任開數位

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:業務副總經理暨代理發言人 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃凡鳴/業務副總經理暨代理發言人/Brooks Brothers-Global Brand Management Coordinator 4.新任者姓名、級職及簡歷:NA 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/08/16 8.其他應敘明事項:新任代理發言人待董事會任命後另行公告。

1.事實發生日:115/07/15 2.公司名稱:任開數位媒體行銷股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部份內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)第5頁：致股東報告書：未揭露預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策。 (2)第5頁：致股東報告書：未揭露預算執行情形。 (3)第16頁：2-1監察人之酬金：表頭內容錯誤。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第5頁：致股東報告書：預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策已增列。 (2)第5頁：致股東報告書：預算執行情形已增列。 (3)第16頁：2-1監察人之酬金：表頭內容已更新。 9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 緯來電視網股份有限公司代表人：李鐘培緯來電視網股份有限公司代表人：辜玉菁緯來電視網股份有限公司代表人：王偉任緯來電視網股份有限公司代表人：蘇乙丞緯來電視網股份有限公司代表人：姜怡君監察人： 蔡菁萍葉曉芳 4.舊任者簡歷: 董事緯來電視網(股)公司代表人：李鐘培 / 任開數位媒體行銷(股)公司董事長緯來電視網(股)公司代表人：辜玉菁 / 緯來電視網(股)公司副總經理緯來電視網(股)公司代表人：王偉任 / 任開數位媒體行銷(股)公司執行長緯來電視網(股)公司代表人：蘇乙丞 / 緯來電視網(股)公司法遵協理緯來電視網(股)公司代表人：姜怡君 / 任開數位媒體行銷(股)公司會計及財務主管監察人： 蔡菁萍 / 緯來電視網(股)公司會計主管葉曉芳 / 緯來電視網(股)公司法務資深經理 5.新任者職稱及姓名: 董事： 緯來電視網(股)公司代表人：李鐘培緯來電視網(股)公司代表人：辜玉菁緯來電視網(股)公司代表人：王偉任緯來電視網(股)公司代表人：姜怡君獨立董事： 李宗翰陳國華薛彬彬 6.新任者簡歷: 董事： 緯來電視網(股)公司代表人：李鐘培 / 任開數位媒體行銷(股)公司董事長緯來電視網(股)公司代表人：辜玉菁 / 緯來電視網(股)公司副總經理緯來電視網(股)公司代表人：王偉任 / 任開數位媒體行銷(股)公司執行長緯來電視網(股)公司代表人：姜怡君 / 任開數位媒體行銷(股)公司會計及財務主管獨立董事： 李宗翰 / 淡江大學工學院院長陳國華 / 安博法律事務所主持律師薛彬彬 / 大京管理顧問(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。 9.新任者選任時持股數: 董事： 緯來電視網(股)公司 9,898,300股獨立董事： 李宗翰 0股陳國華 0股薛彬彬 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/25~117/06/24 11.新任生效日期:115/06/29 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 監察人： 蔡菁萍葉曉芳 4.舊任者簡歷: 監察人： 蔡菁萍 / 緯來電視網(股)公司會計主管葉曉芳 / 緯來電視網(股)公司法務資深經理 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/25~117/06/24 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 李宗翰陳國華薛彬彬 6.新任者簡歷: 李宗翰 / 淡江大學工學院院長陳國華 / 安博法律事務所主持律師薛彬彬 / 大京管理顧問股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:配合董事全面改選，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事： 緯來電視網(股)公司代表人：李鐘培緯來電視網(股)公司代表人：辜玉菁獨立董事： 李宗翰陳國華薛彬彬 3.許可從事競業行為之項目:因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數過三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事(含獨立董事)案。 董事當選名單如下： 董事：緯來電視網(股)公司 代表人：李鐘培董事：緯來電視網(股)公司 代表人：王偉任董事：緯來電視網(股)公司 代表人：辜玉菁董事：緯來電視網(股)公司 代表人：姜怡君獨立董事當選名單如下： 李宗翰陳國華薛彬彬 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文並更名為「董事選任程序」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。 (6)通過解除董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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