景美

1.事實發生日:115/09/15 2.公司名稱:景美科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年現金增資認股繳款期限已於115年09月15日下午3時30分截止，惟有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。 6.因應措施: （1）茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自115/09/16起至115/10/16下午3時30分止為股款催繳期間。 （2）尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台北富邦商業銀行集賢分行暨全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 （3）催繳期間繳款之原股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟集保公司作業完備後，以貴股東及員工所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。 （4）若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢（地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999）。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議或公司決定日期:115/08/28 2.發行股數:普通股3,500,000股。 3.每股面額:新台幣10元。 4.發行總金額:新台幣35,000,000元（以面額計算）。 5.發行價格:每股新台幣263元。 6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留10%計350,000股由本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%計3,150,000股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購；即每仟股認購129.67232股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。其拼湊不足一股之畸零股及原股東及員工放棄認股或認購不足及逾期未拼湊之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利、義務與原已發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:115/08/17 13.最後過戶日:115/08/12 14.停止過戶起始日期:115/08/13 15.停止過戶截止日期:115/08/17 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工股款繳納期間：115年09月08日至115年09月15日。 (2)特定人認股繳款期間：115年09月16日至115年09月18日。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/08/28（補充公告） 18.委託代收款項機構:台北富邦商業銀行 集賢分行（補充公告） 19.委託存儲款項機構:安泰商業銀行 營業部（補充公告） 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會115/07/24金管證發字第1150350464號函申報生效，並於115/08/20金管證發字第1150353769號函核備調整發行價格。 (2)本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管機關修正或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.董事會決議或公司決定日期:115/08/20 2.發行股數:普通股3,500,000股。 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣35,000,000元（以面額計算） 5.發行價格:每股新台幣263元。 6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留10%計350,000股由本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%計3,150,000股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購；即每仟股認購129.67232股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。其拼湊不足一股之畸零股及原股東及員工放棄認股或認購不足及逾期未拼湊之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利、義務與原已發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:115/08/17 13.最後過戶日:115/08/12 14.停止過戶起始日期:115/08/13 15.停止過戶截止日期:115/08/17 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工股款繳納期間：115年09月08日至115年09月15日。 (2)特定人認股繳款期間：115年09月16日至115年09月18日。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。 18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。 19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會115/07/24金管證發字第1150350464號函申報生效，並於115/08/20金管證發字第1150353769號函核備調整發行價格。 (2)本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管機關修正或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.事實發生日:115/08/20 2.公司名稱:景美科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:（1）本公司於115年05月07日董事會決議辦理現金增資發行普通股，並授權董事長處理本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，業經金融監督管理委員會115年07月24日金管證發字第1150350464號函核准，本次現金增資發行普通股3,500,000股申報生效在案。 (2)因考量近期國內外通膨及經濟情勢變化不定，為避免損及本公司股東權益且考量認購人投資意願，呈請董事長於115年8月17日調整本次現金增資發行價格，由每股新台幣338元調整為每股新台幣263元。 (3)本案業於115/8/20經金融監督管理委員會金管證發字第1150353769號函同意備查，發行價格由每股新台幣338元調整為每股新台幣263元，原現金增資募集總額為新台幣1,183,000,000元，調整後之募集總額為新台幣920,500,000元，原發行股數維持不變。 6.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次發行價格之變更，僅募集總金額有所變動，並未變更運資金運用計畫，且原股東及員工尚未進行繳款，本次現金增資募集作業期間將不影響原股東、員工及認股人權益，若因發行價格調整而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益受損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本公司及負責人願負相關損失賠償責任。

1.事實發生日:115/08/17 2.公司名稱:景美科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:（1）本公司於115年05月07日董事會決議辦理現金增資發行普通股，並授權董事長處理本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，業經金融監督管理委員會115年07月24日金管證發字第1150350464號函核准，本次現金增資發行普通股3,500,000股申報生效在案。 （2）因考量近期國內外通膨及經濟情勢變化不定，為避免損及本公司股東權益且考量認購人投資意願，呈請董事長於115年08月17日調整本次現金增資發行價格，由每股新台幣338元調整為每股新台幣263元，原現金增資募集總額為新台幣1,183,000,000元，每股發行價格調整後之募集總額為新台幣920,500,000元，因調降發行價格須經主管機關核備，本次繳款期間亦將配合調整； 待取得主管機關核備後，將另行公告相關事宜。 6.因應措施: （1）公開資訊觀測站發布重大訊息。 （2）承諾書景美科技股份有限公司（下稱本公司）辦理115年度現金增資發行新股案，經金融監督管理委員會115年07月24日金管證發字第1150350464號函申報生效在案。 茲因近期國內外通膨及經濟情勢變化不定，為避免損及本公司股東權益且考量認購人投資意願，經董事長於115年8月17日調整現金增資發行價格為每股263元，俾使本次募資作業順利完成。 本公司及本人特此聲明，本次現金增資募集作業期間將不影響原股東、員工及認股人權益，若因發行價格調整而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益受損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本公司及本人願負相關損失賠償責任。 此致金融監督管理委員會景美科技股份有限公司負責人：陳吉良中 華 民 國 115 年 08 月 17 日 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜依實際募款情形，授權董事長另訂之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):390,246 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,788 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):81,103 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):73,100 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,579 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,579 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.56 11.期末總資產(仟元):1,495,996 12.期末總負債(仟元):998,075 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):497,921 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:115/07/27 2.發行股數:普通股3,500,000股。 3.每股面額:新台幣10元。 4.發行總金額:新台幣35,000,000元（以面額計算）。 5.發行價格:每股新台幣338元。 6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留10%計350,000股由本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%計3,150,000股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購；即每仟股認購129.67232股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。其拼湊不足一股之畸零股及原股東及員工放棄認股或認購不足及逾期未拼湊之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利、義務與原已發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:115/08/17 13.最後過戶日:115/08/12 14.停止過戶起始日期:115/08/13 15.停止過戶截止日期:115/08/17 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工股款繳納期間：115年08月21日至115年08月25日。 (2)特定人認股繳款期間：115年08月26日至115年08月27日。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。 18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。 19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會115/07/24金管證發字第1150350464號函申報生效在案。董事會已授權董事長訂定認股基準日、增資基準日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。 (2)本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/27 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: （1）原發放股利種類及金額： 普通股現金股利新台幣22,903,500元，每股配發現金1元。 （2）變更後發放股利種類及金額： 普通股現金股利新台幣22,903,500元，每股配發現金0.94284126元。 4.除權（息）交易日:115/08/11 5.最後過戶日:115/08/12 6.停止過戶起始日期:115/08/13 7.停止過戶截止日期:115/08/17 8.除權（息）基準日:115/08/17 9.現金股利發放日期:115/10/23 10.其他應敘明事項:因本公司員工認股權憑證之行使，致使流通在外股數增加，依115年3月24日董事會決議，授權董事長調整現金股利配息率。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳吉良 4.舊任者簡歷:景美科技(股)公司董事長、多瑪投資控股(股)公司董事長、多瑪工程(股)公司董事長 5.新任者姓名:陳吉良 6.新任者簡歷:多瑪投資控股(股)公司董事長、多瑪工程(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選董事，董事會依法推選董事長。 9.新任生效日期:115/06/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: （1）陳吉良先生/董事 （2）羅麗文女士/董事 （3）詹世聰先生/董事 （4）陳志聰先生/董事 （5）呂惠民先生/獨立董事 （6）陳穎杰先生/獨立董事 （7）蘇盈月女士/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: （1）陳吉良先生：多瑪投資控股(股)公司董事長多瑪工程(股)公司董事長 （2）羅麗文女士：美星鴻科技(股)公司董事長多瑪投資控股(股)公司董事 （3）詹世聰先生：中盛鑽探事業有限公司負責人 （4）陳志聰先生：多瑪投資控股(股)公司監察人 （5）呂惠民先生：呂惠民會計師事務所所長長聖國際生技(股)公司獨立董事今國光學(股)公司獨立董事 （6）陳穎杰先生：沐陞策略整合有限公司負責人 （7）蘇盈月女士：輔仁大學織品服裝學系副教授兼任中國文化大學國際暨外語學院全球商務學士/碩士學位學程副教授社團法人台灣產業創新研究院亞洲學會常務監事 4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： （1）陳吉良 （2）羅麗文 （3）詹世聰 （4）陳志聰 （5）元大創業投資股份有限公司(代表人:陳彥君)監察人： （1）英屬蓋曼群島商安力國際股份有限公司(代表人:許振焜) （2）湯明勳 4.舊任者簡歷: 董事： （1）陳吉良/景美科技(股)公司董事長 （2）羅麗文/景美科技(股)公司總經理 （3）詹世聰/景美科技(股)公司董事 （4）陳志聰/景美科技(股)公司機電工程部資深副總 （5）陳彥君/元大創業投資(股)公司協理監察人： （1）英屬蓋曼群島商安力國際股份有限公司董事長 （2）湯明勳/博士兒文教執行長 5.新任者職稱及姓名: 董事： （1）陳吉良 （2）羅麗文 （3）詹世聰 （4）陳志聰獨立董事： （1）呂惠民 （2）陳穎杰 （3）蘇盈月 6.新任者簡歷: 董事： （1）陳吉良/景美科技(股)公司董事長 （2）羅麗文/景美科技(股)公司總經理 （3）詹世聰/景美科技(股)公司董事 （4）陳志聰/景美科技(股)公司機電工程部資深副總獨立董事： （1）呂惠民/呂惠民會計師事務所所長 （2）陳穎杰/沐陞策略整合有限公司負責人 （3）蘇盈月/輔仁大學織品服裝學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： （1）陳吉良 757,474股 （2）羅麗文 272,586股 （3）詹世聰 600,000股 （4）陳志聰 613,000股獨立董事： （1）呂惠民 0股 （2）陳穎杰 0股 （3）蘇盈月 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:呂惠民、陳穎杰、蘇盈月 4.舊任者簡歷: 呂惠民/呂惠民會計師事務所所長陳穎杰/沐陞策略整合有限公司負責人蘇盈月/輔仁大學織品服裝學系副教授 5.新任者姓名:呂惠民、陳穎杰、蘇盈月 6.新任者簡歷: 呂惠民/呂惠民會計師事務所所長陳穎杰/沐陞策略整合有限公司負責人蘇盈月/輔仁大學織品服裝學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事改選，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/06~115/6/25 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:呂惠民、陳穎杰、蘇盈月 6.新任者簡歷: 呂惠民/呂惠民會計師事務所所長陳穎杰/沐陞策略整合有限公司負責人蘇盈月/輔仁大學織品服裝學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事及獨立董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: （1）通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 （2）通過配合初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，提請全體股東放棄優先認購權案。 （3）通過解除本公司新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無

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