宇越生醫*

1.事實發生日:115/08/04 2.契約或承諾相對人:沙烏地阿拉伯Saudi Medical Solution Company（SMSCO) 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/08/04 5.主要內容(解除者不適用): 本公司與沙烏地阿拉伯Saudi Medical Solution Company（SMSCO)簽署合作備忘錄(MOU)，雙方擬就本公司自主研發之CAR-T細胞治療產品WELGENALEUCEL項目，於沙烏地阿拉伯在地化生產與臨床銷售進行深化合作，合作內容包含技術授權及技術支援、生產設施建置、法規核准與當地市場商業化等事項進行合作；後續技術授權內容將另行協商並簽訂正式合約。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.承諾事項（解除者不適用）:無。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。 9.對公司財務、業務之影響: 本合作備忘錄係雙方就未來合作方向及合作意向所為之初步約定，尚非正式技術授權或商業合作契約。後續合作內容、技術授權範圍、權利義務、交易條件及金額等，仍須視雙方進一步協商結果，另行簽署正式契約後始得確定。 10.具體目的:擴大本公司CAR-T技術之海外應用及未來商業化發展機會。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司與沙烏地阿拉伯Saudi Medical Solution Company（SMSCO)於115年08月04日完成合作備忘錄簽署，本合作備忘錄僅為雙方合作意向之初步約定，尚非正式技術授權或商業合作契約。 (2)本公司屬生技醫療產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/06/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:蔡美智級職:經理簡歷:森崴能源(股)公司財會主管森崴能源(股)公司行政副總經理森崴能源(股)公司執行長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:本公司為強化公司治理，設置公司治理主管 7.生效日期:115/06/17 8.其他應敘明事項:經本公司115/06/17董事會決議通過

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)潘維大 (2)李俊德 (3)張哲嘉 4.舊任者簡歷: (1)潘維大，永豐金融控股(股)公司獨立董事 (2)李俊德，華義國際數位娛樂(股)公司財務長 (3)張哲嘉，東海大學財務金融學系 專任教授 5.新任者姓名: (1)潘維大 (2)李俊德 (3)張哲嘉 6.新任者簡歷: (1)潘維大，永豐金融控股(股)公司獨立董事 (2)李俊德，華義國際數位娛樂(股)公司財務長 (3)張哲嘉，東海大學財務金融學系 專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，董事會重新委任薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/03 ~ 117/10/19 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事秦嘉鴻郭正宜益州國際投資(股)公司代表人：秦錫鈞益州國際投資(股)公司代表人：龐德玲巫康熙獨立董事潘維大李俊德張哲嘉 3.許可從事競業行為之項目:投資或有經營其他與本公司營業範或類似之行為情形。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數165,241,741權，占出席表決權數96.09%；反對權數51,006權； 棄權/未投票權數6,663,093權，本案經表決同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 法人董事 獨立董事 自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：秦嘉鴻自然人董事 郭正宜法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：秦錫鈞法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：龐德玲法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：鄭逸清自然人監察人 秦淑美自然人監察人 錡玉芬 4.舊任者簡歷: 法人董事 益州國際投資股份有限公司代表人：秦嘉鴻，宇越生醫科技(股)公司董事長自然人董事 郭正宜，宇越生醫科技(股)公司副總經理法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：秦錫鈞，益鈞環保科技(股)公司法人董事代表人法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：龐德玲，宇越生醫科技(股)公司總經理法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：鄭逸清，益州化學工業(股)公司資深經理自然人監察人 秦淑美，百加利(股)公司董事長自然人監察人 錡玉芬，益洲(股)公司副總經理 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事 秦嘉鴻自然人董事 郭正宜法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：秦錫鈞法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：龐德玲自然人董事 巫康熙獨立董事 潘維大獨立董事 李俊德獨立董事 張哲嘉 6.新任者簡歷: 自然人董事 秦嘉鴻，宇越生醫科技(股)公司董事長自然人董事 郭正宜，宇越生醫科技(股)公司副總經理法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：秦錫鈞，益鈞環保科技(股)公司法人董事代表人法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：龐德玲，宇越生醫科技(股)公司總經理自然人董事 巫康熙，中山醫學大學 醫學系教授獨立董事 潘維大，永豐金融控股(股)公司獨立董事獨立董事 李俊德，華義國際數位娛樂(股)公司財務長獨立董事 張哲嘉，東海大學財務金融學系 專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 提前全面改選，設置審計委員會替代監察人職務 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 自然人董事 秦嘉鴻 33,987,289股自然人董事 郭正宜 2,010,781股法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：秦錫鈞 4,806,407股法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：龐德玲 4,806,407股自然人董事 巫康熙 0股獨立董事 潘維大 0股獨立董事 李俊德 0股獨立董事 張哲嘉 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/20~117/10/19 11.新任生效日期:115/06/05 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。