條款第XX款：30事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：NDR：9/15 (8:45~17:30)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/09/14 1.召開法人說明會之日期：115/09/14 2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：W Taipei Hotel（台北 W 飯店） 4.法人說明會擇要訊息：UBS證券舉辦之「UBS Taiwan Summit 2026」，說明本公司業務及營運現況。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：良茂機構總部15樓會議室(台北市中山區敬業一路19號15樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際舉辦之法人說明會 5.其他應敘明事項：14:00報到，報名連結：https://forms.gle/76sgGuearH921EfA6完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/09/07 1.召開法人說明會之日期：115/09/07 ~ 115/09/08 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/08/12 1.召開法人說明會之日期：115/08/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券總公司大直大樓12樓會議室(台北市中山區明水路700號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之上半年法人說明會 5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:張馨尹、蔡呈佑、陳廣 6.新任者簡歷: 張馨尹/本公司董事、永續長蔡呈佑/本公司公司治理主管陳 廣/本公司採購部資深經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:設立永續發展委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。

1.董事會決議日期:115/08/07 2.發放股利種類及金額:115年第二季不發放股利 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/31 2.公司名稱:鈺祥企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司115年第二季財務報告董事會召開日期。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 (1)董事會召集通知日:115/07/31 (2)董事會預計召開日期:115/08/10 (3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告。 (4)其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/16 2.公司名稱:鈺祥企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年度年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)第14頁：董事之酬金A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%) (2)第16頁:監察人之酬金/A、B及C等三項總額及占稅後純益之比例(%) (3)第17頁:最近年度(114年)支付總經理及副總經理之酬金/A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) (4)第43頁:董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形 (5)第44頁:董事、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人者之資訊 (6)第80頁:其他重要風險及因應措施 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第14頁:董事之酬金A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)(增加總額)A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)(增加總額) (2)第16頁:監察人之酬金/A、B及C等三項總額及占稅後純益之比例(%)(增加總額) (3)第17頁:最近年度(114年)支付總經理及副總經理之酬金/A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)(增加總額) (4)第43頁:董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形(新增表格) (5)第44頁:董事、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人者之資訊(新增表格) (6)第80頁:其他重要風險及因應措施(新增資安風險及因應) 9.因應措施:修訂後重新上傳修訂本並發布重大訊息 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:莊士杰 4.舊任者簡歷:鈺祥企業(股)公司董事長 5.新任者姓名:莊士杰 6.新任者簡歷:鈺祥企業(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新選任 9.新任生效日期:115/06/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 湯明哲丁克華許慈美李嘉彬 4.舊任者簡歷: 湯明哲/長庚大學校長丁克華/仲恩生醫科技(股)公司獨立董事許慈美/鴻海精密工業(股)公司獨立董事李嘉彬/亞太優勢微系統(股)公司董事長 5.新任者姓名: 獨立董事:湯明哲獨立董事:丁克華獨立董事:許慈美獨立董事:李嘉彬 6.新任者簡歷: 湯明哲/長庚大學校長丁克華/仲恩生醫科技(股)公司獨立董事許慈美/鴻海精密工業(股)公司獨立董事李嘉彬/亞太優勢微系統(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:委任第二屆薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/18~117/06/16 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/曹世綸 4.舊任者簡歷:曹世綸/國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 未能就任 8.異動原因:因個人業務繁忙未能就任董事乙職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/18~118/06/17 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/11 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 獨立董事:湯明哲獨立董事:丁克華獨立董事:許慈美獨立董事:李嘉彬 6.新任者簡歷: 湯明哲/長庚大學校長丁克華/仲恩生醫科技(股)公司獨立董事許慈美/鴻海精密工業(股)公司獨立董事李嘉彬/亞太優勢微系統(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 宇築有限公司法人代表-莊士杰/董事宇築有限公司法人代表-張馨尹/董事彗富有限公司法人代表-莊士顯/董事沈榮津/董事左大川/董事曹世綸/董事卓明金/董事湯明哲/獨立董事丁克華/獨立董事許慈美/獨立董事李嘉彬/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年06月18日股東常會表決同意通過，解除新任董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事：莊士杰董事：張馨尹董事：莊士顯董事：沈榮津董事：左大川董事：曹世綸董事：卓明金監察人：潘榮宗監察人：陳威駿 4.舊任者簡歷: 董事：莊士杰/鈺祥企業(股)公司董事長暨總經理董事：張馨尹/鈺祥企業(股)公司永續長董事：莊士顯/鈺祥企業(股)公司副總經理董事：沈榮津/凱基金融控股(股)公司副董事長董事：左大川/建碁(股)公司獨立董事董事：曹世綸/國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁董事：卓明金/矽格(股)公司獨立董事監察人：潘榮宗/鈺祥企業(股)公司監察人監察人：陳威駿/誠瀛法律事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: 董事：宇築有限公司代表人：莊士杰董事：宇築有限公司代表人：張馨尹董事：彗富有限公司代表人：莊士顯董事：沈榮津董事：左大川董事：曹世綸董事：卓明金獨立董事：湯明哲獨立董事：丁克華獨立董事：許慈美獨立董事：李嘉彬 6.新任者簡歷: 董事：宇築有限公司代表人：莊士杰/鈺祥企業(股)公司董事長暨總經理董事：宇築有限公司代表人：張馨尹/鈺祥企業(股)公司永續長董事：彗富有限公司代表人：莊士顯/鈺祥企業(股)公司副總經理董事：沈榮津/凱基金融控股(股)公司副董事長董事：左大川/建碁(股)公司獨立董事董事：曹世綸/國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁董事：卓明金/矽格(股)公司獨立董事獨立董事：湯明哲/長庚大學校長獨立董事：丁克華/仲恩生醫科技(股)公司獨立董事獨立董事：許慈美/鴻海精密工業(股)公司獨立董事獨立董事：李嘉彬/亞太優勢微系統(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：宇築有限公司代表人：莊士杰 持股數：38,081,106股 (2)董事：宇築有限公司代表人：張馨尹 持股數：38,081,106股 (3)董事：彗富有限公司代表人：莊士顯 持股數： 4,800,888股 (4)董事：沈榮津 持股數：250,000股 (5)董事：左大川 持股數：300,000股 (6)董事：曹世綸 持股數： 0股 (7)董事：卓明金 持股數： 57,752股 (8)獨立董事：湯明哲 持股數： 0股 (9)獨立董事：丁克華 持股數： 0股 (10)獨立董事：許慈美 持股數： 0股 (11)獨立董事：李嘉彬 持股數： 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

1.股東會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十五屆董事案。 新任董事如下： 董事：宇築有限公司代表人：莊士杰董事：宇築有限公司代表人：張馨尹董事：彗富有限公司代表人：莊士顯董事：沈榮津董事：左大川董事：曹世綸董事：卓明金獨立董事：湯明哲獨立董事：丁克華獨立董事：許慈美獨立董事：李嘉彬 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案。 (3)通過解除本公司第十五屆董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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